Ухвала суду № 60186319, 31.08.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5478/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1011/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі судових засідань клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 від 31 серпня 2016 року, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:

- №26002021001061 ПАТ «БТА Банк», відкритого 19.08.2015 року ПрАТ «Креатив»,

та по розрахунковому рахунку

- №26002011005743 ПАТ «БТА Банк», відкритого 12.08.2015 року ПП «Еллада»,

що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 75, а саме до:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, № 26002021001061 відкритого 19.08.2015 року ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, № 26002011005743 відкритого 12.08.2015 року ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 32265612), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 12.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120000000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України за заявою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл", ПАТ "Яготинське ХПП", ТОВ "Креатив Постач", а також про те, що генеральним директором ПрАТ «Креатив», з метою отримання неправомірної вигоди, в офіційні документи було внесено недостовірні відомості щодо заставного майна, відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобовязань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті пятдесят пять мільйонів) доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2012 року між ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк» і групою іноземних банків було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті пятдесят пять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США. В забезпечення виконання кредитних зобовязань, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив» було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач». З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ «Укрсоцбанк» було залучено сюрвейєра - ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП «Еллада» (щоденно), ТОВ «Креатив Постач» (щотижнево), ТОВ «Трейдоіл» (щоденно), ПАТ «Яготинське ХПП» (щотижнево).

Відповідно до повідомлень ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач», встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», на даних підприємствах відсутні у звязку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ «Креатив», за вказівкою колишнього керівництва групи «Креатив», в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», про наявність заставного майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що на даний час свої кредитні зобовязання ПрАТ «Креатив» не виконало та має заборгованість перед ПАТ «Укрсоцбанк» (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони девятсот пятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та девяносто девять центів), що є еквівалентом 1673 029 092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять девять тисяч девяносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за даними АС «Податковий блок» в ПрАТ «Креатив», відкрито рахунок в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, а саме 19.08.2015 року № 26002021001061, а також в ПП «Еллада», відкрито рахунок в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, а саме 12.08.2015 року № 26002011005743.

В звязку з чим ініціатор клопотання стверджу, що з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ПрАТ «Креатив» та ПП «Еллада», з товариствами контрагентами, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобовязань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:

- № 26002021001061 ПАТ «БТА Банк», відкритого 19.08.2015 року ПрАТ «Креатив»,

- № 26002011005743 ПАТ «БТА Банк», відкритого 12.08.2015 року ПП «Еллада»,

що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 75, а саме до:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, №26002021001061 відкритого 19.08.2015 року ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, №26002011005743 відкритого 12.08.2015 року ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 32265612), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 12.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

Строк дії цієї ухвали закінчується 30.09.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній