Постанова № 6070426, 28.12.2007, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №4-1381/07

ПОСТАНОВА

28 грудня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Горохова С.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області лейтенанта податкової міліції Сивко О.Ю. про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 109002/06, порушеній по факту ухилення від сплати податків службовими особами, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528).

В поданні вказано, що протягом періоду часу 2004 року та 9-ть місяців 2005 року ОСОБА_1, яка відповідно до наказу № 104-К від 10.22.203 року була призначена на посаду головного бухгалтера ДП «Малинський лісгосп АПК», розташованого за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Грушевського, 180, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Малинської районної державної адміністрації 29.06.2000 року за № 0058 (ін. код. 30939599), являючись службовою особою підприємства, на яку відповідно до вимог чинного законодавства України покладено відповідальність за організацію і правильність обчислення та своєчасність сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів до бюджетів, шляхом безпідставного заниження об'єктів оподаткування та безпідставного заниження валового доходу, умисно ухилилась від сплати податку на прибуток в розмірі 205 294,5 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів на вказану суму, що є значним розміром.

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритий службовими особами ДП «Малинський лісгосп АПК», у Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

В ході досудового слідства були встановлені відкриті службовими особами ДП «Малинський лісгосп АПК» розрахункові рахунки через які відбувалися розрахунки з фірмами які купували лісопродукцію у останнього підприємства, так було відкрито в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 (ЄВРО), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня).

По вище зазначеним розрахунковим рахункам було проведено виїмку документів, з яких вбачається, що ДП «Малинський лісгосп АПК» здійснював поставку лісопродукції закордонним фірмам, а ті в свою чергу здійснювали перерахунок грошових коштів в ЄВРО та долар США на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який належить ДП «Малинському лісгоспу АПК» та в подальшому перераховувались на розрахункові

2

рахунки ДП «Малинського лісгоспа АПК» НОМЕР_5 (ЄВРО), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня).

Враховуючи, що документи про відкриття та інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому службовими особами ДП «Малинський лісгосп АПК» у, Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль».

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та слідчого, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528), по рахунку НОМЕР_1, що належать ДП «Малинський лісгосп АПК» (ін. код. 30939599), за період з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року, а саме:

1. Інформації про рух коштів на рахунку ДП «Малинський лісгосп АПК» НОМЕР_1 відкритих в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

2. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунок ДП «Малинський лісгосп АПК» відкритих в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) НОМЕР_1 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк" за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.

Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ДП «Малинський лісгосп АПК» та особи, які мали відповідні доручення, отримували готівку з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.