Ухвала суду № 60133573, 26.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12908/16-к

н/п 1-кс/640/6492/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гончара С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000212 від 10.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 серпня2016р ст. слідчого 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу слідчому Гончару С.В., слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, до документів ТОВ«Ультар» (код 40013209) з можливістю вилучити заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр.Московський, 96-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 10.08.2016р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області до ЄРДР за №32016220000000212 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, в вересні 2015р. створили підприємство ТОВ «Ультар» (код 40013209), шляхом реєстрації його на підставну особу, яка не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.12.08.2016р. допитано керівника ТОВ «Ультар» (код 40013209) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив про свою фактичну непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ультар», підписував документи ТОВ «Ультар» за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності. Так, встановлено, що ТОВ «Ультар» (код 40013209) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «КІБ», (МФО 322540), відкритий рахунок № 26003001003096 (українська гривня, долар США) по яких перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32016220000000212 від 10.08.2016р. за ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення ТОВ «Ультар» з метою прикриття незаконної діяльності. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів слідчих слідчої групи або співробітників податкової міліції.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000212 від 10.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр.Московський, 96-А, надати ст. слідчому 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ«Ультар» (код 40013209), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи, одного примірника установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Дозволити ст. слідчому 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності - вилучити документи ТОВ«Ультар» (код 40013209), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр.Московський, 96-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.09.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко