Ухвала суду № 60770771, 31.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4876/16-к

№1-кс/522/5322/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю старшого слідчого з ОВС ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 6-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015100110000290 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Техноторг-Дон» (код 31764816) підчас проведення фінансово-господарських операцій з 69 «ризиковими» СГД у період 2012-2014 років ухилились від сплати податків, шляхом заниження податку на додану вартість на суму 9,8 млн. грн. та податку на прибуток на суму 10,3 млн. грн., а всього на загальну суму 20,1 млн. грн.

Разом з тим встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності службові особи ТОВ «Техноторг-Дон» використовували поточні рахунки, відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

У звязку з чим, з метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства, яка становить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий не підтримав клопотання, посилаючись на те, що службовими особами ТОВ «Техноторг-Дон» (код 31764816) були надані всі необхідні в ході досудового розслідування копій документів, про що до суду надано відповідного листа.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню на підставі ч. 4 ст. 132 КПК України, у звязку з отриманням необхідних речей і документів без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Техноторг-Дон» (код 31764816), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: