Ухвала суду № 60151699 від 30.08.2016 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9620/16-к

Провадження №1-кс/263/5355/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року слідчій суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І. при секретарі Таушан О.С., за участю прокурора Ігнатолі Д.В., слідчого Старостенка І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Маріуполя клопотання слідчого з ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Старостенка І.О. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Старостенко І.О. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в якому зазначає, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002319 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з працівниками правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання незаконної винагороди, організували незаконну схему збагачення за рахунок незаконної видачі завідомо неправдивих офіційних документів про проходження курсів підвищення кваліфікації, на території м. Маріуполя.

Клопотання обгрунтовує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (АДРЕСА_1,), будучи представником крюінгового морського агентства «Бригантина» (м. Одеса, вул. Успенська, 39/1, оф. 11, 35, діє від імені ФОП «ОСОБА_30») та керівником ТОВ «Агентство Бригантина» організувала злочинну схему отримання неправомірної вигоди за сприяння у оформленні та видачі документів про навчання.

Відповідно до існуючих вимог міжнародного морського права, моряки повинні проходити (раз на п'ять років) перепідготовку в учбових центрах (приватної та державної форми власності) та здавати відповідні іспити в Державній кваліфікаційній комісії (далі - ДКК), яка в Україні підпорядковується Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (далі - ІПДМ, віднесено до сфери управління Міністерства інфраструктури України). За результатами навчання і іспитів морякам видаються посвідчення державного зразка (від імені Уряду України).

З метою отримання сертифікатів навчальних тренажерних закладів, свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації, протоколів Державних кваліфікаційних комісій Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, робочих дипломів, а також посвідчення особи моряка, ОСОБА_2 залучила наступних службових та посадових осіб, а саме: керівника Маріупольського представництва крюінгового морського агентства «Бригантина» ОСОБА_3 (АДРЕСА_6 - місце фактичного проживання ОСОБА_3.), начальника Маріупольської регіональної філії ІПДМ - ОСОБА_4 (АДРЕСА_7 службові кабінети на 3 поверсі - 304-309, АДРЕСА_8 - Місце фактичного проживання ОСОБА_4, Одеська філія ІППДМ (АДРЕСА_9), капітана Херсонського морського торговельного порту - ОСОБА_5, та інших невстановлених службових осіб навчальних тренажерних закладів: ТОВ "Центр підготовки моряків - "Авант" (м. Одеса, проспект Шевченка, 12; м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2б, оф. 401; м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 93), ТОВ "Учбово-тренажерний центр "Альфа - Трейнінг" (м. Одеса, вул. Жуковського, 26/28, вул. В. Арнаутська, 2б, оф. 103, проспект Шевченка, 2, оф. 6 та оф. 6 на першому поверсі приміщення, м. Ізмаїл вул. Кулікова, 31), Мале приватне підприємство "Ізмаїльський морський тренажерний центр "Марін Про Сервіс" (м. Ізмаїл вул. Леніна, 23 а), ТОВ "Навчальний центр фахівців морського транспорту" (м. Одеса вул. Канатна, 42), Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту (м. Одеса, вул. Канатна, 42), Приватний вищий навчальний заклад "Інститут післядипломної освіти "Одеський морський тренажерний центр" (м. Одеса, вул. Пастера, 16), ТОВ "Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал" (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15), Приватне підприємство "Херсонський морський тренажерний центр "Марін Про Сервіс" (м. Херсон, вул. Леніна (Грецька), 55), Херсонська державна морська академія (м. Херсон пр. Ушакова, 20), Філія товариства з обмеженою відповідальністю "Навчальний центр фахівців морського транспорту у місті Херсоні" (м. Херсон, вул. 9-го січня, 21/29), ТОВ "Миколаївський центр підготовки плавскладу" (м. Миколаїв вул. Морехідна, 2), ТОВ "Центр підготовки фахівців водного транспорту" (м. Маріуполь, пер. Пляжний, 3а), ТОВ "Азовський центр підготовки моряків" (м. Маріуполь, пер. Пляжний, 3а), ТОВ "Морський консалтінг і сервіс" (м. Маріуполь, проспект Будівельників, 15), ТОВ "Маріупольський морський центр підготовки плавсоставу" (м. Маріуполь, пр-т Адмірала Луніна, 89).

Так, ОСОБА_2 безпосередньо або через своїх довірених осіб-посередників передає до вказаних навчальних тренажерних закладів документи (ксерокопії паспорта громадянина України, дипломів про середню та вищу освіту, медичних довідок та ін.) на підставі яких морякам без їх фактичного навчання та складання екзаменів видають відповідні сертифікати та свідоцтва. В подальшому особи отримують в капітанії порту посвідчення особи моряка та мають можливість безперешкодно працевлаштовуватися на українські та іноземні судна та виїжджати у зв'язку з цим за кордон.

Крім того отримано дані про те, що за грошову винагороду у сумі 200-400 доларів США ОСОБА_2 вирішує питання щодо безперешкодної та формальної здачі іспитів в Державних кваліфікаційних комісіях Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Одеської філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний керівник вказаної філії ОСОБА_8 (АДРЕСА_3, місце фактичного проживання начальника Одеської філії ІППДМ ОСОБА_8.), який отримує переважну частину зазначених коштів.

Маючи вищевказані зв'язки, ОСОБА_2 сприяє у протиправній видачі морякам зазначених документів за грошову винагороду. Вартість повного комплекту документів становить від 1400 до 2500 доларів США, залежно від звання моряка та його посади на судні.

Частину отриманої грошової винагороди (400-500 доларів США) ОСОБА_2 передає невстановленим представникам вказаних навчальних тренажерних закладів для оформленнями відповідних документів, що посвідчують факти проходження теоретичної та практичної підготовки та перепідготовки моряками.

Обмін грошовими коштами за надані послуги між ОСОБА_2 та вказаними особами здійснюється за допомогою електронних переказів, в основному через картку Приватбанку, яка зареєстрована на останню, а копії документів надсилаються за допомогою електронної пошти.

Після отримання документів з вказаних навчальних тренажерних закладів, ОСОБА_2 надсилає їх до Маріупольської та Одеської філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, в яких організовується формальна здача іспитів та видача протоколів Державних кваліфікаційних комісій (далі - ДКК) - організатор - ОСОБА_9 (АДРЕСА_4 - місце фактичного проживання начальника сектору ДКК ОСОБА_9).

За сприяння в успішному складанні іспитів ДКК, ОСОБА_2 через керівника Маріупольського представництва крюінгового морського агентства «Бригантина» - ОСОБА_3, кожного тижня передає грошові кошти начальнику Маріупольської регіональної філії ІПДМ ОСОБА_4 у розмірі 200 доларів США за кожен іспит. Начальнику Одеської філії ІПДМ грошові кошти передаються через невстановлену особу у розмірі 300 доларі в США за один іспит.

У подальшому, ОСОБА_2, передає повний комплект документів та грошові кошти до капітанії Херсонського чи Маріупольського морського порту для прискорення видачі робочого диплому та посвідчення особи моряка. При цьому, особи не відвідують (проходять) навчання, формально здають іспити, а сертифікати, свідоцтва, робочі дипломи та посвідчення особи моряка отримують у ОСОБА_2 чи ОСОБА_3

В обгрунтування клопотання також зазначає, що 03-05.08.2016 за дорученням слідчого 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Маріуполя було проведено обшуки на території Одеської області: м. Одеса, м. Николаїв , м.Херсон, м. Ізмаїл, м. Черноморськ.

Матеріали проведення вказаних обшуків від 03-05.08.2016 року надійшли до 2-го слідчого відділу свідчого управління прокурори Донецької області 18.08.2016.( вх. 28510 від 18.08.2016), тому просить поновити строки для звернення з клопотанням про арешт майна до Жовтневого районного суду м. Маріуполя, у зв'язку з тим що звернутися раніш не було можливості. Під час зазначених слідчих дій вилучені речі, предмети, документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі, наполягали на його задоволенні, зазначивши, що усі вилучені документ та речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення досудового розслідування. Об'єм документів є дуже великим, потребує часу для вивчення, можливо після досканалого вивчення частина документів буде повернута за відсутністю необхідності для досудового розслідування. Оскільки усі документи були отриманні прокуратурою лише 18.08.2016 року, що підтверджується супровідним листом, перевезення вилученого майна з м.Одеса до м.Маріуполя здійснювалося мікроавтобусом та потребувало значного часу для належного оформлення клопотання, тому просили поновити строк для звернення до суду із зазначеним клопотанням, у зв'язку із поважністю причини його пропуску.

Представники ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у судовому засіданні проти клопотання заперечували, зазначивши, що слідчим пропущено строки звернення до суду із клопотанням, клопотання слід було подавати окремо по кожному підприємству, де було вилучено майно, а не загалом по усіх підприємствах, за таких обставин клопотання на їх думку підлягає поверненню прокурору для належного оформлення. Товариство не має наміру знищувати речі та документи, вилучення документів, таких як установчі документи, відомості по виплаті заробітної плати працівників, печаток, документів для проведення тренінгів, документів моряків, комп'ютерної техніки та інше фактично перешкоджає роботі товариства. При цьому у клопотанні належним чином не зазначено найменування вилучених документів та речей. Не доведено причетність товариства до кримінального правопорушення, клопотання базується лише на припущеннях, тому просили відмовити у задоволені клопотання. В подальшому у судове засідання не прибули.

Інші особи, щодо яких було проведено вилучення майна під час обшуків, в судове засідання не прибули, про місце та час розгляду клопотння були повідомлені належним чином.

На адресу суду надійшло клопотання ТОВ «УТК «Адмірал» ОСОБА_12 про направлення на його адресу копії клопотання та копії ухвали слідчого судді про арешт майна.

Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту на адресу суду надав заяву про відмову у задоволені клопотання слідчого.

ТОВ «Учбовотренажерний центр «Альфа-Трейнінг» на адресу суду надало клопотання про повернення документів, вилучених під час обшуку, у тому числі і ліцензійних документів, оскільки відсутність установчих документів позбавляє підприємство можливості повноцінної діяльності.

Від фізичної особи ОСОБА_13, який проходив навчання у ТОВ «Учбовотренажерний центр «Альфа-Трейнінг», на адресу суду надійшло клопотання щодо повернення його особистих документів, оскільки він позбавлений можливості працювати, має вагітну дружину та родина зазнає фінасові труднощі.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового засіданя, дослідившим матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР внесено відомості за фактом органзації незаконної схеми отримання та видачі офіційних документів про прохдження курсів підвищення кваліфікації посадовими особами Херсонських, Миколаївських, Одеських, Маріупольських та інших навчальних закладів з метою одержавння неправомірної вигоди. За фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами Херсонських, Миколаївських, Одеських, Маріупольських та інших навчальних закладів та посадові особи субєктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з працівниками правоохоронного органу зловживаючи службовим становищем організували незаконну схему збагачення за рахунок незаконної видачі спеціальних документів, які посвідчують право, зайняття окремих посад. Правова кваліфікація зазначена за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м.Маріуполя було надано дозвіл на проведення обшуку та відповідно до протоколів обшуку у період з 03.08.2016 року по 05.08.2016 роу проведено обшуки у наступних осіб:

-приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр»;

-ТОВ «Учбово-тренажерний центр «Альфа-Треннінг»;

-ТОВ «Центр підготовки моряків АВАНТ»;

-за місцем проживання ОСОБА_2;

-ТОВ «Агенство Бригантина»;

-Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту ;

-Одеська філія ТОВ «Учбово- тренажерний центр «Альфа - Трейнінг»;

-ТОВ «Учбово -тренувальний комплекс «Адмірал»;

-ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту»;

-ТОВ «Миколаївський центр підготовки плавскладу»;

-Мале приватне підприємство «Ізмаїльский морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс» ;

-ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту у м. Херсон»;

-Херсонська державна морська академія;

-ПП «Херсонський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс».

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуків, проведених 03-05.08.2016 у кримінальному провадженні № 42015000000002319 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі:

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 16,:

- журнал реєстрації документів ПТО ОЛМП на 96 арк.;

- папка швидкозшивач - «Прикази про випуск слухачів відділення професійно-технічної підготовки рядового составу»;

- журнал обліку виробничого навчання, група № 22; журнал обліку теоретичного навчання, група № 22;

- журнал обліку виробничого навчання, група № 2; журнал обліку теоретичного навчання, група № 2,

- журнал обліку теоретичного навчання, група № 12; журнал обліку виробничого навчання, група № 12;

- журнал обліку теоретичного навчання, група № 24; журнал обліку виробничого навчання, група № 24;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №7; журнал обліку виробничого навчання, група № 7;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №8; журнал обліку виробничого навчання, група № 8;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №4; журнал обліку виробничого навчання, група №4;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №11; журнал обліку виробничого навчання, група №11;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №25; журнал обліку виробничого навчання, група № 25;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №3; журнал обліку виробничого навчання, група № 3;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №20; журнал обліку виробничого навчання, група №20;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №13; журнал обліку виробничого навчання, група №13;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №21; журнал обліку виробничого навчання, група №21;

- журнал обліку теоретичного навчання, група №1; журнал обліку виробничого навчання, група № ;

-список співробітників на 5 аркушах;

- документація, щодо тренажерного обладнання на 17 аркушах;

- договір аренди від 15.02.12 на 4-х аркушах;

-договір аренди від20.08.14 на 4-х арк.;

-папка швидкозшивач з матеріалами щодо сдачі іспитів за напрямком « Управління ретувальними засобами»;

- папка - швидкозшивач з матеріалами, щодо здачі із іспитів за напрямком «Техніка особистого виживання, боротьба з пожежою …. суспільних обовязків »;

-папка швидкозшивач з матеріалами, щодо іспитів за напрямком «Боротьба з пожежею на судах за розширеною програмою».

- Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає Одеська філія ТОВ «Учбово-тренажерний центр «Альфа-Треннінг» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 26/28 :

-документи по перепідготовці моряків та підвищення їх кваліфікації

-рукописні робочі записи

-печатка ТОВ «УТЦ «Альфа-Трейнінг №1»

-картонна коробка із свідоцтвами

-документи щодо проходження курсів моряків в прозорих файлах

-документи про проходження курсів моряків та папка із назвою «КПК 2016»

-офіційні документи та заяви щодо отримання дипломів та свідоцтв, особові справи осіб, договори, робочі записи, навчально-методичні матеріали, мобільний телефон Самсунг, ноутбук Asus №ВСNOAS52883233704

-папка із документами для слухачів

-документи фінансово-господарської діяльності

-особові справи слухачів

-три системні блоки

-папка із сертифікатами відповідності

-грошові кошти в сумі чотири тисячі двісті доларів та сто дві тисячі дев'ятсот вісімдесят шість гривень.

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає ТОВ «Центр підготовки моряків АВАНТ» у будівлі за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 12:

- блокнот зеленого кольору ОСОБА_7

- папка із копіями та оригіналами документів курсантів

- папка синього кольору із документами навчальної групи № SEЛS /16

- папка синього кольору із документами навчальної групи №17 МСS /16

- папка синього кольору із документами навчальної групи №6 МСS /16 та № 6 МТS /16

- папка синього кольору із документами групи №17 МТS /16

- прозора пака із синім кантиком із документами кандидатів

- журнал теретичного навчання групи № МТS /16

- файл з чернетками

- файл з ксерокопією щоденника виробничої практики

- чернетка з прізвищами інструкторів

- сіра папка під назвою «моя рабочая папка»

- папка зеленого кольору в якій знаходяться матеріали кандидатів та слухачів ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інш.

- папка синього кольору з документами на осіб ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та інш.

- папка зеленого кольору № 45МТ2/15

- папка чорного кольору мотористи «Рибка»

- папка чорного кольору матроси «Рибка»

- папка синього кольору «Справки»

- папка зеленого кольору 18 мт 1/15

- папка зеленого кольору 2 МТ 1/16

- папка зеленого кольору 46 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 49 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 50 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 44

- папка зеленого кольору 43 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 42 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 40 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 30 МТ 2/15

- папка зеленого кольору 6 ЕП 1/16

- справа МПУ Южний

- справа порт Южний

- папка синього кольору «Електрики 4 ЕП 1/16

- папка синього кольору 454/16

- папка синього кольору 2 БН/16

- папка чорного кольору 16 ЕЛ 1/15

- папка чорного кольору 8 ЕЛ 2/15

- папка сірого кольору 2 ЕЛ 1/16

- папка сірого кольору 3ЕЛ 2/16

- папка сірого кольору 6 ЕЛ 2/15

- папка синього кольору 46 МС 2/15

- папка синього кольору 49 МС 2/15

- папка синього кольору 44 МС 2/15

- папка синього кольору 43 МС 2/15

- папка синього кольору 45 МС 2/15

- папка синього кольору 2 МС 2/16

- папка синього кольору 50 МС 2/15

- папка синього кольору 2 МС 1/16

- папка синього кольору 4 МС 1/16

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у житловому приміщенні, де мешкає ОСОБА_2 за адресою: у будівлі за адресою АДРЕСА_10:

1.Картка Приват Банку № НОМЕР_22

2.Флеш - накопичувач, 8 Gb, без інших ідентифікаційних ознак

3.Довіреність на право підписання документів на ім'я ОСОБА_20 від ОСОБА_2

4.Планшет фірми «LG» модель LL -V700, sin НОМЕР_20

5.Свідоцтво НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_21

6.Свідоцтво НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_22

7.Свідоцтво НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_22

8.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ім'я ОСОБА_22 НОМЕР_3

9.Додаток до свідоцтва НОМЕР_3

10.Документальні матеріали на 17 арк.

11.Ноутбук марки «Lenovo» G-50-30, SIN PF03GNB

12.Печатки у кількості 103 штуки, відтиски яких зроблено на окремому аркуші, скріплено підписами понятих та ОСОБА_23 та долучено до протоколу

13.Банківська картка «Приват Банку» НОМЕР_4

14.Блокнот синього кольору з надписом «Маріупольський морський торгівельний порт» з чорновими записами

15.Блокнот коричневого кольору з чорновими записами

16.Записник чорного кольору з чорновими записами

17.Зошит фіолетового кольору з чорновими записами

18.Послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_22 НОМЕР_5

19.Документальні матеріали на 248 аркушах,

20.Послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_24, НОМЕР_6

21.Блокнот рожевого кольору з чорновими записами

22.Щоденник коричневого кольору з чорновими записами

23.Щоденник чорного кольору з відтиском «2012» з чорновими записами

24.Блокнот різнокольоровий з чорновими записами

25.Зошит з чорновими записами

26.Щоденник червоного кольору з чорновими записами

27.Блокнот жовтого кольору з чорновими записами

28.Зошит сірого кольору з чорновими записами

29.Послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_25 НОМЕР_7

30.Послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_26

31.Блокнот коричневого кольору з чорновими записами

32.Записник сірого кольору з чорновими записами

33.Зошит зеленого кольору з чорновими записами

34.Блокнот сірого кольору з чорновими записами

35.Папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Агентство Бригантина»

36.Різнокольоровий зошит з чорновими записами

37.Картка «Приват Банку» НОМЕР_8

38.Документальні матеріали на 147 арк.

39.Ноутбук марки «Acer» LXEDVOCO750120B3002500

40.Патрони з пластичними кулями «Сова-П» калібру 9 мм у кількості 40 штук

41.Зошит сірого кольору з чорновими записами

42.Зошит з чорновими записами

43.Зошит з чорновими записами

44.Мобільний телефон «Nokia 6700 IMEI НОМЕР_9 з сім карткою оператору «Київстар»

45.Micro - SD TRANSCEND на 32 GB

46. Micro - SD TRANSCEND на 32 GB

47.Документальні матеріли на 75 аркушах

48.Патрони не смертельної дії, калібру 9 мм. у кількості 18 штук

49.Пістолет «Stalker-mod.НОМЕР_10», з магазином в якому міститься 8 набоїв несмертельної дії калібру 9 мм.

50.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_27 з додатком

51. Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_27 з додатком.

52.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_28 з додатком.

53.Зошит з чорновими записами

54.Зошит чорного кольору з чорновими записами

55.Флеш накопичувач TRANSCEND 4 Gb

56. Флеш накопичувач Silicon Power 16 Gb

57.Флеш накопичувач TRANSCEND 4 Gb

58.Металевий сейф.

Виявлені та вилучені:під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає ТОВ «Центр підготовки моряків Авант», у будівлі за адресою : м. Одеса, вул. Велика Арнаутська будинок №2-б, офіс 401:

1. Ксерокопія свідоцтва НОМЕР_15 на 2 арк.

2.Копії документів на 17 арк.

3.Оригінал свідоцтва № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_29 на 1 арк.

4.Файл з документальними матеріалами на 13 арк.

5.Мобільний телефон марки «Samsung SCH-4365» та зарядний пристрій до нього

6.Чернові записи на 15 арк.

7.Довідки в оригіналі на 33 арк. із супровідними документами

8.Документи в оригіналі, що підтверджують проходження курсів на 246 арк.

9.Проекти договорів про надання послуг на підготовку моряків з супровідними матеріалами на 80 арк.

10.Системний блок AVANT №1, серії Х1820883 ( ключ VX280-JNJJV KTB8G-R7GjS-M96BQ

11.Проекти заяв про зарахування для проходження навчання (з копіями паспортів та фотокарток заявників) на 62 арк.

12.Чернетка з переліком осіб на 4 арк.

13.Програми навчання на 28 арк.

14.Перелік напрямів підготовки на 8 арк.

15.Документи підтверджуючі проходження навчання в тому числі оригінали свідоцтв на 73 арк.

16.Оригінали заяв на зарахування для проходження навчання з копіями документів та фотокартками заявників на 1645 арк.

17.Системний блок «ASUS AVANT-2» (ключ MB34V-JRVKQ-8QDQV-V9848-XQCQW00180914476236 X1881964)

18.Системний блок «AVANT-3» UA 70836010092.

Виявлені та вилучені :під час обшуку, проведеного у приміщеннях офісів № 11, №35, що займає ТОВ «Агенство Бригантина» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 39/1:

1.Два робочі зошити жовтого та синього кольорів

2. Листок із робочими записами

3.Печатки ТОВ «Агенство Бригантина» та ФОП «ОСОБА_30

4.Сім картка оператора Djuc

5.Два CD - диски

6.Чорнові записи

7.Папка рожевого кольору із документами

8.Документи у тому числі ксерокопії

9. трудові книжки 4 шт.

10. Послужна книжка моряка 1 шт.

11.Робочі блокноти у кількості 4 шт., та 1 щоденник

12.Паперові конверти з документами в 1 поліетиленовому пакеті

13.Ноутбук марки «ASUS», с.н. E9NOWU28998238E

14.Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_16 із сім карткою з номером НОМЕР_17

15.Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_18 та сім карткою з номером НОМЕР_19

16.Ноутбук марки «SAMSUNG» с/н 406K93EIB004274

17.Системний блок BEVOD (без номеру)

18.Зарядні пристрої до ноутбуків

19.Флеш карта «TRANSCEND» 8Gb.

20.Папка чорного кольору з документами щодло оформлення свідоцтв моряків

21.Папка синього кольору з документами моряків з написом «АВ»

22.Папка синього кольору з документами моряків з написом «SEQMEN FIRST CLASS».

23.Папка чорного кольору з документами моряків з написом «Bosun»

24.Папка червоного кольору з документами моряків з написом "2 ND OFFICER"

25.Папка рожевого кольору з документами моряків з написом «COOK»

26.Папка рожевого кольору з документами моряків з написом «Electrician»

27.Папка фіолетового кольору з документами моряків з написом «El Engineer»

28.Папка синього кольору з документами моряків з написом «2 engineer».

29.Папка жовтого кольору з документами моряків з написом «4 engineer» «3 engineer»

30.Папка зеленого кольору з документами моряків з написом «CH Eng»

31.Папка фіолетового кольору з документами моряків з написом «3 officer»

32.Папка червоного кольору з документами моряків з написом «master»

33.Папка зеленого кольору з документами моряків з написом «Ch off».

34.Папка зеленого кольору з документами моряків з написом « Tanker on gas Cavvievs»

35.Папка фіолетового кольору з документами моряків з написом «Fitter Welder»

36.Папка помаранчевого кольору з документами моряків з написом «motorner 2 class»

37.Папка червоного кольору з документами моряків з написом «Volgo Batt»

38.Папка помаранчевого кольору з документами моряків з написом «All crew to off shove».

Виявлені та вилучені :під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає ТОВ «Учбово-тренажерний центр» Альфа-тренинг» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2б, оф. № 103:

-Жорсткий диск TOSHIBA s\n 34v4v4masx13 об'ємом 500 гб;

-Робочий зошит з чорновими записами щодо проходження навчання моряками та видача їм сертифікатів;

-Копія договору № 30 про оренду приміщення на 4 аркушах;

-Зошит синього кольору з чорновими записами щодо проходження навчання моряками;

-USB флеш-накопичувач Transcend JF 150;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться навчальний план та програма курсу підготовки ГМЗЛБ на 29 аркушах;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться навчальний план та програма курсу підготовки ГМЗЛБ на 27 аркушах;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться навчальний план та програма курсу підготовки ГМЗЛБ на 44 аркушах;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться навчальний план та програма курсу підготовки ГМЗЛБ на 40 аркушах;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться навчальний план та програма курсу підготовки ГМЗЛБ на 48 аркушах;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться документальні матеріали на 57 аркушах;

Виявлені та вилучені:під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає ТОВ «Центр підготовки моряків Авант» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 60/121:

-Травматичний пістолет Voltran 2004 Arac 9мм;

-Набої мисливські «Байкал» загальною кількістю 100 штук.

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає Інституті післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту у будівлі за адресою: місто Одеса, вул. Канатна, 42:

-зошит з назвою «Офіцер охорони судна»;

-зошит з назвою «6-1»;

-зошит з назвою «Пасажири»;

-зошит з назвою «6-2»;

-журнал обліку проходження теоретичної та практичної шдготовки слухачів з напрямку «Піготовка призначених обов'язків членів екіпажу з охорони судна»

-журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів з напрямку «Піготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна»;

-журнал обліку проходження теоретичної та практичної подготовки слухачів з напрямку «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків»;

-папка чорного кольору з назвою «Накази (фізичні особи) 2015» на 46 арк.;

-папка зеленого кольору з назвою «Облікові картки (фізичні особи)»;

швидкозшивач з назвою Копії наказів ректора стосовно роботи кафедри (навчальна робота);

-папка сірого кольору з навчальними планами, всього 30 файлів з документами;

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає Одеська філія ТОВ «Учбово- тренажерний центр «Альфа - Трейнінг» за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 2 офіс:

-папка №1 «електрик судновий 2 класу» із заявами,

-папка №2 «бортпровідник судновий» із заявами,

-папка №3 «кухар судновий» із заявами,

-папка №4 «матрос 1 класу» із заявами,

-папка №5 «матрос 2 класу» із заявами,

-папка №6 «матрос 2 класу (№4)» із заявами;

-папка №7 «матрос 2 класу (№3) із заявами,

-папка №8 «боцман» із заявами,

-папка №9 «матрос 2 класу» із проектами заяв,

-папка №10 із наказами Одеської філії ТОВ Учбово - тренажерний центр «Альфа - Трейнинг, папка №11 «Протоколи ДКА»;

-папка №12 «моторист (машиніст) 1 класу» із заявами,

-папка №13 «електрогазозварник судновий» із заявами,

-папка №14 «електрик судновий 1 класу» із заявами, папка №15 «№5» із заявами,

-папка №12 «моторист (машиніст) 1 класу» із заявами,

-папка №13 «електрогазозварник судновий» із заявами,

-папка №14 «електрик судновий 1 класу» із заявами,

-папка №15 «№5» із заявами;

-пакет № 4 - зошит «Журнал обліку» на 45 (сорока п'яти) аркушах,

-папка із документами «проекти заяв», чорнові записи щодо вартості навчання на 5 (п'яти) аркушах.

-печатка №1 «ТОВ Учбово - тренажерний центр «Альфа- трейнінг» 37596294, Одеська область, м. Ізмаїл»,

-свідоцтва про присвоения робітничої кваліфікації проштамповані печатками №1 «ТОВ Учбово - тренажерний центр «Альфа-Трейнінг» 37596294, Одеська область, м. Ізмаїл» 4 (чотири) штуки та додатки до свідоцтва про присвоения підвищення робітничої кваліфікації із проставленими печатками №1 «ТОВ Учбово - тренажерний центр «Альфа-Трейнінг» 37596294, Одеська область, м. Ізмаїл на 5 (п'яти) аркушах, що знаходилися загорнуті в прозорий файл,

-послужна книжка моряка ОСОБА_31,

-послужна книжка моряка ОСОБА_32,

-послужна книжка моряка та щоденник виробничої практики слухача ОСОБА_33,

-послужна книжка моряка та щоденник виробничої практики слухача ОСОБА_34.

-послужна книжка моряка та щоденник виробничої практики слухача ОСОБА_35 що знаходилося загорнуте в прозорий файл,

-послужна книжка моряка ОСОБА_36, що знаходилося загорнуте в прозорий файл, папка із свідоцтвами про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв 9 (дев'ять) штук та 2 (дві) послужні книжки моряка,

-офісний конверт із свідоцтвами про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтва 9 (дев'ять) штук та 3 (три) послужні книжки моряка,

-офісний конверт жовтого кольору із свідоцтвами про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтва 2 (дві) штуки,

-офісний конверт червоного кольору із свідоцтвами про присвоєння виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв 5 (п'ять) штук та 2 (дві) довідки на 2 (двух) аркушах,

-офісний конверт рожевого кольору із свідоцтвами про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв 2 (дві) штуки,

- офісний конверт фіолетового кольору свідоцтвами про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв 3 (три) штуки та 1 (одна) послужна книжка моряка і довідка на 1 (одному) аркуші,

-офісний конверт жовтого кольору із свідоцтвом та додатком 1 (одна) штука та 1 (одна) довідка на 1 (одному) аркуші, офісний конверт жовтого кольору із свідоцтвами про присвоєння виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв на ім'я ОСОБА_37,

-прозорий файл із копіями паспортів ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41,

-прозорий файл із справкою на ОСОБА_42,

-прозорий файл із справкою «О плавание» ОСОБА_43,

-паперовий конверт білого кольору із зіпсованими додатками до свідоцтв про присвоения виробничої кваліфікації та додатками до свідоцтв на 2 (двух) аркушах, свідоцтво про присвоения виробничої кваліфікації та додатки до свідоцтв на ОСОБА_44,

-свідоцтво про присвоения виробничої кваліфікації та додатки до свідоцтв на ОСОБА_45, додатки до свідоцтв про підвищення кваліфікації на 8 (восьми) аркушах, 11 (одинадцять) щоденників виробничої практики, перелік вартості послуг на 3 (трьох) аркушах та у верхній шухляді виявлено чорнові записи на 41 (сорока одному) аркуші;

-ящик №9 «Моторист 1 класу та Боцман»

- ящик № 1 із заявами «Матрос»

- ящик № 2 із трьома папками «Електрик судновий 2 класу, Доннкерман, Токар»;

- ящик №3 «Кухар» із заявами;

- ящик №4 «Боцман» із заявами;

- ящик №5 із завами;

- ящик №6 «Електрик судновий 1 класу» із заявами

- ящик № 7 Матрос 1 класу

- ящик №8 Матрос 1 класу

- журнал обліку та видачі документів про освіту від 16.10.2015 на 98 арк. який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою ТОВ Учбово - тренажерний центр «Альфа - Трейнінг».

- ксерокопія договору суборенди №11 нерухомого майна державного публічного акционерного товариства «Будівельна компашя «Укрбуд» від 01.01.2016 з відповідними додатками всього на 5 (п'яти) аркушах,

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає ТОВ «Учбово -тренувальний комплекс «Адмірал» у будівлі за адресою: м. Одеса, Велика Арнаутська, 15:

- журнал реєстрації свідоцтв за 2016 рік;

- журнал реєстрації свідоцтв за 2015-2016 р.р.;

-Журнал реєстрації свідоцтв за 2016 рік;

-Журнал реєстрації свідоцтв за 2015-2016 р.р.;

-Журнал реєстрації свідоцтв за 2015 рік;

-Ноутбук Gateway S/N NXY33AA01434500DF67200 із зарядним пристроєм;

-Ноутбук НР Serial: CND4485LSF із зарядним пристроєм

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рік;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рік

- Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2013-2014р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за напрямком «Управлшня складом вахта машинного відділення» за 2014 рік;

-Книга видачі свідоцтвУТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі сідоцтв УТК «Адмірал» за 2012-2014 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рік;

-Книга видачі свідоцтв УТК Адмiрал» за 2014 рік;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рік;

- Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014рк;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2016 рік;

-Книга поновлення знань УТК «Адмірал» за 2016 рік

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2013-2016 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2015-2016 р.р.;

-Книга видачі сідоцтв УТК «Адмірал» за 2016 рк;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2015-2016 р.р.;

-Журнал реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» за 2015 рк;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рк;

-Журнал реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» за 2015-2016 р.р.;

-Журнал реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» за 2016 рк;

-Журнал реєстрації свідоцтв УТК «Адмірал» за 2015-2016 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2012-2014 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рк;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 р1к;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2012-2014 р.р.;

-Конверт жовтого кольору з документами УТК «Адмірал»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Электронные карты»

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Мостик управление»

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «САРП управление»

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Мостик экс.»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «САРП эксплуатация»;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2013-2014 р.р.;

-Журнал поновлення знань УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014 рк;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2014-2015 р.р.;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2016 рік;

-Книга видачі свідоцтв УТК «Адмірал» за 2012- 2014 рік;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Акти» яка містить документи щодо оренди, тренажерів, основних засобів, штатного розкладу та наказів

-Протокол про відповідність №23/2016;

-Додаток до протоколу про відповідність № 23/2016;

-Протокол про відповідність № 10/2016;

-Додаток до протоколу № 10/2016;

-Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Навчальні плани та програми-ММС»

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Навчальні плани та програми-конвенщя»;

-Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з документами;

-Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Навчальні плани та програми-конвенщя»;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Робочі навчальні плани»;

-Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Тренажер VI

-Відеореєстратор ajhua S/N : 1K02770PALX9376 разом з жорстким диском TOSHIBA S/N Y4B5Z43TS

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Протоколи засідання ДКК»;

-Папка-швидкозшивач «ЖТНелектрик 1 кл.»;

-Папка-швидкозшивач «ЖТНел.газозв.4р.»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Накази про зарахування»;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Протокол ДКЕ»

-Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Накази про зарахування»

-Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Протоколи приймальної комісії»

-Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Накази про закінчення навчання»

-Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Накази про зарахування».

Виявлені та вилучені :під час обшуку, проведеного у приміщенні, ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту» у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 42 вилучено:

-робочий блокнот чорного кольору;

-статут ТОВ "Навчальний центр фахівцв морського транспорту" - фотокопия;

-Лист Укртрансбезпеки № 1727/18/14-16 від 29.09.2016;

-книга видачі свідоцтв про присвоения (підвищення) кваліфікації та додатків до них;

-журнал №1 Видачі сертифікатів;

-папка червоного кольору "Комплексно-методичне забезпечення"

-папка бежевого кольору "Архив по маломерним судам до 28.05.2015;

-папка зеленого кольору "Маломірний флот. Особові картки";

-книга реєстрації видачі сертифікатів по спеціальним видам підготовки, які вимагає МК ПДНВ;

-комплексно-методичне забезпечення спещалізованих напрямків підготовки;

-плакати учбово-технічні;

-робоча програма навчальної дисципліни;

-жорсткий диск WD10EZEX (1.0ТВ) S/N WCC3F3PSKAF8

-папка для паперів матросів 2 класу №7МС2/16 з файлами;

-журнал обліку теоретичного навчання;

-журнал обліку виробничого навчання;

-папка жовтого кольору з написом професія матрос груп 7 МС 2/16;

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої подготовки з спеціального напряму "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму " Подготовка капітанів, осіб командного і рядового складу, іншого персоналу пасажирських суден"

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скореченої підготовки з спеціального напряму «Професійно - технічного навчання».

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої подготовки з спеціального напряму "Перевезення небезпечних вантажів";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Перша медична допомога";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Боротьба з пожежею за розширеною програмою";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Особа командного складу судна, відповідальна за охорону";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Ознайомлювальна подготовка з питань охорони судна";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Ознайомлювальна пщготовка з питань охорони судна";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Охорона судна для осіб з призначеними обовязками";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму "Охорона судна для осіб з призначеними обов'язками";

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціального напряму " Боротьба з пожежею за розширеною програмою";

-прозора папка для паперів з написом "Матрос 2 клас 5 МС2/16;

-швидкозшивач з Навчальними планами і програмами;

-швидкозшивач з Навчальними планами і програмами підготовки судноводіїв малих і маломірних суден;

-швидкозшивач з Навчальними планами і програмами подготовки судноводіїв малих і маломірних суден;

-папка з написом група матроав 5 МС 2/16;

-червона папка з документами на 6 арк.;

Виявлені та вилучені : під час обшуку, проведеного у приміщеннях, ТОВ «Миколаївський центр підготовки плавскладу у будівлі за адресою: м. Миколаїв, вулиця Морехідна. Будинок №2, :

-Системний блок комп'ютера «KAPPE Intel Pentium» №090308, інв. №10481244 у кількості 1 шт.

Виявлені та вилучені:під час обшуку, проведеного у приміщеннях, Мале приватне підприємство «Ізмаїльский морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс» у будівлі за адресою:м. Ізмаїл проспект Леніна, 23-а:

-Журнал реєстрації та видачі документів моряка за 2015 рік

-Журнал реєстрації та видачі документів моряка за 2016 рік

-Папка білого кольору із завіреними корпіями особових карток викладачів - інструкторів ПП «Ізмаїльский морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс»

-Папка білого кольору із завіреними копіями установчих документів та договорами «Ізмаїлський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс»

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, ТОВ «Учбово - тренажерний центр Альфа - Трейнінг» у будівлі за адресою: м. Ізмаїл вулиця Кулікова, 31:

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Октябрь 2015»

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Ноябрь 2015»

папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Декабрь 2015»

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсі «Январь 2015»,

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Февраль 2015», -

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Март 2015»;

- папка із заявами про надання послуг з проходження курс1в «Апрель 2015»,

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Май 2015»,

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів «Июнь 2015»,

- папка із заявами про надання послуг з проходження курсів синього кольору,

- кольорова копія свідоцтва про присвоения робітничої кваліфікації ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші,

- чорнові записи на 17 (сімнадцяти) аркушах,

- заява-замовлення на 4 (чотирьох) аркушах;

- 32 журнали теоретичного та практичного навчання,

- журнал реєстрації виданих сертифкатів №3.13/1 на 190 (ста дев'яноста) аркушах,

- журнал реєстрації виданих сертификатів №3.13/2 на 190 (ста дев'яноста) аркушах, журнал реєстраци виданих сертифікатів №3.13/3 на 190 (ста дев'яноста) аркушах,

- журнал реєстрації виданих сертифікатів №3.13/4 на 190 (ста дев'яноста) аркушах,

- журнал реєстрації виданих сертифікатів №3.13/5 на 190 (ста дев'яноста) аркушах.

- перелік осіб які пройшли навчання на 6 (шести) аркушах,

- прейскурант цін на послуги за послуги на навчання на 3 (трьох) аркушах,

- 20 (двадцять) заяв на надання послуг з навчання по курсу.

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, що займає Філія ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту у м. Херсон» у будівлі за адресою: м. Херсон, вул. 9 січня, 21\29:

- Блокнот синього кольору, два окремих аркуша, магнітний носій «geagate» № 9L801E68.

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщенні, що займає Херсонська державна морська академія у будівлі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 20:

-журнал реєстрації рефератів слухачів курсів підвищення кваліфікації на 17 арк; журнал реєстрації проведення занять зі слухачами Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації на 42 арк;

-книга обліку виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації на 21 арк., журнал реєстрації слухачів та видачі свідоцтв про підвищення ділової кваліфікації на 20арк;

-особова справа ОСОБА_6 на 95 арк та 13 арк декларації;

-витяги з протоколів на 15 арк. ( кафедра судноводіння та БЖМ»;

-протоколи захисту рефератів «судноводіння» на 18 арк;

-витяг с протоколу «Кафедра є експлуатації СЕУ» на 9 арк; протоколи захисту рефераті « Експлуатація суднових та електричних установок» на 18 арк; витяги з протоколів «Кафедра експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» на 7 арк.; протоколи захисту рефератів « Електричні системи і комплекси транспортних засобів( судової електромеханіки)» на 14 арк.;

-протоколи захисту рефератів «електричні системи і комплекси транспортних засобів» експлуатація судових електричних установок судноводіння на 36 арк.

особова справа №203 ОСОБА_49 на 16 арк; особова справа №216 ОСОБА_50ю. на 15 арк; особова справа №213 ОСОБА_51 на 11 арк;особова справа №215 ОСОБА_52 на 14 арк; особова справа №221 ОСОБА_53 на 16 арк; особова справа №228 ОСОБА_54 на 16 арк; особова справа №254 ОСОБА_55 на 14 арк; особова справа №263 ОСОБА_56 на 13 арк; особова справа №229 ОСОБА_57 на 16 арк; особова справа №264 ОСОБА_58 на 12 арк; особова справа №265 ОСОБА_59 на 13 арк; особова справа №266 ОСОБА_60 на 15 арк; особова справа №307 ОСОБА_61 на 15 арк; жорсткий диск Seagobo GRY22E60 Barracuda .

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях, ТОВ «Центр підготовки моряків Авант» за адресою: місто Іллічівськ (Черноморськ), смт. Олександрівка, вул. Перемоги будинок №93:

-Журнал видачі свідоцтв за 2016 рж;

-Журнал видачі свідоцтв за 2016 р1к;

-Журнал видачі свідоцтв за 2016 рж;

-Журнал видачі свідоцтв за 2016 р1к;

-Журнал видачі свідоцтв за 2016 рж;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з журналами теоретичного та практичного навчального курсу за 2015-2016 р.р.;

-Папка-швидкозшивач білого кольору з укомплектованими справами моряків;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з укомплектованими справами моряків;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з укомплектованими справами моряюв;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з укомплектованими справами моряків;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо навчання матросів та мотористів;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з документами щодо навчання матросів;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з документами щодо навчання матросів та мотористів

-Папка-швидкозшивач синього кольору з документами щодо навчання матросів та мотористів;

-Жорсткий диск-вінчестер Seagate Barracuda 7200.9, S/N 5LR20PZM;

-Жорсткий диск-вінчестер TOSHIBA, S/N 75EGLJZBS

-Ноутбук Sony Vaio модель ЫМУ171С11М, S/N 545111990000819, разом із зарядним пристроєм та сумкою чорного кольору;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Тренажеры/А»;

-Папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом «Система управлінн якістю (папка № 1);

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Система управлшня якістю (папка №2);

-Папка-швидкозшивач синього кольору з укомплектованими справами моряків;

-8 коробок з укомплектованими справами моряків за 2015-2016 р.р.;

-Печатка з надписом «Центр шдготовки моряків «Авант»;

-Печатка з надписом «Для документів»;

-Печатка з надписом «Приданий»;

-Печатка з емблемою птаха;

-Печатка з надписом «Центр шдготовки моряків «Авант №2»;

-Печатка з надписом «Центр шдготовки моряків «Авант»;

-Печатка з надписом «Центр шдготовки моряків «Авант» для податкових накладних №1;

-Жорсткий диск вінчестер Western Digital, S/N: WCAYU6318064

-Флешка ВIFIT;

-Флешка takeMS

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Ком. предложеня»;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Посадові інструкції;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Возвратная финансовая помощь»;

-Папка-швидкозшивач салатового кольору з надписом «Табеля»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Центр підготовки моряків «Авант»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Bureau Veritas»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору зі статутними документами;

-Папка з документами сірого кольору;

-Папка з документами сірого кольору «Розрахунков1 відомості з нарахування заробітної плати»;

-Папка з документами сірого кольору «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб (персоніфікований облік)»;

-Папка з документами зеленого кольору «Особові справи»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Оскарж ППР №00011712200»;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Лицензия и сертификати»;

-Папка з документами сірого кольору з надписом «Копії»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Уставные документы 2015»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ГПХ 2013г.»;

-Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Особові справи»;

-Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Авант адмін. суд»;

-Папка з документами червоного кольору

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «гарантийный»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «1 пол. 361 сч. 2016р»

-Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «2 пол. 361 сч. 2016р»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «основные фонды»;

-Папка-швидкозшивач синього кольору з документами щодо шдготовки моряків;

-Моноблок Аsus SNBCPECJ002360

- Моноблок Аsus SNBCPECJ003603

-Печатка з надписом «Центр шдготовки моряків «Авант №1»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «вхідні документи 2015 рік»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «договори 2015 рік»;

-Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «вхідні документи

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «договори 2016 рік»;

-Блокнот синього кольору;

-Журнал реєстрації вхідної документацп ЦПМ «Авант»;

-Журнал реєстрації договорів;

-Журнал регистрации входящие документации ОО ЦПМ «Авант»;

-Папка синього кольору зі списком співробітниюв;

-Книга реєстрації наказів ТОВ ЦПМ «Аваст»;

-Свідоцтво про підвищення кваліфкації (10 шт.);

-Інвентарні картки (21 шт.)

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «вхідні документи 2016 рік»;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «вхідні документи 2016 рік»

-Моноблок Asus SN: C8PTBX003015

Виявлені та вилучені: під час обшуку, проведеного у приміщеннях ПП «Херсонський морський тренажерний центр «Марін Про Сервіс за адресою: місто Херсон, вул.Леніна (Грецька) будинок №55

швидкозшивач чорного кольору з літерою «А», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з лперою «Ф», яка містить сформовані справи моряків у кількості 62 шт;

швидкозшивач чорного кольору з лперою «ЄЕ», яка містить сформовані справи моряків у кількості 79 шт;

швидкозшивач чорного кольору з лперою «К», яка мютить сформовані справи моряків у кількості 69 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «В», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «З», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт; швидкозшивач чорного кольору з літерою «Л», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «Ч», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «X», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «Р», яка містить сформовані справи моряків у кількості кількості 16 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «П», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з літерою «Т», яка містить сформовані справи моряків у кількості 60 шт;

Жорсткий диск Toshiba S/N 93830MEAS (сервер)

швидкозшивач чорного кольору з написом «Март», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Январь», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 63 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Февраль», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 97 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Июль», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 41 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Апрель», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 65 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Июнь», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 60 шт;

швидкозшивач чорного кольору з написом «Май», яка містить Журнали теоретичного та практичного навчання у кількості 55 шт;

журнал видачі свідоцтв за 2015-2016 роки

завірена копія договору оренди державного майна № 461-26-065 від 18.10.2006 року з додатками та додатковими угодами

завірена копія договору оренди державного майна № 460-26-065 від 18.10.2006р з додатками та додатковими угодами;

швидкозшивач білого кольору з написом програми 2015 з навчальними планами і програмами за 2014-2015 роки;

завірені копії даних про інструкторів-викладачів навчально-тренажерного закладу.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуків, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, підлягає частковому задоволенню, а саме накладення арешту можливо лише на майно, яке містить чітке найменування та може бути ідентифіковане, містить відомості щодо відповідної інформації та може бути визначено, як доказ у данному кримінальному провадженні. Слідчий суддя приходить до висновку щодо неможливості накладення арешту на майно, яке належним чином не зазначено, як таке - «папка красного кольору», та інше, оскільки перелік зазначеного майна не містить відомостей щодо майна, яке відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того перелік вилученого майна містить трудові книжки та особисті документи фізичних осіб із зазначенням їх прізвищ, які не є підозрюваними по криінальному провадженню та слідчому судді не надано відомостей щодо їх причетності до кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку щодо відсутності підстав для обмеження прав фізичних осіб, власників трудових книжок та послужних книжок моряків та інших особистих документів фізичних осіб. Також не вбачається підстав для накладення арешту на документи щодо оренди приміщень, списків праціників, установчих документів, ідомостей про нарахування заробітної плати та інші.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що заслуговує на увагу заперечення представників ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» щодо безпідставності накладення арешту на установчі документи товариства, відомості про заробітну плату працівників, оскільки зазначені документи не відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.170 КПК України, слідчим не наведено що саме зазначені докази можуть підтверджувати.

Що стосується арешту іншого майна, яке підлягає ідентифікації, то застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вимоги п.2 ч.2 ст.173 КПК України, згідно якої при вирішенні питання про арешт майна слідчий судя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, що майно, яке має чітке найменування, відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.170 КПК України, а саме має значення речового доказу, що слугує підставою для застосування обмежувальних заходів у даному кримінальному провадженні, а тому доводи прокурора в цій частині є слушними.

Також заслуговує на увагу клопотання щодо поновлення строку звернення до суду із клопотанням, оскільки відповідно до супровідного листа слідчим матеріали за проведеними обшуками отримано лише 18.08.2016 року, слідчий із клопотанням звернувся до суду 19.08.2016 року, за своїм об'ємом клопотання та перелік вилученого майна є значним та потребує певного часу для його опису та письмового оформлення.

Слідчий суддя не знаходить підстав для повернення матрелів клопотання прокурору для належного оформлення за клопотанням представника ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ», оскільки приходить до висновку про задоволення клопотання про поновлення строку звернення до суду, а що стосується необхдності окремого звернення із клопотанням по кожному підприємству, то вимогами КПК України не передбачено такого обов'язкового відокремлення та неможливості з цих питань розгляду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Поновити строки для звернення з клопотанням до Жовтневого районного суду м. Маріуполя про арешт майна. Клопотання клопотання слідчого з ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Старостенка І.О. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуків, проведених 03-05.08.2016 у кримінальному провадженні № 42015000000002319 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі: