Ухвала суду № 60767751, 04.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14503/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2550/16

У Х В А Л А

29 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням за № 12015160470001423 від 12.03.2015 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з 27.10.2011 р. є засновником та директором TOB «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_2, а в подальшому ОСОБА_2 за згодою з ОСОБА_1 став контролювати всю фінансову діяльність TOB «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок TOB «Торговий Дім Комфорт» з рахунків TOB «Промбуд» та TOB «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між TOB «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_1 та TOB «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого TOB «ЕНТЕР ШОП» зобов'язався поставити металопрокат TOB «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_1 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_2 який і передавав договір для підпису. Товар згідно договору №49 на загальну суму 3 465 366,12 гривень отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку TOB «Торговий Дім Комфорт» №26008311734101 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через TOB «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_2 яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв'язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані TOB «Промбуд» та TOB «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги у ОСОБА_1 як директора TOB «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами що здійснили його незаконне відчуження у TOB «Торговий Дім Комфорт».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно, отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8а.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8а, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області в тому числі ОСОБА_5 щодо предоставлених для відкриття та використання у ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8а, р/р 26000001107564 ТОВ «ЕНТЕР ШОП» МФО 300670 ЕДРПОУ 36203188 валюта рахунку українська гривня.

- заявка та дозвіл на відкриття рахунку;

- карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;

- наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера;

- платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки рух грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2013 року по теперішній час.

Представник ПАТ КБ «Хрещатик» зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 29.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко