Ухвала суду № 60133812, 31.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

31.08.2016

Справа№642/4956/16-к

Провадження № 1кс/642/1413/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Пашнєв В.Г., за участю секретаря Білобрової А.В., слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1О звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів інвентаризаційної справи на обєкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Лагерна, 71/1 (цокольний поверх та саму будівлю), в тому числі: договір купівлі-продажу від 26.05.1998 р. №1320-В-С укладеного між Фондом комунального майна Харківської міської ради та АТФ «ЕкспресАгро»; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.03.2006; рішення господарського суду Харківської області про право власності на вказаний обєкт; технічні паспорти та інша технічна документація на обєкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Лагерна, 71/1 (цокольний поверх та саму будівлю), що була складена у звязку з укладенням вказаних договорів; довіреності, службова переписка АТФ «ЕкспресАгро», ХБТІ та інших підприємств; копії паспортів власників обєкту; та інші заяви, договори, додаткові договори і документи, що зберігаються в інвентаризаційній справі, що зберігаються та знаходяться в інвентаризаційній справі КП Харківське Міське Бюро Технічної Інвентаризації, за адресою: м. Харків, площа Павлівська, 4 (колишня площа ОСОБА_2).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява дирекції ПАТ Комерційний банк "Приватбанк" відносно директора АТФ "ЕкспресАгро" ОСОБА_3, який, на думку заявника, здійснив незаконні дії із заставленим майном до кредитного договору від 21.09.2004 року.

Допитаний в якості представника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 пояснив, що 21.09.2004 року Акціонерне товариство фірма (далі АТФ) «Експрес-Агро» (ЄДРПО-02002919), в особі директора ОСОБА_5, 02.02.1954 р. н., (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало з ПАТ КБ «Приватбанк» (на той час закрите акціонерне товариство - ЗАТ) кредитний договір №6-840-04, за яким отримало кредит у сумі 422000.00 доларів США. На забезпечення договору застави боржник передав банку нежитлове приміщення «літ. А-1», розташоване за адресою м. Харків, вул. Таборова, 71/1, та обладнання, що знаходилось там.

У подальшому АТФ «Експрес-Агро», проявляючи свій дійсний намір по заволодінню чужим майном, реалізуючи заздалегідь сплановані дії, перестало дотримуватись взятих на себе договірних зобовязань, при цьому приховувало передане у заставу майно. У звязку з цим Банк був змушений звернутися до суду із позовними заявами та заявою до ОВС щодо вчинення посадовими особами злочину.

За результатами проведення претензійно-позовної роботи вимоги банку були задоволені, а нежитлове приміщення «літ.А-1» за вказаною адресою 29.12.2012 року в процесі примусового виконання рішення суду було реалізовано на прилюдних торгах ТОВ Ключове рішення. Однак, АТФ «Експрес-Агро», не бажаючи виконувати взяті договірні зобовязання, намагаючись хоч чим виправдати свої дії, які явно носять характер кримінальних правопорушень, протягом 2013-2015 років надало ряд заяв до судів та ОВС. Це змусило банк, з метою відновлення порушених майнових прав та встановлення всіх обставин справи, у тому числі, як саме АТФ «Експрес-Агро» приховало і куди передало заставне майно, більш детально вивчити надані вказаним товариством для укладення вищезазначеного договору документи.

Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 26.05.1998 р. №1320-В-С фонд комунального майна Харківської міської ради продав АТФ «Екпрес-Агро» в особі його директора ОСОБА_5 нежитлову будівлю А-1 цегляну, розташовану по вул. Таборова, 71/1 в м. Харків. Саме ця будівля відповідно до акту №1320-В-С від 18.06.1998 р. прийому-передачі була передана АТФ «Експрес-Агро».

На підставі вище вказаних документів Управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської ради в особі ОСОБА_6 24.07.1998 р., АТФ «Експрес-Агро» видано свідоцтво №№1320-В-С про право власності на нежитлову будівлю А-1 цегляну, розташовану по вул. Таборова, 71/1 в м. Харків. На цю нежитлову будівлю, «літера А-1», 25.08.1998 Харківським міським бюро технічної інвентаризації видано реєстраційне посвідчення на обєкти нерухомого майна, які належать юридичним особам. При укладенні кредитного договору від 21.09.2004 №6-840-04 саме ця будівля, яка мала бути передана банку в іпотеку у якості забезпечення виконання договірних зобовязань. Нотаріусом будівля внесена до Державного реєстру іпотек (запис №1355475) із накладенням заборони на її відчуження. Однак, вивченням витягу з Державного реєстру іпотек встановлено, що в іпотеку АКБ Укрсоцбанк 04.04.2006 були передані нежитлові приміщення підвалу будівлі «А-1» по вул. Таборова, 71/1 в м. Харків.

Однією з підстав для отримання коштів за вказаним кредитом послугувала експерта оцінка вищезазначеного приміщення. Оцінка приміщення була проведена субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_7. Ця оцінка була зроблена на замовлення АТФ «Експрес-Агро». В матеріалах оцінки зазначено, що вона проведена відносно обєкта нерухомості, а саме одноповерхової окремо розташованої будівлі з підвалом, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Лагерна, 71/1. Хочу зазначити, що у подальшому рішенням Харківської міської ради за поданням томонімічної комісії, назву вказаної вулиці було приведено до відповідності і надано їй назву «Таборова». СПД ФО ОСОБА_7 наводячи аргументацію вартості заставної будівлі, зокрема в розділі третьому опису обєкта незалежної оцінки наводить дані щодо площі обєкту оцінки, а саме вказує на загальну площу, в обсязі 1248,9 кв. м., з яких перший поверх, він же основний, має площу в 626,9 кв. м., а також зазначає, що це приміщення має в собі цокольний (підвал) поверх, площею 622 кв. м.

Зазначене також підтверджується наданою у якості додатку до заяви банку копії експлікації приміщень до плану поверхів громадського будинку. Згідно до якої вказана будівля має в собі цокольний поверх (підвал), який є невідємною частиною будівлі, як це вбачається в безпосередньо як у самій експлікації так і напевно в технічному паспорті до вказаної будівлі, де вищенаведена експлікація є невідємною частиною зазначеного паспорту.

Таким чином з наведеного вбачається, що на час укладення договору АТФ «Експрес-Агро» на чолі його директора ОСОБА_3, мало у власності одноповерхове приміщення з цокольним поверхом, за адресою м. Харків, вул. Таборова, 71/1. Саме це приміщення, яке фактично складалося із двох поверхів, було оцінено СПД ФО ОСОБА_8 та саме в обсязі двох поверхів мало передаватися у заставу банку.

Однак, подальше вивчення матеріалу кредитної справи, виявили ряд невідповідностей технічної документації на це приміщення, подальше їх використання керівництвом АТФ «Експрес-Агро» при отриманні кредитів. Такий характер отримання кредитів вочевидь носить характер шахрайства.

Так, на час укладення договору купівлі-продажу від 26.05.1998 №1320-В-С між фондом комунального майна Харківської міської ради та АТФ «Експрес-Агро» в особі його директора ОСОБА_3 на нежитлову будівлю А-1 по вул. Таборова, 71/1 в м. Харків, були з якихось мотивів, вірогідно корисливих допущені грубі порушення законодавства.

Як наслідок цього, завдяки цим спланованим діям керівництва АТФ «Експрес-Агро» та колишнього керівництва фонду комунального майна Харківської міської ради була прихована частина купленої будівлі. Наявність цокольного поверху була безумовною для власника цього приміщення, його передача в заставу чи то власність іншій особі на думку банка, носить характер кримінального правопорушення.

У подальшому, завдяки цим спланованим діям, керівництво АТФ «Експрес-Агро», переслідуючи мету заволодіння чужим майном (кредитними коштами банків), діючи шахрайським шляхом, змогло передати у заставу частинами нежитлову будівлю А-1, розташовану по вул. Таборова, 71/1 в м. Харків різним банкам. На думку банка підтвердження цьому міститься в документах інвентаризаційної справи на вказаний обєкт, що зберігаються в КП ХМБТІ. Про необхідність їх долучення до матеріалів справи банк просив у своїй первинній заяві та клопоче на теперішній час перед слідством щодо отримання тимчасового доступу до цих документів відповідно до чинного законодавства.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно ст. 92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора, необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складались, знаходяться в інвентаризаційній справі на вказаний обєкт та зберігаються в КП «Харківське міське бюро технічної документації», а саме: договір купівлі-продажу від 26.05.1998 р. №1320-В-С укладеного між Фондом комунального майна Харківської міської ради та АТФ «ЕкспресАгро»; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.03.2006; рішення господарського суду Харківської області про право власності на вказаний обєкт; технічна документація на обєкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Лагерна, 71/1 (цокольний поверх та саму будівлю), що була складена у звязку з укладенням вказаних договорів; довіреності, службова переписка АТФ «ЕкспресАгро», ХБТІ та інших; копії паспортів власників обєкту; та інші заяви, договори, додаткові договори і документи, що зберігаються в інвентаризаційній справі.

Суд, вислухавши слідчого Філіпенко А.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник КП Харківського Міського Бюро Технічної Інвентаризації належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомлений. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні КП Харківське Міське Бюро Технічної Інвентаризації, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст.ст. 159-164 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів інвентаризаційної справи на обєкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Лагерна, 71/1 (цокольний поверх та саму будівлю), в тому числі: договір купівлі-продажу від 26.05.1998 р. №1320-В-С укладеного між Фондом комунального майна Харківської міської ради та АТФ «ЕкспресАгро»; договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.03.2006; рішення господарського суду Харківської області про право власності на вказаний обєкт; технічні паспорти та інша технічна документація на обєкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Лагерна, 71/1 (цокольний поверх та саму будівлю), що була складена у звязку з укладенням вказаних договорів; довіреності, службова переписка АТФ «ЕкспресАгро», ХБТІ та інших підприємств; копії паспортів власників обєкту; та інші заяви, договори, додаткові договори і документи, що зберігаються в інвентаризаційній справі, що зберігаються та знаходяться в інвентаризаційній справі КП Харківське Міське Бюро Технічної Інвентаризації, за адресою: м. Харків, площа Павлівська, 4 (колишня площа ОСОБА_2)

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г. Пашнєв