YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 60136624, 19.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

19.08.2016

Номер справи

127/17576/16-к

Номер документу

60136624

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа №127/17576/16-к

Провадження №1-кс/127/6196/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Лісній А.О., за участю прокурора Новікова А.А., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2016, прокурор Гоздуп К.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), мотивуючи свої вимоги тим, що у слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020000000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

Під час судового розгляду встановлено, що Громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.

Зокрема, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували субєктам підприємницької діяльності.

В подальшому підозрювані ОСОБА_2 та ОСОБА_3, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім'я субєктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.

При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Так, 03.08.2016 ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) обємом 19,06 метрів кубічних, на загальну суму близько 200000 (двісті тисяч) грн.

Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.

Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність.

Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча девятсот девяносто девять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях одного з підприємств лісопереробної галузі на території іншої області.

Також вилучено та накладено арешт на майже 80 куб. м. незаконно реалізованої лісо-деревини та транспортні засоби якими здійснювалось перевезення даної лісопродукції.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти, та які причетні до незаконних дій з лісовиною, це:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Ягідна, 4) р/р №26007055321279 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Куйбишева, 28) р/р № 26001055327569 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3, Вінницька область, Вінницький район, смт. Комарів, вул. Братів Обухів, 9) р/р № 26007055324113 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4, АДРЕСА_2) р/р № 26003055324184 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5, Вінницька область, Тульчинський район, с. Торків, вул. Жовтнева, 14) р/р № 26001055318266 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

6.Джеджула ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Бурти, 26) р/р № 26003055325611 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Піонерська, 21) р/р № 26008055320967 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8, Вінницька область, м.Козятин, вул. Пархоменко, 111) р/р № 26000055322985 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Піонерська, 21) р/р № 26005055321613 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10, АДРЕСА_3) р/р № 26001055322337 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11, Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Комарова, 46) р/р 26003055316471 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Ватутіна, 43) р/р №26004055319682 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13, Вінницька область Вінницький район смт. Вороновиця, вул. Ватутіна, 16) р/р №26001055321372 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Ягідна, 4) р/р №26009055328214 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Олійника, 31) р/р №26008055324112 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16, Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, провул. Немирівський, 8) р/р №26003055322120 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

17.Атві ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17, АДРЕСА_3) р/р №2600105531878 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

18.Мороз ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18, АДРЕСА_4) р/р 26001055321190 у ПАТ КБ «ПриватБанк».

04.08.2016 ОСОБА_22 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх імя платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які привязані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа слідчих слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (які входять до слідчої групи) та прокурору (з групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 1202015020000000220 від 06.06.2015 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), за період з 01.01.2015р. по день виконання ухвали суду, про рух коштів по

рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби звязку, фотознімки (у разі наявності) осіб: