Ухвала суду № 60022557, 29.08.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8421/16-к

Провадження №1-кс/751/1702/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 29 серпня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Очковської С.М.,

розглянув клопотання слідчого з особливо важливих справах другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції Очковської С.М. про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 32016270000000065 від 15.06.2016 за ознаками злочину за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, зокрема, що ТОВ «Агро Ч» у період 2013 - 2015 років сформувало собі суми податкового кредиту від придбання у ТОВ «Київська Торгівельно-Транспортна Компанія» послуг по перевезенню вантажів, на загальну суму ПДВ 4,7 млн. грн., що є особливо великим розміром. В ході досудового розслідування від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області отримано рапорт, згідно якого службові особи ТОВ «Агро Ч» (код ЄДОРПОУ 38590000) в своїй протиправній діяльності використовували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 яке згідно інформації КП «Чернігівське МБТІ» зареєстроване за: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло від 09.12.1999 року.

В даному приміщенні можуть знаходитись фінансово-господарські документи ТОВ «Агро Ч» (код ЄДОРПОУ 38590000) по взаємовідносинам з ТОВ «Київська Торгівельно-Транспортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38896631) та суб'єктами господарської діяльності, які фактично надавали послуги для ТОВ «Агро Ч» в період 2013-2016 років, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала, просила його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого, згідно інформації КП «Чернігівське МБТІ», є: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло від 09.12.1999 року, та яке знаходиться у їх фактичному користуванні, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справах другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції Очковської С.М. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого, згідно інформації КП «Чернігівське МБТІ», є: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло від 09.12.1999 року, та яке знаходиться у їх фактичному користуванні з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Агро Ч» (код ЄДОРПОУ 38590000) по взаємовідносинам з ТОВ «Київська Торгівельно-Транспортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38896631) та суб'єктами господарської діяльності, які фактично надавали послуги для ТОВ «Агро Ч» в період з 01.01.2013 по 29.08.2016, а саме: головної книги, контрактів, договорів, угод додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, чорнових записів, бланків первинних бухгалтерських документів з відтисками печаток, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, договорів про надання послуг, документів щодо наявних складських приміщень, транспортних засобів (власні, орендовані), матеріальних і фінансових ресурсів та виробничих потужностей (власні, орендовані); комп'ютерної техніки, яка містить електронні дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів та кліше вищезгаданих підприємств, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко