Ухвала суду № 60136636, 23.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18008/16-к

Провадження №1-кс/127/6376/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

зав участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

23.08.2016, з відділу прийому Вінницького міського суду Вінницької області було передано клопотання старшого слідчого ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Дмитра Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014020000000008 відносно службових осіб ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» (код ЄДРГТОУ 30805594, м. Немирів, вул. Горького, 31) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно клопотання, 11.08.2016 заступнику генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб - 26 суб'єктів господарювання, достовірно знаючи про відсутність у ДП « УГК «NEMIROFF» господарської необхідності у закупівлі крупки зерна пшениці та кукурудзи, а також про припинення у грудні 2010 року співпраці ДП « УГК «NEMIROFF» з Немирівським спиртовим заводом на умовах договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013, укладала договори із суб'єктами господарської діяльності на придбання крупки зерна та кукурудзи без реального настання наслідків, обумовлених договорами, та у подальшому, без включення сум платежів до Інтегрованої системи менеджменту «Порядок підготовки та узгодження документів на оплату» ДП « УГК «NEMIROFF» від 05.08.2011, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013 надавала вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_2 та бухгалтеру з руху грошових коштів підприємства ОСОБА_3, які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_1, про перерахування на підставі рахунків-фактур грошових коштів на користь 26 суб'єктів господарювання загальною сумою 88 638 000 грн. в якості передоплати (авансового платежу) за нібито закупівлю ДП « УГК «NEMIROFF» крупки зерна пшениці та кукурудзи.

Таким чином, у період 2011-2013 років, дії ОСОБА_1, що виразились у підписанні завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, необґрунтованої виплати грошових коштів, необґрунтованої передачі третім особам майна, прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на виробничу, торгівельну та статутну діяльність ДП « УГК «NEMIROFF», призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та завдали великої матеріальної шкоди кредитору в особі Власника - компанії "Nemiroff Holdings Limited", зокрема у 2011 році в розмірі 23 488 000 грн., що в 49 921 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у 2012 році - 62 156 000 грн., що в 115 854 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у 2013 році - 2 994 000 грн., що в 5 220 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в загальному на суму 88 638 000 грн., що в 166 295 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

п. 10 ч. 1 ст. 56 КПК України передбачено, що потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом.

ч. 1 ст. 224 КПК України, передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того,, у ході досудового слідства вживались заходи по отриманню оригіналів договорів на перерахування передоплати за крупку на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, внаслідок чого отримано лише договори (у засвідчених копіях) укладені з ТОВ «Єва плюс 2010», ТОВ «Метал Лайт Групп», ТОВ «Охоронне агентство «Едельвейс», ТОВ «Еліткомпані Харків», ПП «Сворог», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «БК «Євросіті», ПП «Мідуєй», ТОВ «Комплект Стандарт Плюс», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Ніка Світ», ТОВ «Акорд Групп», ТОВ «Абсолют Бест», ТОВ «Сідлей», ТОВ «Порт-Ал», ПП ВФ «Дніпрорибторг», ПП «Ривал», ПП «АТМ», ПП «Зернопром», ПП «Полтава-Проект-Монтаж», ТОВ «Ривс», ТОВ «БікВест», ПП «Комплект - Магнетік», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам Ойл», ТОВ «Компанія «Терра-Агро», ТОВ «Авіс Фарм», ТОВ «Бест-торг-компані». Договори з іншими підприємствами на ДП «УГК «Кетігой» відсутні, що підтверджується письмовою відповіддю на запит. Вивченням наявних копій договорів встановлено, що вони підписані зі сторони ДП «УГК «Nemiroff» заступником генерального директора ОСОБА_1 Яка службова особа підписала решту договорів зі сторони ДП «УГК «Nemiroff» невідомо.

Під час здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що за адресою фактичного проживання заступника генерального директора ДП «УГК «Nemiroff» ОСОБА_1: АДРЕСА_1, на даний час знаходяться речі та документи, які відносяться до проведення господарської діяльності ДП «УГК «Nemiroff» за період 2011 - 2013 років, а саме: оригінали договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; чорнові записи про обставини укладення договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; записні книжки, у яких можливо наявні контакти осіб, які представляли підприємства з ознаками фіктивності під час взаємодії, а також інші документи та речі, в т.ч. комп'ютерна техніка, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищезазначених речей та документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6, яка є матір'ю ОСОБА_1.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий Левчук Д.В., просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №32014020000000008 від 25.01.2014, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; чорнових записів про обставини укладення договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; записних книжок, у яких можливо наявні контакти осіб, які представляли підприємства з ознаками фіктивності під час взаємодії, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання колишнього заступника генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_1 у будинку та інших приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки державного реєстратора прав на нерухоме майно належать ОСОБА_6, яка є матір'ю ОСОБА_1.). з метою відшукання і вилучення оригіналів договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; чорнових записів про обставини укладення договорів на постачання крупки з зерна пшениці та кукурудзи; записних книжок, у яких можливо наявні контакти осіб, які представляли підприємства з ознаками фіктивності під час взаємодії, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Задерей І.Є./