YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 60024271, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.08.2016

Номер справи

757/38763/16-к

Номер документу

60024271

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38763/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінова Марина Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001331 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Таким чином, у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кв. 305, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», (ЄДРПОУ 36392835), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме:

1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

№ 265243017291 (українська гривня), № 265023017291 (українська гривня), що належать ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», (ЄДРПОУ 36392835), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4, відкриті в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54;

№ 2650330117012 (українська гривня), що належить ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кв. 305, відкритого в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54,