Ухвала суду № 60141125, 31.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14710/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2591/16

У Х В А Л А

29 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ПЕРЕДЕРКО Д.П., при секретарі ВАРНАЛІЙ К.О., за участю прокурора МАРЧУК О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням за № 12016160470003547 від 16.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області 15.08.2016 надійшли з Малиновського районного суду м. Одеси матеріали справи про адміністративне правопорушення №521/12302/16-п відносно ОСОБА_1 за ст. 483 МК України, згідно постанови від 26.07.2016 для внесення відповідних відомостей про вчинення кримінальне правопорушення до ЄРД.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470003547 від 16.08.2016 року.

В ході досудового слідства установлено, що 15.03.2016 у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса», в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС, проходила митний контроль громадянка України ОСОБА_3, яка відбувала з України до Туреччини літаком «В-737» авіакомпанії «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 466 сполученням «Одеса-Стамбул».

Під час проходження митного контролю ОСОБА_3 пред'явила власноруч заповнену митну декларацію від 15.03.2016 в якій було задекларовано 81000 ОСОБА_1.

Відповідно до вимог «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 № 148 (зі змінами), ОСОБА_4 надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 A «АРТЕМ-БАНК» від 03.02.2016 № 34-023/328, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 71250 ОСОБА_1 вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Після здійснення митного оформлення ОСОБА_3 на літаку перетнула митний кордон України.

З метою з'ясування питання про автентичність поданих органу доходів і зборів України документу на зазначену валюту митницею направлено відповідний запит до Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК».

До Одеської митниці ДФС 25.04.2016 з Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» надійшов лист від 22.04.2016 № 37/2-2-4/386, відповідно до якого встановлено, що зазначене відділення банку довідку гр. ОСОБА_3 не видавало.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) щодо руху грошових коштів та журналів вихідної кореспонденції банку, зокрема:

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському (депозитному) рахунку №2630720026420 від 10.12.2015 ОСОБА_3 за період з 10.12.2015 року по 01.03.2016 року;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку №2630720026420 від 10.12.2015 ОСОБА_3 за період з 10.12.2015 року по 01.03.2016 року;

-до журналів вихідної кореспонденції та довідок наданих ОСОБА_3 для пред'явлення за місцем вимоги за період з 20.01.2016 року по 15.03.2016 року.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення істини по справі та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а, та надати розпорядження про надання можливості слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_2 до документів, які перебувають які перебувають в Одеському відділенні № 2 AT «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а), а саме:

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському (депозитному) рахунку №2630720026420 від 10.12.2015 ОСОБА_3 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку №2630720026420 від 10.12.2015 ОСОБА_3 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

-до журналів вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довідок та довідок наданих ОСОБА_3 для пред'явлення за місцем вимоги за період з 20.01.2016 по 15.03.2016;

-посадову інструкцію начальника Одеського відділення № 2 AT «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5

Представник АТ «АРТЕМ-БАНК» зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області з метою їх вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 29.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.09.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: