Постанова № 60141257, 30.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15341/16-к

1-кс/522/16209/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, який є одним з засновників ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з часткою статного капіталу у розмірі 50 %. За вказаною заявою ОСОБА_4, який також є засновником вказаного ТОВ з часткою статного капіталу у розмірі 0,243 %, у період часу з червня 2012 року по вересень 2013 рік, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» (перебував на посаді директора з 02.12.2011 по 29.10.2013), привласнив майно вказаного ТОВ і засновників Товариства на загальну суму 4232564 грн., шляхом перераховування коштів на власний рахунок і рахунки інших субєктів, на підставі нікчемних угод, по яким будь-які послуги не надавалися, роботи не здійснювалися, а вартість послуг завищена в сотні разів. Тобто вказані дії здійснені виключно для незаконного виведення грошових коштів Товариства для особистого збагачення, а також збагачення його дружини ОСОБА_5 В результаті вказаних дій ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ОСОБА_4, як засновнику вказаного товариства, спричинена шкода на вищевказану суму.

В ході допитів в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що вивчаючи рух по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», співзасновником якого він є, встановив, що деякі грошові перекази, здійснені за період з 01.05.2012 по 30.09.2013, за час перебування на посаді директора вказаного ТОВ іншого співзасновника ОСОБА_4, мають невідомі і необґрунтовані великі суми, тобто переведені з невідомих і необґрунтованих нікому причин на особистий рахунок ОСОБА_4 і невідомих підприємства. Бажаючи встановити в рахунок чого, тобто за яку роботу переведені дані грошові кошти з рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», підтверджуючої документації (договорів, платіжної документації) не знайшов.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6, головного бухгалтера ТОВ «ОСОБА_3 Премєр», згідно бухгалтерської програми «учета 1 С» ПП «РООКС» не має взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_3 Премєр», єдиний документ, що підтверджує взаємовідносини це реєстр платіжних документів, а також банківська виписка по розрахунковому рахунку 26008010120662, згідно якої ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» перерахувала на рахунок ПП «РООКС» за період з 26.06.2013 по 30.07.2013 грошові кошти на загальну суму 980 756 гривен.

Договорів укладених між підприємствами і прибуткових накладних немає, але згідно програми бухгалтерського обліку 1 С бухгалтерія підприємства «Конкорд -С» представляло ТМЦ на загальну суми 970 013 гривень. Вказати фактично були надані ТМЦ я не можу, так як видаткові накладні на товар відсутні в наявності, і актом прийому - передач від 09.12.2015 мені не передавалися.

У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення посадовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «РООКС» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок інформації, щодо надходження грошових коштів на рахунок №26005067244004 ПП «РООКС» ЭДРПОУ 37631894, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що зазначені документи, а саме: будь які договори купівлі продажу укладених між ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «РООКС», видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому передачі виконаних робіт, та інші документи, які б підтверджували взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з П «РООКС»; будь які договори купівлі продажу укладених між ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «Конкорд- С», видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому передачі виконаних робіт, реєстр платіжних документів, та інші документи, які б підтверджували взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з ПП «Конкорд С»; особисті справи колишнього директора ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» ОСОБА_8, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей, вважаю необхідним вилучити зазначені документи.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання з відсутності представника ТОВ «ОСОБА_3 Премєр», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Христині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів будь яких договорів купівлі продажу укладених між ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «РООКС», видаткових накладних, податкових накладних, акти прийому передачі виконаних робіт, та інших документів, які б підтверджували взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з П «РООКС»; будь яких договорів купівлі продажу укладених між ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «Конкорд- С», видаткових накладних, податкових накладних, акти прийому передачі виконаних робіт, реєстр платіжних документів, та інших документів, які б підтверджували взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з ПП «Конкорд С» із можливістю їх вилучення, а також до оригіналів особистих справ колишнього директора ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» ОСОБА_8, із можливістю вилучити копії, які перебувають у володінні ОВ «ОСОБА_3 Премєр», розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Ванний, будинок, 3.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

30.08.2016