Ухвала суду № 60159748, 30.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25095/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197) із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, про джерела отримання доходів, об'єкти оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків, копій поданих фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами за 2014-2016 роки, стосовно визначеного в ухвалі переліку фізичних осіб..

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим Управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_3, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним «Mainl Bank»).

У зв'язку із виявленими значними порушеннями в діяльності ПАТ «Інтеграл-банк», що призвели до постійного зростання простроченої заборгованості за кредитами отриманими від інших банків, відсутності залишків коштів на кореспондентських рахунках банку, невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, Постановою Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ, ПАТ «Інтеграл-банк» віднесено до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності. Зазначену постанову отримано 14.08.2015 об 11.45 ОСОБА_7

Постановою Правління НБУ від 15.09.2015 № 606 «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16.09.2015 прийнято рішення № 170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Інтеграл-банк» строком на 3 місяці і розпочато процедуру його виведення з ринку.

У подальшому на підставі Постанови Правління НБУ від 25.11.2015 № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.11.2015р. прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Інтеграл-банк».

У ході розслідування встановлено, що перед призначенням в ПАТ «Діві Банк», у 2015 році ОСОБА_5 здійснив перерахування з особистого банківського рахунку, відкритого в ПАТ «Інтеграл-банк» на рахунки фізичних осіб, які в подальшому також стали акціонерами ПАТ «Діві Банк», а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18

У подальшому 23.01.2015 100 відсотків акцій ПАТ «Діві Банк» було відчужено компанією «DVGROUP LIMITED» на користь 12 фізичних осіб, жодна з яких не була власником істотної участі, а саме: ОСОБА_8 (8,5 %), ОСОБА_9 (8,3 %), ОСОБА_11 (8,3 %), ОСОБА_10 (8,3 %), ОСОБА_5 (8,5 %), ОСОБА_12 (8,3 %) ОСОБА_13 (8,3 %), ОСОБА_14 (8,3 %), ОСОБА_15 (8,3 %), ОСОБА_16 (8,3 %), ОСОБА_17 (8,3 %) та ОСОБА_18 (8,3 %).

Посилаючись на те, що з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів скоєних правопорушень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) та містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенко Артему Сергійовичу або іншим особам за дорученням слідчого, на підставі ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в копіях, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 або територіальних підрозділів, а саме:

інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, про джерела отримання доходів, об'єкти оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків, копій поданих фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами за 2014-2016 роки, стосовно наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1);

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_2);

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_3);

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_4);

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_5);

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6);

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7);

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8);

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_9);

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_10);

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_11);

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_12);

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_13);

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_37);

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_14);

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_15);

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_16);

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_17);

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_18);

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_19);

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_20);

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_21);

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_22);

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_23);

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_24);

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_25);

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_26);

- ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27);

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_28);

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_29);

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_30);

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_31);

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_32);

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_33);

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_34);

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_35);

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_36);

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25095/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Шевчук К.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко