Ухвала суду № 60142188, 31.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9572/16-к

н/п 1-кс/766/4804/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12016230030001980, тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходяться в Херсонській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (код ЄДРПОУ 39473382), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143-а, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: оригінали документів, які слугували підставою для взяття на облік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, як платника податків.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016230030001980 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2001 невстановлена особа, шляхом підробки документів, створила приватну фірму на ім'я ОСОБА_3, без відома та згоди останнього.

Згідно з відомостями з електронного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 02.03.2001 на гр.ОСОБА_3 було зареєстровано фізичну особу-підприємця, код ЙВЕД 96.09, та вказано місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, де мешкає сам потерпілий. Номер запису про державну реєстрацію №24991750000043725.

При цьому, лише 21.11.2013 року ФОП ОСОБА_3 взято на облік у ДШ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області (нині Херсонська об'єднана ДШ ГУ ДФС у Херсонській області). Номер взяття на облік: 10000000063266.

Під час допиту потерпілого від 23.05.2016 встановлено, що про реєстрацію ФОП на його ім'я він дізнався лише коли ставав на облік у центрі зайнятості населення.

З метою встановлення об'єктивної істини у провадженні необхідно проведення Почеркознавчої експертизи, на дослідження якої необхідно надати оригінали Документів, які слугували підставою для взяття на облік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, як платника податків, котрі знаходяться у Херсонській Об'єднаній ДШ ГУ ДФС у Херсонській області, розташованій за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143-а.

Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з'ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилученні, а саме оригіналів документів, які слугували підставою для взяття на облік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, як платника податків. Вказані документи можуть Містити оригінали зразків підпису ОСОБА_3 та необхідні для підтвердження або спростування його показів щодо реєстрації ФОП на його ім'я та взяття на облік, як платника податків, без його відома.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ДПІ в судове засідання не зявилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку. Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12016230030001980, тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходяться в Херсонській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Херсонській області (код ЄДРПОУ 39473382), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143-а, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: оригінали документів, які слугували підставою для взяття на облік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, як платника податків.

Встановити строк дії ухвали строком до 30.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4