Ухвала суду № 60771338, 13.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

13.06.2016

Справа№522/10411/16-к

№1-«кс»/522/10936/16

УХВАЛА

Іменем України

13.06.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання слідчої з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №12013170500013735 від 28.12.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчої ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідча з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за період з 01.01.2014 по 08.06.2016, зокрема до копій документів: роздруківок руху грошових коштів ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня); юридичної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора. платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня); банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня) службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461); документів кредитної та депозитної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі. Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим оперативним працівникам чи слідчим за дорученням. У звязку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів, слідча просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845).

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання до ЄРДР внесені відомості від 29.12.2013 р., про те, що до Приморського РВ м. Одеси надійшли матеріали по факту незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій керівництвом ПП «Картез». Правова кваліфікація злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що вищевказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не можливо, існує реальна загроза знищення інформації.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчої з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №12013170500013735 від 28.12.2013 р., за ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчій з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, ст. слідчій 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим оперативним працівникам чи слідчим за дорученням, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за період з 01.01.2014 по 08.06.2016, зокрема копій документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня).

- юридичної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №2600030103962 (українська гривня), №2600030103962 (долар США), №26054300053962 (українська гривня) службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461);

- документів кредитної та депозитної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: