Постанова № 60167161, 03.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

03.12.2013

Справа 522/30120/13-К

Провадження № 1-КС/522/12728/13

У Х В А Л А

03 грудня 2013 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Лобанова Д.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Одеса ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170020000894 від 10.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанов Д.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з 22.01.2004 року по теперішній час, по рахунку № 2600035 (укр. гривня) відкритого ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в Одеській філії ПАТ "Фамільний" МФО (328919), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 22, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) ведеться будівництво ЖК «Мала Одеса» розташованого за будівельною адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська. Також, ТОВ «Чорноморє плюс» здійснює укладення договорів з фізичними особами о співпраці по інвестуванню житлового будинку та договорів про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, де предметом договору є квартири ЖК «Мала Одеса».

13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_3Є.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район,смт. Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_3 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

17.01.2008 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4, було укладено договір № 354 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_4В.) вносить пайовий внесок у сумі 448 646,04 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_4В.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Також, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 було укладено договір № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_5В.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_5 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

14.09.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6, було укладено договір № 324 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_6О.) вносить пайовий внесок у сумі 426 490,68 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_6О.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Крім того, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_7 було укладено договір № 285 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_7П.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

01.10.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_8, було укладено договір № 332 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_8Я.) вносить пайовий внесок у сумі 398 796,48 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_8Я.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Таким чином, ТОВ «Чорномор'є плюс», в особі директора ОСОБА_2, було укладено по два договори інвестування, на квартири № 62, № 66, № 70, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

В слід чого, майнові права на квартиру № 62 належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6, майнові права на квартиру № 66 належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а майнові права на квартиру № 70 належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 285 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна.

29.11.2013 до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_3 в якому вона зазначає, що їй відомо про нецільове використання ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих на розрахункові рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» від інвесторів. На підставі зазначеного, ОСОБА_3 просить слідчого, звернутися до суду, з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху грошових коштів, по всім рахункам ТОВ «Чорноморє плюс».

17.10.2013 до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з Головного управління Міндоходів в Одеській області, згідно якої встановлено, що у ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в Одеській філії ПАТ "Фамільний" МФО (328919) відкритий рахунок № 2600035 (укр. гривня).

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, враховуючи те, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 285 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, а також з метою перевірки фактів нецільового використання ОСОБА_2 грошових кошт, отриманих на розрахункові рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» від інвесторів приходить до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що є всі підстави, необхідні для задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанову Д.В. або оперуповноваженому ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10, за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з 22.01.2004 року по теперішній час, по рахунку № 2600035 (укр. гривня) відкритого ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в Одеській філії ПАТ "Фамільний" МФО (328919), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 22, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи Одеської філії ПАТ "Фамільний" (юридична адреса: м. Одеса, вул. Тираспольська, 22) зобовязані надати вільний доступ слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанову Д.В. або оперуповноваженому ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10, за його дорученням, до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_11