Ухвала суду № 60128130, 29.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.07.16

У Х В А Л А Справа № 200/13203/16К

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7561/16

29 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000035 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «Інтех Опт» (код 40079233), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

27.07.2016 року слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами тіньових офісів та мешкання фігурантів кримінального правопорушення, в ході яких виявлено та вилучено велику кількість банківських карток ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749), з іменними надписами кульковою ручкою прізвищ, що не мають відношення до осіб, у яких вони вилучені.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, номерів телефонів, що привязані до карток, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Олійнику О.Д. та слідчим слідчої групи ОСОБА_6В, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749) по наступним картковим рахункам: 4211 1507 0005 0115, 4211 1507 0089 0783, 4211 1507 0004 0751, 4211 1507 0008 8214, 4211 1507 0002 8947, 4211 1507 0006 4090, а саме таких документів в оригіналах: обліково-реєстраційних документів про відкриття рахунків, інформації про мобільні номери, що привязані до картки; реєстри руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», «Приват24» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко