Ухвала суду № 60021847, 17.08.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5242/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1659/2016

УХВАЛА

17 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2016 року за №32016040040000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16 серпня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "16" серпня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення по взаємовідносинам та проведенню взаєморозрахунків ТОВ «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 32812383)стосовно здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2013-2016 років з ТОВ «Газукраїна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Пеко Трейд» (код ЄДРПОУ 39464053), ТОВ «Прем'єр Мармур» (код ЄДРПОУ 34577101), ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код ЄДРПОУ 39166537), у тому числі: договорів, специфікацій до угод, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття продукції, рахунків фактури, товарно - транспортних накладних, розрахункових фінансових документів, документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на підприємство або підприємству за надані послуги чи товар від ТОВ «Газукраїна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Пеко Трейд» (код ЄДРПОУ 39464053), ТОВ «Прем'єр Мармур» (код ЄДРПОУ 34577101), ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код ЄДРПОУ 39166537), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період 2013-2016 років, які зберігаються у службових осіб ТОВ «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 32812383)та перебувають в приміщенні за фактичною адресою підприємтва, а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд. 10/8, з можливістю їх вилучення (виїмки). Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Литвинову В.В., або слідчим слідчої групи у дійсному кримінальному провадженні та співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинов В.В., клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Нафто Трейд», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до свого клопотання жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того, що ТОВ «Нафто Трейд» фактично знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд. 10/8, тому у слідчого судді відсутні підстави для задоволення даного клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст. 9, 92, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Литвинова В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко