Ухвала суду № 60136645, 18.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17608/16-к

Провадження №1-кс/127/6211/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№32016020000000055 від 23.05.2016, внесеному до ЄРДР по факту ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами Центрального військового клінічного санаторію «Хмільник», за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ЦВКС «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599, Вінницька область, м. Хмільник, вул. 1-го травня, 39), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.05.2012 по теперішній час, шляхом утримання із заробітної плати працівників та не перерахування до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ухилились від сплати вказаного внеску в сумі 961 674 грн., що призвело до фактичного не надходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Слідчий своє клопотання мотивував наступним.

Будучи допитаними в якості свідків службові особи ЦВКС «Хмільник» (директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3Д.) надали покази про те, що на вказані посади вони призначені з травня 2012 року, і на час їх призначення заборгованість єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування уже була наявна на вказаному підприємстві.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ЦВКС «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599) проводили розрахунки через банківський рахунок: №252673033532 (українська гривня), відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк» м. Вінниці (МФО 302571, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-А, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12, МФО 300012).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ЦВКС «Хмільник», перерахування грошових коштів по рахунку вказаного підприємства, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунку, відкритому ЦВКС «Хмільник» в ПАТ «Промінвестбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представники ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не зявилися з невідомих суду причин. Про причини неявки суд не повідомили, хоча про місце та час розгляду справи повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12) стосовно інформації по рахунку: №252673033532 (українська гривня), відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк» м. Вінниці (МФО 302571, м. Вінниця) щодо Центрального військового клінічного санаторію «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599, Вінницька область, м. Хмільник, вул. 1-го травня, 39), яка містить банківську таємницю, за період з 01.05.2012 по 01.08.2016 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копій статутний документів вказаного підприємства; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками за період з 01.05.2012 по 01.08.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: