Ухвала суду № 60131053, 31.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6372/16-к

1-кс/405/2120/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Філія Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м. Кропивницький (колишня назва м. Кiровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583), оригіналів документів або їх завірених копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102 ПАТ НВП Радій (код ЄДРПОУ 14312430, Кіровоградська область, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, буд.29, 25000), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками).

В обґрунтування якого слідчий вказав, що службові особи ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

04.09.2014 між ДП НАЕК Енергоатом (м. Київ, код ЄДРПОУ 24584661) та ПАТ НВП Радій (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 14312430) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП Радій поставило ДП НАЕК Енергоатом обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також встановлено, що обладнання для АЕС ПАТ НВП Радій отримало від підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м.Кіровоград, код 303955169) (далі - ПАТ НВП Радій по ДСД), який не є імпортером продукції, на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324 за кошти на загальну суму 154208246,09 грн.

Згідно поданої ПАТ НВП Радій по ДСД інформації за травень 2015р.:

- у травні 2015р. 98,91% продукції воно реалізовувало на адресу ПАТ НВП Радій, а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. 155908648,92 грн.;

- 76,60% продукції ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. придбало у ТОВ Зерновик, а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.

З урахуванням викладеного, протягом травня 2015р. ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ НВП Радій товари, придбані не у ТОВ Зерновик, на суму 22 473 579,06 грн.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4857/нт від 18.07.2016, вищевказані грошові кошти ДП НАЕК Енергоатом, надходили на один з розрахункових рахунків ПАТ НВП Радій (ЄДРПОУ 14312430) та, в подальшому, перераховувались на рахунки ПАТ НВП Радій по ДСД (код 303955169) та ТОВ Зерновик (ЄДРПОУ 33328882).

Так, ПАТ НВП Радій має розрахункові рахунки №№ 26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102, відкриті в Філії Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583).

У філії юридичної особи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) - Філія Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м.Кропивницький (колишня назва м. Кiровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ 26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102 ПАТ НВП Радій, а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності службових осіб ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, до заволодіння державними коштами у розмірі 131734667,04 грн., а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, згідно з яким службові особи ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

ПАТ НВП Радій має розрахункові рахунки №№ 26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102, які відкриті в Філії Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583).

У філії юридичної особи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) - Філія Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м.Кропивницький (колишня назва м. Кiровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ 26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102 ПАТ НВП Радій, а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.

В свою чергу п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками, та не визначено, до яких саме речей і документів планується отримати доступ тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи та речі, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а саме в його філії - Філія Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м. Кропивницький (колишня назва м. Кiровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Філія Кіровоградське регіональне управління Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 25006, м. Кропивницький (колишня назва м. Кiровоград), вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583), оригіналів документів або їх завірених копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26003052906985, 26005052904725, 26007057000688, 26008052903518, 26059057000067, 26060416146001, 26000052908102 ПАТ НВП Радій (код ЄДРПОУ 14312430, Кіровоградська область, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, буд.29, 25000), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по 31.08.2016 роки, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів).

Строк дії ухвали до 30.09.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко