Ухвала суду № 60769635, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8341/16-к

н/п 1-кс/640/6320/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бабенка Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями «Нової пошти» Харківської області контактними особами відправниками та контактними особами одержувачами, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та персональних даних цих осіб, квитанцій, чеків накладних ордерів на імя відправників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та документів (чеків, квитанцій накладних ордерів) на імя одержувача ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» код 31316718, (юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, 57).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000134, яке 25.05.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без державної реєстрації в якості субєкта підприємницької діяльності, у період діяльності з січня 2016р. по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), (юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, 57), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю їх вилучення, для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ТОВ «Нова пошта», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бабенка Є.М.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Нова пошта» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями «Нової пошти» Харківської області контактними особами відправниками та контактними особами одержувачами, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та персональних даних цих осіб, квитанцій, чеків накладних ордерів на імя відправників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та документів (чеків, квитанцій накладних ордерів) на імя одержувача ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації та які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» код 31316718, (юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, 57).

Зобовязати ТОВ «Нова пошта» надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.

Розяснити ТОВ «Нова пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський