Ухвала суду № 60760075, 02.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18542/16-к

Провадження №1-кс/127/6598/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020300000274, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобовязалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «ОСОБА_2 Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

18.08.2016 до СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобовязаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», по прибуттю до СТОВ ім. Б. Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.

Допитаний представник СТОВ ім. Б. Хмельницького повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» кошти, однак як у подальшому зясувалось поставлене паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.

В подальшому ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» отримані шахрайським шляхом від ТОВ ім. Б. Хмельницького, грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26009051609822 ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771).

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів податкової справи та податкової звітності ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» з метою встановлення даних про керівника та інших посадових осіб товариства, наявності банківських розрахункових чи інших рахунків, офіційно працевлаштованих найманих працівників, перевірки здіснення господарської діяльністі, наявність взаємовідносин з іншими субєктами господарювання, достовірності та сплати необхідних податків, зборів, платежів.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» з 05.10.2012 перебуває на обліку (номер взяття на облік: 28464) у ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, 02094, м. Київ, б-р. Верховної ради, 24б, вул. Харківське шосе, 4-а, вул.Пожарського, 4-а, тел. 044-573-23-53, електронна пошта - kyiv.dniprovskyi.zvernenya@sfs.gov.ua

У звязку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкової справи та податкової звітності ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794), що знаходиться у ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, за період з моменту взяття на податковий облік по теперішній час.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути в подальшому використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні у ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, 02094, м. Київ, бульвар Верховної ради, 24-б, вул. Харківське шосе, 4-а, вул. Пожарського, 4-а, тел. 044-573-23-53 (електронна пошта - kyiv.dniprovskyi.zvernenya@sfs.gov.ua), а саме до: податкової справи та податкової звітності ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38408794) за період з часу взяття на податкових облік по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя