Постанова № 6045803, 27.08.2009, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-181/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М               У К Р А Ї Н И

27 серпня 2009 року суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Симонешко К.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Кременчуцького учбово-виробничого підприємства «Українського товариства сліпих» (код ЄДРПОУ 05477505) в приміщенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором міста Кременчука, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава документів по розрахунковому рахунку № 26008720007361, що належить Кременчуцькому УВП УТОС.

В поданні вказує, що 25 лютого 2009 року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції ОСОБА_3 порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати працівникам ТОВ « НВП «С-НЕТ» заробітної плати за період вересень–грудень 2008 року, що призвело до утворення заборгованості по виплаті заробітної плати в сумі 185021,95 грн. за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України. В ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що за період з 26.07.2008 року по 26.01.2009 року з розрахункового рахунку ТОВ «НВП «С-НЕТ» № 260011301001, відкритому в КФ АКБ «Укрінбанк», службовими особами даного підприємства на оплату робіт,послуг, товарів були зняті готівкові грошові кошти в сумі 146 554 грн., які в подальшому не були оприбутковані в касі підприємства та з каси не видавалися. На підставі вищевикладеного 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука ОСОБА_4 порушено кримінальну справу № 09825014/2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «НВП «С-НЕТ» своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Дані кримінальні справи об’єднані в одне провадження за № 09825014. В ході проведення слідчих дій встановлено, що 28.12.2007 року між КП «С-НЕТ Телепорт» та ТОВ «НВП «С-НЕТ» було укладено договір на придбання обладнання. Згідно вказаного договору ціна товару становила 4040000 грн. Згідно звіту аудитора ОСОБА_5 від 07.05.2009 року, відсутні відповідні облікові регістри за даними податкової та фінансової звітності, за І півріччя 2008 року матеріальні цінності на суму 4025688,92 грн. в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «НВП «С-НЕТ» не були оприбутковані та використані. Відповідно ТОВ «НВП «С-НЕТ» не було отримано та оприбутковано матеріальних цінностей на суму 4025688,92 грн. протягом І півріччя 2008 року відповідно до вимог чинного законодавства. На виконання умов даного договору, 06.02.2008 року, 04.03.2008 року, 14.03.2008 року, 26.03.2008 року, 23.04.2008 року, 25.04.2008 року та 13.05.2008 року з р/р ТОВ «НВП «С-НЕТ» на банківський рахунок № 26000055232215, який належить КП «С-НЕТ-Телепорт» було перераховано кошти в сумах відповідно 950000 грн., 100000 грн., 2000000 грн., 53820 грн., 163347,60 грн., 5250 грн. та 34302 грн. В подальшому частина вказаних коштів в сумах 30000 та 100000 гривень з даного рахунку КП «С-НЕТ-Телепорт» відповідно 26.02.2008 року та 21.03.2008 року була перехована на банківський рахунок Кременчуцького УВП УТОС (код ЄДРПОУ 05477505) № 26008720007361, відкритий в Полтавській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава, МФО  331014, призначення платежів – оплата за апаратні ящики. З метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по рахунку Кременчуцького УВП УТОС.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає  задоволенню з наступних підстав.

25 лютого 2009  року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «НВП «С-НЕТ» директором ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.

Підставою для порушення вказаної кримінальної справи стало те, що на протязі вересня –грудня 2008 року директор ТОВ «НВП «С-НЕТ» ОСОБА_7, маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства на суму 185021,95 грн., спрямував дані кошти підприємства  на цілі не пов’язані з виплатою заробітної плати.

В ході проведення розслідування по кримінальній справі № 09825014 органами досудового слідства встановлено факт розкрадання службовими особами ТОВ  «НВП С-НЕТ» грошових коштів шляхом  зняття готівки в сумі 146 554 грн. з розрахункового рахунку зазначеного підприємства та її подальше використання на власні потреби, у зв’язку з чим 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури міста Кременчука ОСОБА_4 порушено кримінальну справу № 09825014 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

На даний час вказані кримінальні справи об’єднані в одне провадження за № 09825014 та перебувають в провадженні старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «НВП «С-НЕТ» на виконання умов договору на придбання обладнання на банківський рахунок № 26000055232215, який належить КП «С-НЕТ-Телепорт», перерахувало грошові кошти, частину з яких  КП «С-НЕТ-Телепорт» перераховувало Кременчуцькому УВП УТОС як оплату за апаратні ящики. Згідно звіту аудитора ОСОБА_5 від 07.05.2009 року за І півріччя 2008 року матеріальні цінності на суму 4025688,92 грн. в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «НВП «С-НЕТ» не були оприбутковані та використані.

Як вбачається з повідомлення Кременчуцької  ОДПІ, Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство «Українського товариства сліпих» має розрахунковий рахунок № 26008720007361 в Полтавській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава, МФО  331014.

Приймаючи до уваги викладене, а також те,  що маються дані про те, що в приміщенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Кременчуцького учбово-виробничого підприємства «Українського товариства сліпих» (код ЄДРПОУ 05477505) в приміщенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 дозвіл на проведення в приміщенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Полтава, МФО 331014, виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008720007361, що належить Кременчуцькому учбово-виробничому підприємству «Українського товариства сліпих» (код ЄДРПОУ 05477505), за період з 1 січня 2008 року  по 27 серпня 2009 року з обов’язковим зазначенням відомостей про те, кому, або від кого надходили грошові кошти; залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вчинення кожної операції; підставу кожного перерахування (вказати відповідний  платіжний  документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди ); за що проводилось перерахування грошових коштів;  з  якого і на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, код ЄДРПОУ та організаційну форму відповідних підприємств);  дату кожного перерахування; а також документи, які підтверджують внесення готівки в касу на розрахунковий рахунок, які є підставою для здійснення перерахування грошових коштів з даного розрахункового рахунку (платіжні доручення тощо) за вказаний період, документи, які підтверджують зняття готівки з даних рахунків (грошові чеки, довіреності тощо) за вказаний період; якщо розрахунки здійснювались по системі «Клієнт–банк», документів, які підтверджують видачу уповноваженим особам відповідних паролів, ключів для здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку; а також  документів, які містить реєстраційна справа на відкриття розрахункового рахунку №26008720007361, який належить Кременчуцькому учбово-виробничому підприємству «Українського товариства сліпих» (код ЄДРПОУ 05477505); карток зі зразками підпису уповноважених осіб підприємства; листування, яке мало місце з банком з приводу відкриття рахунку або блокування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :