Ухвала суду № 60760139, 01.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18310/16-к

Провадження №1-кс/127/6508/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ДП «Немирівський спиртовий завод», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000008 відносно службових осіб ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (код ЄДРПОУ 30805594, м. Немирів, вул. Горького, 31) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно клопотання, встановлено, що 11.08.2016 заступнику генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб 26 субєктів господарювання, достовірно знаючи про відсутність у ДП «УГК «Nemiroff» господарської необхідності у закупівлі крупки зерна пшениці та кукурудзи, а також про припинення у грудні 2010 року співпраці ДП «УГК «Nemiroff» з Немирівським спиртовим заводом на умовах договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013, укладала договори із субєктами господарської діяльності на придбання крупки зерна та кукурудзи без реального настання наслідків, обумовлених договорами, та у подальшому, без включення сум платежів до Інтегрованої системи менеджменту «Порядок підготовки та узгодження документів на оплату» ДП «УГК «Nemiroff» від 05.08.2011, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013 надавала вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_4 та бухгалтеру з руху грошових коштів підприємства ОСОБА_5, які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_3, про перерахування на підставі рахунків-фактур грошових коштів на користь 26 субєктів господарювання загальною сумою 88638000 грн. в якості передоплати (авансового платежу) за нібито закупівлю ДП «УГК «Nemiroff» крупки зерна пшениці та кукурудзи.

Враховуючи викладене, з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур укладеного між ДП «Немирівський спиртовий завод» і ДП «УГК «Nemiroff», додаткових угод до договору, інших документів по виконанню вказаного договору (накладних, актів звірки взаєморозрахунків), службової переписки між підприємствами щодо виконання та розірвання вказаного договору.

Вказані документи є в силу ст. 98 КПК України речовими доказами вчинення злочину, так як на них містяться підписи виконанні заступником генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_3 (які підлягають дослідженню шляхом проведення почеркознавчої експертизи) та вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В теперішній час проведено реорганізацію спиртових заводів, внаслідок чого створено Державне підприємство «Укрспирт» та майно спиртових заводів передано у їх користування, у т.ч. майно ДП «Немирівський спиртовий завод» передано у Немирівське місце провадження діяльності ДП «Укрспирт». У звязку з чим вказані документи перебувають у власності ДП «Укрспирт».

Єдиним можливим способом отримати речові докази вчинення злочину та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ДП «Немирівський спиртовий завод» є отримання тимчасового доступу до них та здійснення їх вилучення у ДП «Укрспирт».

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ДП «Немирівський спиртовий завод» не зявився, однак його неявка, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у ДП «Немирівський спиртовий завод» знаходяться оригінали документів, що свідчать про укладення та виконання договору товарного кредиту.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на вчинення злочинів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП «Немирівський спиртовий завод» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159,163,164,166,309,372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Немирівський спиртовий завод» (м. Немирів, вул. Горького, 31), а саме: договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур укладеного між ДП «Немирівський спиртовий завод» і ДП «УГК «Nemiroff», додаткових угод до договору, інших документів по виконанню вказаного договору (накладних, актів звірки взаєморозрахунків), службової переписки між підприємствами щодо виконання та розірвання вказаного договору, журналу реєстрації вхідної вихідної кореспонденції за 2010 2011 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: