Ухвала суду № 60140852, 31.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14719/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2593/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Марчук О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003548 від 15.08.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) з можливістю вилучення оригіналів документів справу про порушення митних правил №0752/50000/16 від 07.06.2016 за ст. 483 ч.1 МК України у відношенні ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області 15.08.2016 надійшли з Малиновського районного суду м. Одеси матеріали справи про адміністративне правопорушення №521/12299/16-п відносно ОСОБА_2 за ст. 483 МК України, згідно постанови від 26.07.2016 для внесення відповідних відомостей про вчинення кримінальне правопорушення до ЄРД.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесено слідчим СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470003548 від 16.08.2016.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 16.08.2016 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4

Вході досудового слідства установлено, що 15.03.2016 у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса», в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС, проходила митний контроль громадянка України ОСОБА_2, який відбувала з України до Туреччини літаком «В-737» авіакомпанії «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 466 сполученням «Одеса-Стамбул».

Під час проходження митного контролю ОСОБА_2 пред'явив власноруч заповнену митну декларацію від 15.03.2016 в якій було задекларовано 54530 Євро та 5000 доларів США.

Відповідно до вимог «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 № 148 (зі змінами), ОСОБА_2 надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 01.03.2016 № 34-023/312, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 49755 Євро вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Після здійснення митного оформлення ОСОБА_2 на літаку перетнув митний кордон України.

З метою з'ясування питання про автентичність поданих органу доходів і зборів України документу на зазначену валюту митницею направлено відповідний запит до Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК».

До Одеської митниці ДФС 25.04.2016 з Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» надійшов лист від 22.04.2016 № 37/2-2-4/386, відповідно до якого встановлено, що зазначене відділення банку довідку гр. ОСОБА_2 не видавало.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), а саме справу про порушення митних правил №0752/50000/16 від 07.06.2016 за ст. 483 ч.1 МК України у відношенні ОСОБА_2

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив не викликати особу у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003548 від 15.08.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) з можливістю вилучення оригіналів документів справу про порушення митних правил №0752/50000/16 від 07.06.2016 за ст. 483 ч.1 МК України у відношенні ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_3, на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею до речей та документів, які перебувають в Одеській митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 38721632, місце находження: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А) з можливістю вилучення оригіналів документів справу про порушення митних правил №0752/50000/16 від 07.06.2016 за ст. 483 ч.1 МК України у відношенні ОСОБА_2

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 31.08.2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)