Ухвала суду № 60128302, 17.08.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3860/16-к

Провадження № 1-кс/210/899/16

"17" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Куксенко О.В., слідчого Федчунова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого лідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором Ладняк О., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 42016041730000040, внесеного до ЄРДР 05 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що впровадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 42016041730000040 від 05.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізької місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу того, що службові особи ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603), при здійсненні своєї діяльності вносять до офіційних документів недостовірні відомості шляхом надання фіктивним правочинам ознак правомірності, здійснюють нікчемні, удавані правочини та виводять грошові кошти, співпрацюючи з фіктивними підприємствами, перераховують грошові кошти з метою легалізації та отримання готівки за допомогою підроблених документів прикриття ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Ека» (код ЄДРПОУ 39167347). Встановлено, що ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) знаходиться на податковому обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 50006, м. Кривий Ріг, проспект Металургів 16.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у службових осіб Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 50006, м. Кривий Ріг, проспект Металургів 16, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження № 42016041730000040, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що заявлене клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та не встановлено обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

З викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що досудове розслідування проводиться відносно службових осіб ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603), попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 212 КК України..

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до завірених копій актів перевірок ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 року, а також копій судових рішень щодо оскарження актів перевірок, які перебувають у володінні службових осіб Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 50006, м. Кривий Ріг, проспект Металургів 16.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчий в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України не звертався до Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також в порядку Податкового кодексу України, нормативних документів щодо взаємодії податкових органів з вимогою про надання необхідних документів, та отримало від податкового органу відмову. В матеріалах кримінального провадження також відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало, що без вилучення запитуваних документів, як перебувають у володіння державного органу, що здійснює фіксальну функцію, існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених в клопотанні.

Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Ладняк О., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 42016041730000040, внесеного до ЄРДР 05 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що знаходяться у володінні Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, з можливістю їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: О. В. Чайкіна