Ухвала суду № 60131047, 25.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6266/16-к

1-кс/405/2082/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградської області Спориша А.Ю. у кримінальному провадженні № 12016120000000082 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд під № 29, по вулиці Героїв Чорнобиля (колишня вул. Комсомольська), місто Світловодськ, Кіровоградська область, що перебуває у володінні ДП «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779, та фактичним володільцем якого є ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ: 14276579, та на праві спільної частки ТОВ ТВФ «Профі» ЄДРПОУ: 30620954, з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме; оригіналів, бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів, право установчих документів; Товариство з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ТДВ «ОДЕБП»), код ЄДРПОУ 14276579; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод Буддеталь Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 04624950; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод конструкцій швидкомонтованих будівель Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 05784758; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод металевих конструкцій Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 04624915; Дочірнє підприємство «Завод залізобетонних виробів» Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП») код ЄДРПОУ 05784779; Дочірнє підприємство Укрупнене автотранспортне господарство Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ДП «УАТГ» ТДВ «ОДЕБП») код ЄДРПОУ 00112733; Садове Товариство «Дніпро-2» Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (СТ «ДНІПРО-2») код ЄДРПОУ 23231216, та ТОВ «Дніпроенергобудпром», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, протоколів загальних та позачергових зборів дирекції та учасників товариств (та додатків до них), інших протоколів, договорів, угод, довіреностей, статутів вказаних товариств та дочірніх підприємств, виписок з Єдиного реєстру юридичних осіб, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів (звітностей), електричних носіїв інформації комп'ютерної техніки (системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, магнітних жорстких дисків, флеш-накопичувачів), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських пластикових карток, товаротранспортних накладних, посадових (інструкцій, права) та обов'язки дирекції, бухгалтера, головного інженера, дирекції, членів уповноважених представників, членів загальних зборів, балансові довідки (про наявність основних засобів та фондів підприємства), акти інвентаризації майна та основних засобів, головні книги підприємств, зведені рахунки, книги реєстрації договорів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, в березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб'єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наказу №15 від 01.02.2016 року «Про припинення повноважень Директора ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП» з 02.02.2016 року припинено повноваження ОСОБА_2 як директора Дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (далі ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП»), у зв'язку із закінченням строку дії контракту. 02.02.2016 року ОСОБА_2 відмовився ознайомитись з наказом, мотивувавши тим, що не погоджується з наказом та буде виконувати і далі обов'язки директора ДП ЗЗБВ ТДВ «ОДЕБП». Працівниками було складено «Акт про відмову директора від ознайомлення з наказом (розпорядженням) про розірвання трудового договору (контракту). Наступного дня на адресу ОСОБА_2 було цінним листом з описом супровідний лист, розпорядження та наказ про звільнення, який був вручений 09.02.2016 року особисто в руки.

Але не зважаючи на звільнення, 02 лютого 2016 року приблизно о 15 год. 3О хв. ОСОБА_2 будучи звільненим з посади директора за допомогою сторонніх осіб було організовано захоплення Дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» та були вжиті заходи по недопущенню потрапляння на підприємство працівників ТДВ «ОДЕБП» та новопризначеного керівника про що було складено відповідні акти не допуску на територію працівників ТДВ «ОДЕБП».

Робота ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» блокується, з підприємства незаконно реалізується виготовлена продукція, чим фактично здійснюється розкрадання та привласнює майна підприємства та грошових коштів, котрі отримує від незаконного продажу ТМЦ, використовує наявні у нього печатки для оформлення фіктивних договорів, направлених на створення неіснуючої заборгованості підприємства перед юридичними особами та державою.

ОСОБА_2 незаконно знаходиться на заводі, ігнорує будь-які накази та розпорядження вищого керівництва. Перешкоджає проїзду ревізійної та інвентаризаційної комісії на територію заводу, що підтверджується актами (копії додаються). Не дає доступу до фінансових документів ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП», товаро-матеріальних цінностей, продукції заводу, обладнання, використовує печатку заводу у власних корисних цілях, отримує заробітну плату, проводить готівковий та безготівковий розрахунок коштами заводу на свій розсуд. При цьому, через дану охорону в період з 02 лютого 2016 року було вивезено з заводу металоформи та виготовлену продукцію вартість якої визначити не має можливості.

ОСОБА_2 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів.

Таким чином, діями ОСОБА_2, ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» несе збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою; Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольская, 29 рахується за дочірнім підприємством «Завод залізобетонних виробів» директор якого ОСОБА_2, відповідно до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779 ТОВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» від 02.06.2016 року.

Під час порушених у клопотанні слідчих дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які його вчинили

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016120000000082 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб'єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_2 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Діями ОСОБА_2, ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП» несе збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою; Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольская, 29 рахується за дочірнім підприємством «Завод залізобетонних виробів» директор якого ОСОБА_2, відповідно до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі дочірнього підприємства «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779 ТОВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» від 02.06.2016 року.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 65951317 від 16.08.2016 інформація щодо власника нерухомого майна, за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв Чорнобиля (колишня Комсомольська), комплекс будівель та споруд під № 29, на праві приватної власності належить ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ: 14276579 та ТОВ ТВФ «Профі» ЄДРПОУ: 30620954.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні комплексі будівель та споруд.

Одночасно ч.5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в частині клопотання, щодо відшукування інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення - оскільки слідчим не визначено, які саме речі, документи або осіб, які планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель та споруд під № 29, по вулиці Героїв Чорнобиля (колишня вул. Комсомольська), місто Світловодськ, Кіровоградська область.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградської області Спориша А.Ю. у кримінальному провадженні № 12016120000000082 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд під № 29, по вулиці Героїв Чорнобиля (колишня вул. Комсомольська), місто Світловодськ, Кіровоградська область, що перебуває у володінні ДП «Завод залізобетонних виробів» ЄДРПОУ № 05784779, та фактичним володільцем якого є ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ: 14276579, та на праві спільної частки ТОВ ТВФ «Профі» ЄДРПОУ: 30620954, з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме; оригіналів, бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів, право установчих документів; Товариство з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ТДВ «ОДЕБП»), код ЄДРПОУ 14276579; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод Буддеталь Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 04624950; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод конструкцій швидкомонтованих будівель Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 05784758; відокремлений підрозділ юридичної особи - Завод металевих конструкцій Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 04624915; Дочірнє підприємство «Завод залізобетонних виробів» Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ДП «ЗЗБВ» ТДВ «ОДЕБП») код ЄДРПОУ 05784779; Дочірнє підприємство Укрупнене автотранспортне господарство Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (ДП «УАТГ» ТДВ «ОДЕБП») код ЄДРПОУ 00112733; Садове Товариство «Дніпро-2» Товариства з додатковою відповідальністю «Об'єднання Дніпроенергобудпром» (СТ «ДНІПРО-2») код ЄДРПОУ 23231216, та ТОВ «Дніпроенергобудпром», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, протоколів загальних та позачергових зборів дирекції та учасників товариств (та додатків до них), інших протоколів, договорів, угод, довіреностей, статутів вказаних товариств та дочірніх підприємств, виписок з Єдиного реєстру юридичних осіб, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів (звітностей), електричних носіїв інформації комп'ютерної техніки (системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, магнітних жорстких дисків, флеш-накопичувачів), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських пластикових карток, товаротранспортних накладних, посадових (інструкцій, права) та обов'язки дирекції, бухгалтера, головного інженера, дирекції, членів уповноважених представників, членів загальних зборів, балансові довідки (про наявність основних засобів та фондів підприємства), акти інвентаризації майна та основних засобів, головні книги підприємств, зведені рахунки, книги реєстрації договорів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко