Ухвала суду № 60024239, 17.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38675/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінова Марина Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001331 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В.

Таким чином, у АБ «Південний» (МФО 328209) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме:

1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківську рахунку № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

5. довідку про залишок коштів на зазначеному рахунку на момент проведення тимчасового доступу № 26502030009550 (українська гривня), що належить ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (ЄДРПОУ 35780344), юридична адреса: м. Київ, пр т. Московський, буд. 9 В, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38675/16-к

Прим. 2 - слідчий Барінова М.В.

Копія - АБ «Південний»

Виконавець: Цокол Л.І. 17.08.2016 р.