Постанова № 60166080, 30.12.2011, Приморський районний суд м. Одеси

30.12.2011

Справа №4-1522/5735/11

П О С Т А Н О В А

30 грудня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Пислар В.П., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №051201100163 порушена стосовно ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та співучасників ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

В період з 2010 по 2011 ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_9, з метою сприяння підприємствам усіх форм власності в ухиленні від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організував створення (придбання) низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП Антре Едвертайзінг, ТОВ Реконструкція, ТОВ УММК, ТОВ Болівар, ТОВ ВСТК, ПП ОСОБА_6 сервіс профі, ТОВ ЛВХР 2010, ТОВ Перша міська будівельна компанія, ПП Восторг строй, ТОВ СК Пальміра, ТОВ Гражданпромспецпроектта інші, які входили до складу так званого конвертаційного центру.

Схема незаконної діяльності конвертаційного центруполягала в тому, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9, та інші особи під прикриттям вищезазначених підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого дані документи передавалися замовникам послуг для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перераховували кошти на їх поточні рахунки, з подальшим зняттям готівки та її поверненням клієнтам за виключенням частини коштів в якості оплати за надані послуги.

Зазначені дії призвели до фактичного не надходження до бюджету ПДВ у сумі 5354 900 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ ТД Азовкабель-юг (код ЄДРПОУ 36552658), в період 2010 2011 років, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат для інших підприємств, переведення коштів із легального в тіньовий обіг, мали фінансові взаємовідносини з ТОВ ВСТК, які мають ознаки фіктивності на суму понад 39 млн. грн.

ТОВ ТД Азовкабель-юг (код ЄДРПОУ 36552658) зареєстровано в ДПІ у Приморському районі м. Одеси 27.05.2010 р. Основний вид діяльності-оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

Аналіз наданих старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити розкрити банківську таємницю та проведення виїмки в АТ "Фінростбанк", МФО 328599:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковому рахунку №26009013000121, який належить ТОВ Дельта плюс юг (код ЄДРПОУ 37113986), в АТ "Фінростбанк", МФО 328599, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 21.12.2010 по 28.12.2011.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26009013000121, відкритому в АТ "Фінростбанк", МФО 328599, а саме:

● обліково - реєстраційної справи ТОВ Дельта плюс юг (код ЄДРПОУ 37113986), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Дельта плюс юг (код ЄДРПОУ 37113986).

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_10