Ухвала суду № 60165608, 17.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13949/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2421/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю прокурора Учитель Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ, Контрактова площа, 10А), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що ТОВ «ОСОБА_1 Лайн» в період 2013 2016 р.р. занизило дохід (сума перерахованих коштів на рахунок ТОВ «ОСОБА_1 Лайн» контрагентами покупцями (замовниками) по товарам (роботам, послугам) факт надання яких на користь контрагентів покупців (замовників) не доведено та вважається безповоротною фінансовою допомогою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені порушення встановлені, при здійсненні фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «ОСОБА_1 Лайн» (код ЄДРПОУ 38458934) з ТОВ «Олдіс Компані» (попередня назва ТОВ «Делмакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33946125), ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 35749697), ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887), ТОВ «Баланс Продакшн» (код ЄДРПОУ 39477130), ТОВ «Терміні Груп» (код ЄДРПОУ 39174511).

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 2016100000000060 від 27.04.2015 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887)відкрито рахунок № 26004300002155 (українська гривня) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідністьу тимчасовому доступі до документів та вилучення їх завірених копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам.

Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником документів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про рух грошових коштів по рахунковому рахунку №26004300002155 (українська гривня)/, перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А). Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А),- задовольнити.

Надати заступнику слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А), а саме:

- відомостей про рух грошових ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004300002155 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854)в період протягом 2013 -2016 р. р.;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887)(анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26008011269215 (українська гривня) за весь період діяльності;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887);

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887);

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887)на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26004300002155 (українська гривня), за весь період діяльності;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Трансфергрупп» (код ЄДРПОУ 39033887)(договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунка № 26004300002155 (українська гривня), та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунку № 26004300002155 (українська гривня), за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Надати можливість слідчому Оксенюк Ю.С. зробити та вилучити завірені копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Представник ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.09.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: