Ухвала суду № 60160019, 31.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13161/16-к

1-кс/760/11752/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

31 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Дениса Т.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Дениса Т.М.., погодженого начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №12015080030002227 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, ЄРДПОУ 20025456), знаходиться за адресою: м. Київ вул. Артема, 15, із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015080030002227, розпочатому 15.09.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області проведено державний фінансовий аудит діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (далі ТОВ «ЗТМК») за період з 01.11.2013 по 31.05.2015, за наслідком якого складено аудиторський звіт № 21-24/4 від 20.07.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗТМК» утворено та зареєстровано 19.11.2013 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Учасниками товариства є Фонд державного майна України та компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», між якими 22.02.2013 укладено договір про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 та додаткову угоду до нього від 18.10.2013.

Вищезазначеним договором та додатковою угодою до нього, передбачено додаткові зобов'язання компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», а саме:

Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» бере на себе додаткові зобов'язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва Товариства (п. 7.1 Додаткової угоди);

Загальна сума інвестицій, у тому числі вклад до статутного капіталу до Товариства та додатковий вклад, - не менше 110 000 000 (сто десять мільйонів) доларів США (п. 7.1.1 Додаткової угоди);

Забезпечення погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення ТОВ «ЗТМК» простроченої заборгованості Державного підприємства «ЗТМК» з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів за спожиті електроносії, що виникли до державної пеєстрації ТОВ «ЗТМК».

Відповідно до аудиторського звіту № 21-24/4 від 20.07.2015 встановлено, що із загальної суми інвестицій, отриманих від компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», щонайменше 362,442 млн. грн. спрямовані ТОВ «ЗТМК» всупереч договору про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 зі змінами, не на технічну модернізацію виробництва, а направлено на оплату енергоресурсів та сировини (28,469 млн. грн.), перераховано ДП «ЗТМК» у вигляді поворотної фінансової допомоги (260,450 млн. грн), направлено на погашення заборгованості ДП «ЗТМК», що виникла за кредитним договором (73,523 млн. грн.).

Так, на виконання 4-х договорів позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) ТОВ «ЗТМК» зі своїх банківських рахунків протягом січня 2014 року - квітня 2015 року перерахувало на рахунки ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» грошові кошти в національній валюті на загальну суму 399, 901 млн. грн. Із вказаної суми 260, 450 млн. грн. ТОВ «ЗТМК» перерахувало із свого банківського рахунку № 26007103297001, відкритого в ПАТ «КБ НАДРА», на який зараховувались кошти в національній валюті після обов'язкового продажу 50 % іноземної валюти, що надходила від інвестора. В той час, як згідно умовами договору про заснування ТОВ «ЗТМК» 85 зі змінами, вказані кошти мали спрямовуватись на технічну модернізацію виробництва.

Встановлено, що на час укладання ТОВ «ЗТМК» договорів позики, ДП «ЗТМК» перебувало в стані припинення за рішенням засновника (з 11.01.2014) та з січня 2014 року не здійснює виробничої діяльності. Отже, потенційних джерел надходжень для забезпечення повернення позики ДП «ЗТМК» на час укладання вказаних договорів не мало.

З урахуванням вищевикладених обставин кримінального правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2015 за №12015080030002227 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а саме про умисне, з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами - контрагентами ТОВ «ЗТМК», використання службового становища всупереч інтересам служби, яке полягало у перерахуванні на адресу контрагентів всупереч договору про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 зі змінами інвестиційних коштів, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у безпідставному відчуженню коштів ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» у сумі 362,442 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникнула необхідність дослідження питань перерахування компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» інвестиційних коштів на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

З цією метою детектив просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю.

Згідно відповіді, що надійшла з ДПІ у Заводському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС в Запорізькій області ТОВ «ЗТМК» (код ЄДРПОУ 38983006) користується рахунком №26008103297000 (валюта рахунку - долари США), що відкритий в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, ЄРДПОУ 20025456) та фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15. Зазначені банківські документи, наполягає детектив, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: інформацію щодо фактичного розміру перерахованих інвестиційних коштів з рахунків Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у іноземних банках на рахунки, що відкриті для ТОВ «ЗТМК».

Крім того, відповідні документи щодо юридичного оформлення банківського рахунку та здійснених банківських операцій необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об'єктів дослідження.

Детектив зазначає, що вилучення належним чином засвідчених роздруківок SWIFT - повідомлень надасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались перерахування Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» інвестиційних коштів на рахунки відкриті для ТОВ «ЗТМК» в іноземній валюті.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 12015080030002227 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ «ЗТМК Водночас, операції про суми коштів, що надходили на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК» та в подальшому перераховувались Товариством на рахунки контрагентів, будуть свідчити про конкретні завдані збитки даному підприємству.

Також, детектив акцентує увагу слідчого судді, що документи із справи юридичного оформлення банківського рахунку будуть об'єктами дослідження при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, а також, необхідні для підтвердження повноважень осіб, які фактично розпоряджались банківськими рахунками.

Крім того, банківські виписки (відомості про операції в міжнародній системі повідомлень SWIFT) по рахункам Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» можуть стати доказами фактично проведених операцій щодо перерахування Компанією коштів в іноземній валюті на рахунки ТОВ «ЗТМК», та підтвердять або спростують правильність оформлення документів між ТОВ «ЗТМК» та Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД».

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунку ТОВ «ЗТМК».

Оригінали зазначених документів ТОВ «ЗТМК», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Надра» необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих експертиз, також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, вилучення документів необхідно для запобігання безпідставній протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Денису Тарасу Миколайовичу, Пісному Віталію Ігоровичу та детективу Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Трачуку Богдану Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, ЄРДПОУ 20025456), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Артема, 15, а саме:

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття 27.11.2013 товариством з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано - магнієвий комбінат» рахунку № 26008103297000 (валюта рахунку -долари США) в ПАТ «КБ «Надра» та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, оригіналів документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

Відомостей(банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26008103297000 (валюта рахунку -долари США) в ПАТ «КБ «Надра», який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку), з 27.11.2013 по 26.10.2015;

Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 26008103297000 (валюта рахунку - долари США) в ПАТ «КБ «Надра», який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, вантажно-митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта) з 27.11.2013 по 26.10.2015;

Документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «ЗТМК», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю(експорт) продукції, робіт та послуг, списаних(зарахованих) з банківських рахунків ТОВ «ЗТМК», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг), про відвантаження продукції - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 27.11.2013 по 26.10.2015;

журналу (протоколу) транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт» в електронному або паперовому вигляді по вказаному рахунку;

Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 27.11.2013 по 26.10.2015;

Відомостей про операції в міжнародній системі повідомлень SWIFT щодо здійснених операцій по зарахуванню на банківські рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Надра» для ТОВ «ЗТМК» грошових коштів із зазначенням усіх передбачених угодами про використання системи реквізитів, а саме належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 19.11.2013 по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/13161/16-к; 1-кс/760/11752/16.

Примірник 2 - детектив Денис Т.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк