Ухвала суду № 60155134, 31.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11042/16-к

Провадження № 1-кс/344/3629/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Яковишина С.З., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Мельником В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42016090000000069 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що з березня 2016 року ОСОБА_3 вимагав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 470 000 грн. за безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність та зміни її цільового призначення.

У той же час ОСОБА_3, будучи співзасновником громадської організації «ІНФОРМАЦІЯ_2» с. Березівка (в подальшому ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2»), з метою приховування своїх злочинних дій та уникнення відповідальності за вчинене, вступив у попередню змову із депутатом Березівської сільської ради та одночасно керівником ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 про вимагання та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 З метою конспірації спільної злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_5 домовилися, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, будуть вноситись на розрахунковий рахунок ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» як добровільні внески від імені ОСОБА_5, а в подальшому будуть використовуватись на їх розсуд.

Саме тому, 27.04.2016р., коли ОСОБА_4 прибула в приміщення Березівської сільської ради за адресою: с. Березівка, вул. Шевченка, 30 Тисменицького району Івано-Франківської області, ОСОБА_3, повідомив її, що вона має передати частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 грн. ОСОБА_5, який внесе їх на розрахунковий рахунок ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2». Так, о 14 год. 15 хв. ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_5, спільно із ними зайшла у відділення ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 11, де о 14 год.30 хв. вона у присутності та на вимогу ОСОБА_3, передала ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 грн., які ОСОБА_5 вніс у касу вказаного відділення банку на рахунок ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» від свого імені.

За аналогічних обставин, на вимогу ОСОБА_3, 21.05.2016р., близько 12год. 00 хв., ОСОБА_4 зустрілася із керівником ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 біля приміщення відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Січових Стрільців, 21 у м. Івано-Франківськ, де о 12 год. 26 хв. ОСОБА_4, діючи у відповідності до попередньої вимоги ОСОБА_3 та ОСОБА_5, передала останньому другу частину неправомірної вигоди в розмірі 25 000 грн. Отримавши від ОСОБА_4 вказані грошові кошти, ОСОБА_5 вніс їх у касу вказаного відділення банку на рахунок ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» як внесок від свого імені.

У подальшому, 06.06.2016р., о 17 год. 45 хв., за вказівкою ОСОБА_3 ОСОБА_4 зустрілася із головою ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 на території автомобільної заправної станції «WOG» за адресою: Калушське шосе, 2 Д у м. Івано-Франківську, де о 17 год. 47 хв., на вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_5, передала останньому третю частину неправомірної вигоди в розмірі 20 000 грн.

25.08.2015р., близько 16 год. 50 хв., ОСОБА_4, перебуваючи разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у салоні автомобіля марки «AUDI A-4» біля приміщення відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: площа Ринок 14, виконуючи незаконні вимоги останніх, у присутності та з відома ОСОБА_3, передала ОСОБА_5 поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилася четверта частина предмету неправомірної вигоди, а саме 20 (двадцять) пачок купюр номіналом по 200 (двісті) грн., по 100 (сто) купюр у кожній пачці, на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) грн., які останні одержали та прийняли за сприяння у вирішенні питання щодо безоплатної передачі ОСОБА_4 у приватну власність та зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,2000 га., кадастровий НОМЕР_1.

Також установлено, що частину грошових коштів, отримані в якості неправомірної вигоди ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перераховували на банківський рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого у в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код 37944377).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів перерахування незаконно отриманих грошових коштів, їх зняття, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого у в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код 37944377).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області раднику юстиції Яковишину С.З., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшому раднику юстиції Герасимчуку В.В., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області раднику юстиції Сепику О.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ГО «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код 37944377), записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано вказані операції щодо руху коштів по даних рахунках, документів з інформацією про власників зазначених рахунків (прізвище, ім'я по-батькові, дата і місце народження, місце проживання, місце праці, контактні номера телефону та їх фото), носії фото та відеоінформації із записом про здійснення операції по зазначених рахунках за період часу з 21 квітня 2016 року по 25 серпня 2016 року.

Ухвала діє до 30 вересня 2016 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова