Постанова № 603903, 09.02.2007, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-132\07

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2007 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.M., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Жили О.В. про проведення позапланової виїзної перевірки ПП „Укрторгагромаш" (код ЄДРПОУ 32415764, м. Кіровоград, с. Гірниче, вулиця 10-а Лінія, 56, квартира 66) ,-

ВСТАНОВИВ: Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Жила О.В. звернувся до суду з даним поданням. В якому зазначено, що службові особи СТОВ „Васіно і К" (ЄДРПОУ 31928897), відповідно до кредитного договору №16 від 30 січня 2004 року отримали кредит в КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" на загальну суму 250000,00 (двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який потрібно було вказаному підприємству сплатити до 28 січня 2005 року. Повернення кредиту забезпечувалося заставою майбутнього врожаю (договір застави майбутнього врожаю №1 від 30 січня 2004 року), заставою транспорту (договір застави транспорту №2 від 30 січня 2004 року), заставою посівного матеріалу (договір твердої застави №3 від 30 січня 2004 року), заставою майна (договір застави майна №4 від 30 січня 2004 року). Повернути вказаний кредит вчасно СТОВ „Васіно і К" не змогло, тому виплату кредиту було пролонговано відповідно до доповнення №3 до кредитного договору №16 від 30 січня 2005 року до 29.11.2005 року, як гарантію погашення кредиту в визначений строк в заставу КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" було передано посівний матеріал (договір твердої застави №6 від 31 січня 2005 року та договір застави майна № 7 від 29 серпня 2005 року) та майбутній врожай (договір застави майбутнього врожаю №7 від 29 квітня 2005 року).

Проте СТОВ „Васіно і К" не змогло виплатити вказаний кредит відповідно до графіку погашення кредиту, який викладено в доповненні №3 до кредитного договору №16 від 30 січня 2005 року. Для того, щоб не втратити заставлене майно, та сплачувати кредит відповідно до графіку його погашення службові особи СТОВ „Васіно і К" упродовж 2005 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_1., ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з використанням документів на право власності на сільськогосподарську техніку оформлених на ОСОБА_1(фактично відповідна сільськогосподарська техніка зазначена вище ні на ОСОБА_1ні на СТОВ „Васіно і К" ніколи зареєстрована не була) незаконно отримували в КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" кредити на перелічених вище осіб. Кредити у подальшому банку не поверталися, а були використані на власні потреби службових осіб СТОВ „Васіно і К" та на потреби вказаного підприємства.

Так, 18.05.2005 року службові особи СТОВ "Васіно і К" за попередньою домовленістю з ОСОБА_1. з метою незаконного заволодіння коштами КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" у сумі 50 тисяч гривень оформили кредит на ім'я ОСОБА_1(кредитний договір НОМЕР_3 від 18.05.2005 року). При цьому, службовими особами СТОВ «Васіно і К» та ОСОБА_1. до банківської установи надано технічні паспорти та іншу документацію на неіснуючу сільськогосподарську техніку, а саме на комбайн «ДОН 1500Б» (кузов №518090, двигун №414680, державний номер Т0826КД), який нібито належить на праві приватної власності ОСОБА_1.

Продовжуючи свої злочинні дії службові особи СТОВ „Васіно і К" за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 30.05.2005 року, з метою незаконного заволодіння коштами КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" у сумі 50 тисяч гривень, оформили кредит на ім'я ОСОБА_2 (кредитний договір НОМЕР_1 від 30.05.2005 року). При цьому, службовими особами СТОВ «Васіно і К» та ОСОБА_2 до банківської установи надано технічні паспорти та іншу документацію на неіснуючу сільськогосподарську техніку, а саме на комбайн „New Holland 8050" (кузов №4407061, двигун №Е5488/136, державний номер Т0791КД), який нібито належить на праві приватної власностіОСОБА_1.

05.07.2005 року службові особи СТОВ „Васіно і К" за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 своїми діями спрямованими на незаконне заволодіння коштами КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" у сумі 50 тисяч гривень, оформили кредит на ім'я ОСОБА_3 (кредитний договір НОМЕР_2 від 05.07.2005 року). При цьому, службовими особами СТОВ «Васіно і К» та ОСОБА_3 до банківської установи надано технічні паспорти та іншу документацію на неіснуючу сільськогосподарську техніку, а саме на комбайн „Славутич КЗС-9-1" (кузов №33714300304, двигун №8805932, державний номер Т0761КД), який нібито належить на праві приватної власностіОСОБА_1.

Під час укладання кредитних угод вказана техніка була надана у банківську заставу, про що з Кіровоградським регіональним управлінням АКБ "Приватбанк" з ОСОБА_1., ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладені відповідні договори застави.

Незаконно отримані в банківській установі кошти в сумі 150 тис. грн. ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 передали службовим особам СТОВ "Васіно і К", які в свою чергу, вказані кошти використали на власні потреби та потреби товариства. КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кредити не повернули, а майно, на яке можливо звернути стягнення у вказаних осіб відсутнє.

Вказаними діями службових осіб СТОВ «Васіно і К» завдано КФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" великої матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового слідства 20 грудня 2006 року був проведений обшук в приміщенні КРЕП №9, яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. 10-а Лінія, 61, та орендуєтьсяОСОБА_4, який являється засновником СТОВ „Васіно і К". В результаті обшуку було виявлено ряд фінансово-господарських документів ПП „Укрторгагромаш" (код ЄДРПОУ 32415764, м. Кіровоград, с. Гірниче, вулиця 10-а Лінія, 56, квартира 66). В ході огляду вилучених під час обшуку предметів було виявлено ряд документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП „Укрторгагромаш" із засновниками СТОВ „Васіно і К" ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

В даний час, для забезпечення розслідування даної кримінальної справи, з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи вищезазначені протиправні діяння службових осіб СТОВ "Васіно і К" та матеріали даної кримінальної справи, які є підставою для перевірки господарських операцій ПП "Укрторгагромаш", виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової перевірки ПП "Укрторгагромаш" з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 15.04.2003 року по 07.02.2007 року.

Беручи до уваги, що для повноти, всебічності та встановлення істини по справі необхідно провести позапланову виїзну перевірку фінансово-господарської діяльності ПП „Укрторгагромаш".

Керуючись ст. 11, 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" зі змінами . Внесеними Законом україни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2322-IV від 12.01.2005 року, суд,-

ПОСТАНОВИВ: Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП „Укрторгагромаш" (код ЄДРПОУ 32415764, юридична та фактична адреса: м. Кіровоград, с. Гірниче, вулиця 10-а Лінія, 56, квартира 66), з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 15.04.2003 року по 07.02.2007 року тривалістю 10 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити співробітникам ДПА у Кіровоградській області.

Постанова оскарженню не підлягає.