YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 60184994, 23.08.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

23.08.2016

Номер справи

205/6289/16-к

Номер документу

60184994

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Єдиний унікальний номер 205/6289/16-к

Єдиний унікальний №205/6289/16-к

Провадження №1-кс/205/849/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів що містять

охоронювану законом таємницю

23 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Нощенко І.С. розглянув клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12016040690002883, щодо тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

01.07.2016 до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла заяваПАТ "ОСОБА_3 Аваль" про злочинні дії службових осіб ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ 05393122, адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Маяковського,про з розтрату та привласнення заставного майна Банку.

Так, 26.03.2007 року між Банком та ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» («ПАТ «ДТЗ») було укладено Генеральну кредитну угоду № 012/03-00/035-07 від 26 березня 2007 року. Відповідно до умов вказаного Кредитного договору (з урахуванням всіх внесених до нього змін і доповнень) ОСОБА_3 надав ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» кредит у формі відновлювальних кредитних ліній в національній та іноземній валюті (долари США) із загальним лімітом кредитування в розмірі, еквівалентному 35000000,00 гривень, зі строком користування кредитними коштами та повернення кредиту до 31.12.2013 року. При видачі кредиту, в забезпечення виконання зобовязань за генеральної кредитної угоди та кредитним договором, між Банком та ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» укладено договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

Відповідно до п. 1.2. вказаного договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року у заставу Банку були передані належні ПАТ «Дніпро-петровський трубний завод» на праві власності товари в обороті:ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 130 марка 20-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - Заготовка трубна 160 марка 20-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 150 марка 20-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 160 марка 20-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 120 марка 20-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 150 марка 40-Х-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 120 марка St.37,3-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 130 марка 40Х-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 130 марка St.37,3-М-ІІ; ГСТУ 1050-88 - заготовка трубна 120 марка 20-М-ІІ; ГСТУ 3-009-2000 - заготовка трубна 130 марка 35-М-ІІ; ГСТУ 1050-88 - заготовка трубна 130 марка 35-М-ІІ; ГСТУ 1050-88 - заготовка трубна 130 марка 20-М-ІІ - загальною масою 8750 тон.

На момент передачі в заставу Банку вищевказане майно було у наявності, у випадку відмови від виконання зобовязань чи порушення ПАТ «ДТЗ» своїх зобовязань з погашення кредитної заборгованості. Банк розраховував на те і планував, що погашення простроченої заборгованості буде здійснено за рахунок зазначеного заставного майна шляхом його продажу у примусовому порядку (виконавче провадження) чи у процедурі банкрутства боржника (за наявності такої).

Відповідно до п. 1.3. вказаного договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року договірна вартість предмета застави на момент укладення Договору становила 17500000,00 грн. (сімнадцять мільйонів пятсот тисяч 00 грн.). Заставне майно знаходилося на складі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Маяковського, 31.

В процесі супроводження кредитних операцій ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» та перевірки стану збереження заставного майна, що забезпечує виконання зобовязань ПАТ «ДТЗ» перед Банком за ГКУ та Кредитним договором, Банком виявлено факти приховування, розтрати та відчуження службовими особами ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» заставного майна Банку і отримано документальне підтвердження зазначених фактів. Банк має обґрунтовані підстави стверджувати, що заставне майно заготовка трубна різної номенклатури, труби катані та труби електрозварні, в порушення вимог договорів застави, норм чинного законодавства України протиправно розтрачене та відчужене службовими особами ПАТ «ДТЗ», ними здійснюються дії з приховування заставного майна Банку та інші незаконні дії з таким майном.

Згідно п. 3.1.1 договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 рокуПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (Заставодавець)зобовязався забезпечити цілісність заставленого майна та створити належні умови для його зберігання.

Відповідно до п. 3.1.2 цього договору Заставодавець має право володіти, користуватися і розпоряджатися предметом застави згідно ЗУ «Про заставу» та цього Договору. У випадку реалізації майна, що складає предмет застави, Заставодавець зобовязаний замінити його аналогічним за родовими ознаками майном, а саме трубною заготовкою згідно переліку в п.1.2. та на суму, встановлену п.1.3. даного договору за балансовою вартістю.

Однак згідно статі 17 Закону України «Про заставу» встановлено, що заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» протягом усього часу дії договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року за погодженням здійснити відчуження вказаного в договорі майна не звертався, будь-які письмові звернення ПАТ «ДТЗ» з цього приводу на адресу Банку відсутні.

ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» як заставодержатель проводив регулярні перевірки та огляд заставного майна, з метою підтвердження факту його наявності та фізичного стану.

01.05.2013 року за фактом чергової перевірки заставного майна було складено Акт (Звіт) огляду та перевірки і стану заставного майна № 607780234, в тому числі на підставі складської довідки про наявність сировини на складах готової продукції Боржника. Станом на 01.05.2013 року загальна кількість готової продукції на складі складала 6672 тон замість 8750 тон. Тобто, була виявлена і мала місце часткова розтрата / відчуження заставного майна Банку з боку службових осіб ПАТ «ДТЗ».

10.07.2015 р. працівниками Банку, відповідальними за огляд і перевірку заставного майна, було встановлено, що Заставодавець ухиляється від надання заставного майна для огляду - зі службовими особами ПАТ «ДТЗ» (з директором по економіці та фінансам ПАТ «ДТЗ» ОСОБА_4) велись переговори стосовно надання ними доступу для перевірки товарів в обігу, але починаючи з 01.07.2015року вони перестали відповідати на дзвінки і почали усіляко ухилятися від надання Банку доступу до перевірки стану збереження заставного майна, про що складено звіт «Негативні результати проведення перевірки заставного майна» від 10.07.2015 року.

Починаючи з липня 2015 року, з метою забезпечення доступу до перевірки стану, умов зберігання і кількості заставного майна, здійснення його огляду та перевірки ОСОБА_3 неодноразово звертався до ПАТ «ДТЗ» та розпорядника майна ПАТ «ДТЗ» (листи АТ «ОСОБА_3 Аваль» від 27.10.2015 року - вих. № 140-0-0-00/8/3608, від 27.10.2015 року - вих. № 140-0-0-00/8/3609, від 03.03.2016 року - вих. № 140/0-0-00/8/780, від 05.04.2016 року - вих. № 140-0-0-00/8/1073).

У відповідь на зазначені численні звернення Банку Заставодавець доступу до перевірки стану, умов зберігання і кількості заставного майна, здійснення його огляду, Банку так і не надав.

19.04.2016 року під час спроби проведення останньої чергової періодичної перевірки стану заставного майна представники Банку знову не були допущені на територію ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», що підтверджується Актом перевірки наявності заставного майна (товарно-матеріальних цінностей) та Актом № 1 про не допуск до здійснення перевірки заставного майна.

Так в ході взаємовідносин між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ПАТ «ДТЗ» було укладено:

-договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-22.12.2010 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/1 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-28.12.2010 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/2 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.02.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/3 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.04.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/4 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-29.04.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/5 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.06.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/6 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.07.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/7 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.08.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/8 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.09.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/9 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-03.10.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/10 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.11.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/11 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.12.2011 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/12 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-04.01.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/13 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.02.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/14 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.03.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/15 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-02.04.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/16 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-03.05.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/17 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-21.05.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/18 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-02.07.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/19 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.08.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/20 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-03.09.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/21 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.10.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/22 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-21.10.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/23 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-03.12.2012 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/24 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-03.01.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/25 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.02.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/26 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.03.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/27 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.04.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/28 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-29.05.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/29 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.06.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/30 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.07.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/31 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.07.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/32 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-02.09.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/33 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-01.10.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/34 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

-31.10.2013 року укладено договір про внесення змін та доповнень № 012/03- 00/035/2/35 до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованої за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 знаходяться договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року та договори про внесення змін та доповнень до договору застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року в оригіналах,які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи підпису.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2,- задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів:

- договір застави товарів в обігу № 012/03-00/035/2-07 від 26.03.2007 року.