Ухвала суду № 60128123, 29.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.07.16

У Х В А Л А Справа № 200/13056/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7482/16

29 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32015041640000008 від 12.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності» ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128) та ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 38591266) та ін. підприємства, тим самим було занижено податок на прибуток на загальну суму 2090703,18 грн., та занижено податок на додану вартість на загальну суму 1996764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4087467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи, або за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128) та ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 38591266), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, пр-т. Перемоги, 97, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: реєстраційні справи вище зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, картки, довіреності (доручення), протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію (супровідні листи, доручення тощо), та інші наявні документи.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко