Ухвала суду № 60132152, 31.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4684/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Бурля Б.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32016170000000017 від 01.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Зазначав, що службові особи ПП «Явір-2000» (код 31175036) на протязі 2014 2015 років утримували грошові кошти з заробітної плати працівників даного підприємства та не відображали дані кошти в податковій звітності, внаслідок чого ухились від сплати податків у значному розмірі та вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.212 КК України.

Вказував, що було встановлено, що ПП «Явір-2000» (код 31175036) перераховувало безготівкові кошти на фізичних осібпідприємців, які в свою чергу повертали дані кошти на підприємство готівкою і дані громадяни працюють на ПП «Явір 2000» (код 31175036).

Посилався на те, що згідно реєстраційних даних службові особи ПП «Явір-2000» (код 31175036) використовували банківські рахунки №26002323660001 (Українська гривня), № 26004054604475 (євро), №26004057000463 (долар США), № 26022054600967 (Українська гривня), №26024054600125 (Українська гривня), № 26025054600953 (Українська гривня), № 26048057001235 (Українська гривня), № 26068323660001 (Українська гривня), № 26059054608954 (Українська гривня), № 26001054612415 (Українська гривня), № 26024054601812 (Українська гривня), № 26005000110105 (Українська гривня), № 26021054601097 (Українська гривня), №26024054600835 (Українська гривня), № 26025054600328 (Українська гривня), № 26027054601121 (Українська гривня), № 26027054601819 (Українська гривня), які відкриті у ПГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Полтава (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шведська,2.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, а також, в подальшому, проведення судово-економічних експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів ПП «Явір-2000» , що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників осіб, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ПП «Явір-2000» (код 31175036), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках №26002323660001 (Українська гривня), № 26004054604475 (євро), №26004057000463 (долар США), № 26022054600967 (Українська гривня), №26024054600125 (Українська гривня), № 26025054600953 (Українська гривня), № 26048057001235 (Українська гривня), № 26068323660001 (Українська гривня), № 26059054608954 (Українська гривня), № 26001054612415 (Українська гривня), № 26024054601812 (Українська гривня), № 26005000110105 (Українська гривня), № 26021054601097 (Українська гривня), № 26024054600835 (Українська гривня), № 26025054600328 (Українська гривня), № 26027054601121 (Українська гривня), № 26027054601819 (Українська гривня), а також інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження та які перебувають у володінні у ПГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Полтава (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, асаме:

- інформацію щодо ІР-адреси, з якого відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.11.2014 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках: №26002323660001 (Українська гривня), № 26004054604475 (євро), №26004057000463 (долар США), № 26022054600967 (Українська гривня), №26024054600125 (Українська гривня), № 26025054600953 (Українська гривня), № 26048057001235 (Українська гривня), № 26068323660001 (Українська гривня), № 26059054608954 (Українська гривня), № 26001054612415 (Українська гривня), № 26024054601812 (Українська гривня), № 26005000110105 (Українська гривня), № 26021054601097 (Українська гривня), № 26024054600835 (Українська гривня), № 26025054600328 (Українська гривня), № 26027054601121 (Українська гривня), № 26027054601819 (Українська гривня) за період з 01.11.2014 по дату постановлення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати: слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2О, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7Л, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

31.08.2016