Ухвала суду № 60169589, 31.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17345/16-к

УХВАЛА

31 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Вітюка В.В., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12016240010004720,

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ратушняком Ю.І., про надання дозволу на проведення обшуку в належному ТОВ «Автологістік» адміністративному приміщені митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС (знаходиться на 2-му поверсі - біля вхідних дверей розташована вивіска із написом англійською «Berest Lux») по вул.Північній, 95/1, в м.Хмельницькому.

Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (фактична та юридична адреса товариств знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Вінницькій, 1, - власником приміщення являється колишній працівник митних органів ОСОБА_4, 24.11.1973 р.н.) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Дане кримінальне правопорушення 25.07.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010004720, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.364 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що основний вид діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» - торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами. Директором та засновником ТОВ «Трі Оф Лайф» являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а головним бухгалтером - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 Директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Айверіа» являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході проведення слідства встановлено, що серед митних брокерів, які надають послуги з митного оформлення для ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» є подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (син ОСОБА_4.). Крім цього, вказані особи є працівниками даних підприємств.

Офіс митних брокерів, які працевлаштовані в ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» знаходиться на 2-му поверсі адміністративного приміщення митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС (при вході на поверх повернули ліворуч, останні двері зліва, біля дверей розташована вивіска із написом англійською «Berest Lux» та режимом роботи) по вул. Північній, 95/1, в м. Хмельницькому. Засновником ТОВ «Берест-Люкс» (код ЄДРПОУ 37614671) є дружина ОСОБА_4 та мати ОСОБА_8 - ОСОБА_9.

Згідно з повідомленням Хмельницького бюро технічної інвентаризації №4826/01-18 від 12.08.2016 року, власником приміщення №95/1 по вул.Північній в м. Хмельницькому є ТОВ «Автологістік».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в адміністративному приміщені митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС (при вході на поверх повернули ліворуч, останні двері зліва, біля дверей розташована вивіска із написом англійською «Berest Lux» та режимом роботи) по вул. Північній, 95/1, в м. Хмельницькому (житлових та господарських прибудовах) можуть знаходитися установчі, бухгалтерські, банківські, інші документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа», в тому числі вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатки до них, договори купівлі-продажу товарів та специфікації і додатки до них, договори про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортні накладні, договори оферти, податкові накладні, платіжні документи та доручення, чекові книжки, чорнові записи, інше, а також комп'ютерна техніка, на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» і ТОВ «Айверіа» (системні блоки, ноутбуки), в тому числі (матеріальні носії інформації) та грошові кошти (в тому числі іноземна валюта), отримані в результаті злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайла Є.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в належному ТОВ «Автологістік» адміністративному приміщені митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС (знаходиться на 2-му поверсі - біля вхідних дверей розташована вивіска із написом англійською «Berest Lux») по вул.Північній, 95/1, в м.Хмельницькому, з метою відшукання і вилучення: установчих, бухгалтерських, банківських, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335), в тому числі вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договорів купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактури, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товару, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортних накладних, договорів оферти, податкових накладних, платіжних документів та доручень, чекових книжок, чорнових записів, інше; комп'ютерної техніки, на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (в тому числі матеріальних носіїв інформації); грошових коштів (в тому числі іноземної валюти), отриманої в результаті злочинної діяльності.

Ухвала діє до 30 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Бурка С.В.