Ухвала суду № 60771386, 09.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

09.06.2016

Справа№522/10384/16-к

№1-«кс»/522/10867/16

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №32016160000000063 від 13.05.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

ст. слідчого Хроненко Д.І.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп», відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016; юридичних справ ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» при розпорядженні рахунками; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп», договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 03.06.2016 ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні. А також, просив розглянути клопотання без виклику уповноважених осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), та зобовязати уповноважених осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати вищезазначені речі та документи у триденний термін після предявлення ухвали.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №32016160000000063 від 13.05.2016 р., за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати уповноважених осіб ПАТ «ПУМБ», надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), копій наступних документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп», відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016;

- юридичних справ ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» при розпорядженні рахунками.

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп».

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп», договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 03.06.2016 ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп».

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802): №2600416105 (українська гривня); №260518204 (українська гривня); №261015418 (українська гривня); ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727):№2600214440 (українська гривня); ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197): №2600514443 (українська гривня); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548): №2600514212 (українська гривня); ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964): №2600110919 (українська гривня) за період 01.01.2015 по 03.06.2016;;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Беталон», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Коуп» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: