Ухвала суду № 60136779, 29.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18302/16-к

Провадження №1-кс/127/6505/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Косенка М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Косенко М.С. про проведення обшуку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476 та ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952), запровадили злочинну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Посадові особи зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнювались та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізовувались ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» та іншим фізичним особам підприємцям, які діяли в інтересах та на виконання вказівок підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З метою легалізації деревини посадові особи вказаної підприємств подавали до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної у дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», державних лісових господарств системи Держлісу України, в т.ч. розташованих за межами регіону (Київської, Рівненської, Черкаської, Житомирської, Львівської, Чернігівської та інших областей).

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено факт незаконного заволодіння державним майном (лісоматеріалами) за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_2, які на виконання спільного злочинного задуму спільно із ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1), а також діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном - лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) на території лісів Вінницької області, у тому числі Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство».

При цьому, ОСОБА_7, діючи в інтересах та на виконання вказівок підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, із залученням службових осіб державного лісового підприємства організував незаконну порубку лісу на територіях Літинського та Уладівського лісництв та його подальшого вивезення, чим заподіяв збитки державі у розмірі 104475,57 грн. У подальшому, на виконання вказівок підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та використовуючи їх вантажний транспортний засіб обладнаний маніпулятором, ОСОБА_7 здійснив перевезення незаконно зрізаної та придбаної деревини на орендований промисловий майданчик, що знаходиться в м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, вул. Промислова, 5.

Під час проведення обшуку на вказаному підприємстві 03.08.2016, слідчими УСБУ у Вінницькій області було виявлено та вилучено незаконно вирублену деревину цінних порід дерев загальним об'ємом 59,491 м3.

Згідно матеріалів кримінального провадження упродовж 2015-2016 років ОСОБА_7 та інші не встановлені на даний час слідством особи, неодноразово були залучені підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до організованої протиправної діяльності та запровадженої злочинної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України.

Зокрема, необлікована деревина за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання власними та найманими вантажними автомобілями постачалась на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41). Під час проведення обшуку на вказаному підприємстві 03-04.08.2016 слідчими УСБУ у Вінницькій області було виявлено та вилучено незаконно вирублену деревину цінних порід дерев у значних розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування фактів протиправної діяльності періодично змінює своє місце проживання та фактично мешкає в житлових приміщеннях зареєстрованих на інших осіб.

Зокрема, ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Херсон, тимчасово проживає за адресою АДРЕСА_1 (згідно єдиного державного реєстру право власності на вказану квартиру належить громадянину ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 видане 03.04.2014);

За наявною інформацією, отриманою за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_7 за місцем фактичного проживання зберігає частину коштів та інших цінностей одержаних злочинним шляхом, фінансово-господарські та інші документи пов'язані із незаконними операціями із лісоматеріалами (у тому числі збережені у електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації тощо), які підтверджують факти його злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності на вказану в клопотанні квартиру належить ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 видане 03.04.2014.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою, оскільки слідчим доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі:

- фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- штампи, печатки, бланки, інші документи пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: