Ухвала суду № 60132287, 31.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4690/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Подріз С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000020 від 23.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Зазначав, що протягом в період часу з 2013-2015 роки службові особи ТОВ АФ «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, при проведенні операцій з ТОВ «Торгова група Альянс» (код ЄДРПОУ 37439816) та ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 38234181), а також іншими суб?єктами підприємницької діяльності, умисно ухилились від сплати податків, знизивши податок на прибуток на суму 94342 грн. та податок на додану вартість на суму 1526059 грн., всього на загальну суму 1620401 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в значних розмірах.

Посилався на те, що згідно реєстраційних даних службові особи ТОВ АФ «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували банківські рахунки №26002438612 українська гривня; №2604655072 українська гривня; №26002508177 долар США, №2604062724 - українська гривня, №26002506425 долар США , №26003455531-українська гривня, №26000100165015- українська гривня, №26044100165015-українська гривня, які відкриті у АТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 300335, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9 .

Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, а також, в подальшому, проведення судово-економічних експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ АФ «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165), що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ТОВ АФ «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165) що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з них по рахункам: №26002438612 українська гривня; №2604655072 українська гривня; №26002508177 долар США, №2604062724 - українська гривня, №26002506425 долар США , №26003455531-українська гривня, №26000100165015- українська гривня, №26044100165015-українська гривня, які відкриті у АТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9 та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме:

- інформацію, щодо ІР - адреси, з якої відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2013 року по дату проведення даної слідчої дії.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові ОСОБА_1, начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у і Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5; старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_6; старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові податкової міліції ОСОБА_7; старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8; слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенантові податкової міліції ОСОБА_9; слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

31.08.2016