Ухвала суду № 60014379, 30.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.08.2016 Справа №607/3837/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №32016210000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 25 серпня 2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 2314768, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно належать на праві приватної часткової власності 62/100 «Анрад» спільне українсько-польське виробничо-комерційне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю та 36/100 гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме на ноутбук марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №30212519474); ноутбук, марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №17151825458); ключ до рахунку, а саме пластикова карточка Приват Банку НОМЕР_4 та грошові кошти в національній валюті - 113 купюр номіналом 500 грн. загальною вартістю 56 500 грн.; 468 купюр номіналом 200 грн. загальною вартістю 93 600 грн.; 310 купюр номіналом 100 грн. загальною вартістю 31 000грн.; 16 купюр номіналом 50 грн. загальною вартістю 800грн.; 2 купюри номіналом 20 грн. загальною вартістю 40 грн.: 3 купюри номіналом 10 грн. загальною вартістю 30 грн.; 1 купюра номіналом 5 грн.; 1 купюра номіналом 2 грн.; 2 купюри номіналом 1 грн. Загальною вартістю 2 грн. та іноземній валютах - сто доларів США (НВ80271988С); сто доларів США (НВ57992759D); сто доларів США (НВ57941764Н); п'ятдесят доларів США (ІС34527022А); п'ятдесят доларів США (МС15342850А); п'ятдесят євро (Х89658570224); п'ятдесят євро (Х85721143673); п'ятдесят євро (Х83657989874); п'ятдесят євро (S37912057279); п'ятдесят євро (Х670673 82224); п'ятдесят євро (Х83608434488); п'ятдесят євро (S57277243438); п'ятдесят євро (S37288394287); п'ятдесят євро (S59430468661); п'ятдесят євро (S47101529185); двадцять євро (RВ3321779864); двадцять євро (SА2271042437); десять євро (SF2100926538), на загальну суму 181 979 грн., 400 доларів та 550 євро, готова продукція (вхідні двері, металопластикові конструкції), а саме: вхідні двері власного виробництва "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме:

*№МодельКолір1PM 17 склоЧернешне чорн.2362 сt склоДуб рустікан3D63 склоДуб золотий440TПДуб тм.шантонг5D68 склоДуб корич.6100 скло тамборнКедр ліванський тімбер.мол.7D67 склоДуб шампань8PM2Дуб темний9100 тп тамборнТімбер молочний10РМ 1Дуб золотий1177 ТПДуб шампань12РМ28Дуб білений13РМ7Дуб коричневий14СР7Дуб темний

15РМ23Дуб темний шанто16MN11Дуб червоний17CР12Кедр ліванський18S12ctДуб білений гориз.19РМ12Дуб золотий20MN23Горіх21MN13Горіх золотий22MN15Дуб золотий23РМ5Тик світлий24СР6Дуб рустікал25D69Кедр ліванський26D75 склоДуб білений27MN32Дуб золотий28MN29Тик темний29D45Венге темне

30РМ20Білий31НТ-16 склоГоріх коньячний3210ТП-2 склоДуб білений33D-35 4 cклоДуб темний шантон34DK18 склоМасив дуба35РМ13-2 склоДуб вулканічний36MN21-2 cклоГоріх золотий37D-31 склоДуб шампунь38XL10 склоДуб тм. шантонг39РМ 4 склоДуб темний40XL8-2 склоДуб золотий41D4-склоТик світлий42XL13-2склоГоріх червоний43XL12Кедр ліванський44D60-2 cклоДуб темний

45XL11-2 склоБілий46D64-2 cклоДуб золотий47D76 cклоВенге ТМ48XL17-2 склоГоріх коньячний49СР16 фацетДуб шампань50XL14Дуб коричневий51Без рисМетал52D19 cклоДуб рустікап53DD26 склоГоріх коньячний54СL 29 склоДуб світлий55MN26 склоГоріх золотий56РМ13 склоДуб темний57D66 склоДуб золотий58CL83Дуб рустікап59MN58Тик темний

60CL77Дуб темний шантонг61DF2-2cклаДуб темний6228ТП склоГоріх червоний63MN21-2 cклоДуб золотий64MN53Горіх тисмений65МА-4Горіх італійський66НТ-18Венге ТМ./дуб білений гориз.67MN-10Дуб тм68CL45Дуб золотий69D04Тикове дерево70НТ7Ясен в патині71MN18Горіх пасифік пат.72D62Сонома темна73HT7Горіх шокол.74СР2Горіх темний

75РМ30Дуб маренго76НТ26Сонома світла/старе дерево77РМ11Дуб білений/гориз78НТ27/4Чорний/білий глянець79НТ2Венге світле80НТ6Саламандра81НТ25Чорний/червоний глянець82D80Горіх шоко.патин83MN19Дуб рустикаль84CL23Дуб вулканічний85КозакДуб золотий86D01Карпатська ялина87CL15Гріх шоколад.патина88CL-16Венге світле89СР4Черешня

90DR16Дуб золотий91181 ТПЯсен бургун патина92НТ17Дуб фєльдберг93DL25Старе дерево94DQ44Горіх темний95CL 26Венге каир96D61Венге малі97STV-Гм Ф7Дуб золотий98FT-48Дуб монтана99QT-MDФПатина дуб рустікал100LNG-6Махагон101WRLB-3Сірий алюміній

*міжкімнатні двері:

№Номер моделіКолір1.2.48Класика горіх волоський2.2.13Класика дуб кремовий 3.7.11Ідея дуб 4.4.1Фасад білий 5.34.1Преміум горіх6.33.1Преміум дуб венге7.32.2Преміум дуб горіх8.35.24Нюанс дуб сірий9.39.1Авангард горіх10.36.8Нюанс ясен11.38.1Концепт дуб венгер12.2.27Класика вільха13.2.2Класика дуб сірий14.2.8Класика дуб карпатський15.2.46Класика дуб кремовий16.19.5Акорд дуб чорний17.19.4Акорд береза18.19.11Акорд береза19.19.2Акорд акація20.19.10Акорд полісандр21.17.3Тренд чорний дуб22.19.1Акорд мокка23.36.2Нюанс ясень24.15.2Елегант золотий дуб25.36.4Нюанс дуб бренді26.15.4Елегант мокка27.36.3Нюанс дуб горіх28.7.2Ідея скандинавський дуб29.6.12Ідея білий30.36.5Нюанс дуб венгер31.2.48Класика дуб кремовий32.7.1Ідея сірий венгер33.19.5Акорд береза34.2.46Класика білі35.33.2Преміум дуб венгер36.МармоладаДуб пак37.Флора багетДуб комбінований38.ЄвропаДуб комбінований39.МаркДуб комбінований40.PR-12Porto41.PR-07Porto42.SC-02Scolea43.PR-08Porto44.OR-04Oristamo45.PC-02Porto combi delux46.Сієма BLKЗолота вільха47.Міра BLKЯсен48.Грета BLKГрей49.ЛінеяВенге50.РифмаКаштан51.ЛуїзаЗолота вільха52.Донна Р1Венге53.Форніс Р1Золота вільха54.Фортіс RЯсень55.Ропа вітрансВенге56.Ропа Р1Золота вільха57.Віла GКаштан58.Стела Р2Ясень59.Ашата Р1Ясень60.Ескада Р2Золота вільха61.Вокна Р2Золота вільха62.Пріма GКаштан63.Трініті еношномКедр64.Лілу еношномЯсень65.Марті еношномСандал66.МузаВенге67.Ліана BLKГрей68.Рона Р2Ясень69.Ескада Р1Каштан70.ПрімаЗолота вільха71.Прем'єраВенге72.Фора багетДуб комбінований73.Європа люксДуб комбінований74.ШаркДуб комбінований75.Оптіма-03Клен сірий76.Оптіма-02Дуб нортон77.МузаЯсень

мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, АДРЕСА_2), будучи платником єдиного податку 3 групи, основним видом діяльності якого є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, фактично здійснюючи виробництво вхідних дверей та їх реалізацію через мережу торгових представництв, приховуючи реальні обсяги виробництва та реалізації, шляхом не відображення проведених господарських операцій в обліку та податковій звітності протягом 2014-2015 років, умисно ухилився від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів у особливо великих розмірах.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000001 від 11.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), спільно з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), залучивши інших осіб, організували виробництво та реалізацію вхідних дверей під маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також купівлю-продаж міжкімнатних дверей метало-пластикових вікон (конструкцій), комплектуючих до них, ролетів та воріт через мережу торгових представництв на території Тернопільської області, приховуючи реальні обсяги виробництва та реалізації шляхом не відображення їх в обліках та податковій звітності протягом 2014-2016 років, внаслідок чого ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

Виробництво вхідних дверей ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організували з використанням обладнання, яке забезпечує виготовлення понад 1000 вхідних дверей в місяць вартістю понад 5 млн. грн.

З метою приховування реальних обсягів виручки, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 реалізовують продукцію населенню та оптовим покупцям в основному за готівку або з використанням карткових рахунків в банках. При цьому, в обліках та податковій звітності з метою ухилення від сплати податків відображаються занижені обсяги реалізації.

Так, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), будучи платником єдиного податку 3 групи, відобразив дохід від здійснення господарської діяльності за період 2014 року в сумі - 64 тис. грн., за період 2015 року в сумі - 3,8 млн. грн. та за період першого півріччя 2016 року в сумі - 60,8 тис. грн.

Відповідно, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), будучи платником єдиного податку 2 групи відобразив дохід від здійснення господарської діяльності за період 2014 року в сумі - 676 тис. грн. та за період 2015 року в сумі - 672 тис. грн.

З метою ведення обліку та контролю на виробництві, офісних та торгових приміщеннях встановлено відповідне програмне забезпечення.

25 серпня 2016 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 19 серпня 2016 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 2314768, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно належать на праві приватної часткової власності 62/100 «Анрад» спільне українсько-польське виробничо-комерційне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю та 36/100 гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №30212519474); ноутбук, марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №17151825458); ключ до рахунку, а саме пластикова карточка Приват Банку НОМЕР_4 та грошові кошти в національній валюті - 113 купюр номіналом 500 грн. загальною вартістю 56 500 грн.; 468 купюр номіналом 200 грн. загальною вартістю 93 600 грн.; 310 купюр номіналом 100 грн. загальною вартістю 31 000грн.; 16 купюр номіналом 50 грн. загальною вартістю 800грн.; 2 купюри номіналом 20 грн. загальною вартістю 40 грн.: 3 купюри номіналом 10 грн. загальною вартістю 30 грн.; 1 купюра номіналом 5 грн.; 1 купюра номіналом 2 грн.; 2 купюри номіналом 1 грн. Загальною вартістю 2 грн. та іноземній валютах - сто доларів США (НВ80271988С); сто доларів США (НВ57992759D); сто доларів США (НВ57941764Н); п'ятдесят доларів США (ІС34527022А); п'ятдесят доларів США (МС15342850А); п'ятдесят євро (Х89658570224); п'ятдесят євро (Х85721143673); п'ятдесят євро (Х83657989874); п'ятдесят євро (S37912057279); п'ятдесят євро (Х670673 82224); п'ятдесят євро (Х83608434488); п'ятдесят євро (S57277243438); п'ятдесят євро (S37288394287); п'ятдесят євро (S59430468661); п'ятдесят євро (S47101529185); двадцять євро (RВ3321779864); двадцять євро (SА2271042437); десять євро (SF2100926538), на загальну суму 181 979 грн., 400 доларів та 550 євро, готова продукція (вхідні двері, металопластикові конструкції), а саме: вхідні двері власного виробництва "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме:

*№МодельКолір1PM 17 склоЧернешне чорн.2362 сt склоДуб рустікан3D63 склоДуб золотий440TПДуб тм.шантонг5D68 склоДуб корич.6100 скло тамборнКедр ліванський тімбер.мол.7D67 склоДуб шампань8PM2Дуб темний9100 тп тамборнТімбер молочний10РМ 1Дуб золотий1177 ТПДуб шампань12РМ28Дуб білений13РМ7Дуб коричневий14СР7Дуб темний

15РМ23Дуб темний шанто16MN11Дуб червоний17CР12Кедр ліванський18S12ctДуб білений гориз.19РМ12Дуб золотий20MN23Горіх21MN13Горіх золотий22MN15Дуб золотий23РМ5Тик світлий24СР6Дуб рустікал25D69Кедр ліванський26D75 склоДуб білений27MN32Дуб золотий28MN29Тик темний29D45Венге темне

30РМ20Білий31НТ-16 склоГоріх коньячний3210ТП-2 склоДуб білений33D-35 4 cклоДуб темний шантон34DK18 склоМасив дуба35РМ13-2 склоДуб вулканічний36MN21-2 cклоГоріх золотий37D-31 склоДуб шампунь38XL10 склоДуб тм. шантонг39РМ 4 склоДуб темний40XL8-2 склоДуб золотий41D4-склоТик світлий42XL13-2склоГоріх червоний43XL12Кедр ліванський44D60-2 cклоДуб темний

45XL11-2 склоБілий46D64-2 cклоДуб золотий47D76 cклоВенге ТМ48XL17-2 склоГоріх коньячний49СР16 фацетДуб шампань50XL14Дуб коричневий51Без рисМетал52D19 cклоДуб рустікап53DD26 склоГоріх коньячний54СL 29 склоДуб світлий55MN26 склоГоріх золотий56РМ13 склоДуб темний57D66 склоДуб золотий58CL83Дуб рустікап59MN58Тик темний

60CL77Дуб темний шантонг61DF2-2cклаДуб темний6228ТП склоГоріх червоний63MN21-2 cклоДуб золотий64MN53Горіх тисмений65МА-4Горіх італійський66НТ-18Венге ТМ./дуб білений гориз.67MN-10Дуб тм68CL45Дуб золотий69D04Тикове дерево70НТ7Ясен в патині71MN18Горіх пасифік пат.72D62Сонома темна73HT7Горіх шокол.74СР2Горіх темний

75РМ30Дуб маренго76НТ26Сонома світла/старе дерево77РМ11Дуб білений/гориз78НТ27/4Чорний/білий глянець79НТ2Венге світле80НТ6Саламандра81НТ25Чорний/червоний глянець82D80Горіх шоко.патин83MN19Дуб рустикаль84CL23Дуб вулканічний85КозакДуб золотий86D01Карпатська ялина87CL15Гріх шоколад.патина88CL-16Венге світле89СР4Черешня

90DR16Дуб золотий91181 ТПЯсен бургун патина92НТ17Дуб фєльдберг93DL25Старе дерево94DQ44Горіх темний95CL 26Венге каир96D61Венге малі97STV-Гм Ф7Дуб золотий98FT-48Дуб монтана99QT-MDФПатина дуб рустікал100LNG-6Махагон101WRLB-3Сірий алюміній

*міжкімнатні двері:

№Номер моделіКолір1.2.48Класика горіх волоський2.2.13Класика дуб кремовий 3.7.11Ідея дуб 4.4.1Фасад білий 5.34.1Преміум горіх6.33.1Преміум дуб венге7.32.2Преміум дуб горіх8.35.24Нюанс дуб сірий9.39.1Авангард горіх10.36.8Нюанс ясен11.38.1Концепт дуб венгер12.2.27Класика вільха13.2.2Класика дуб сірий14.2.8Класика дуб карпатський15.2.46Класика дуб кремовий16.19.5Акорд дуб чорний17.19.4Акорд береза18.19.11Акорд береза19.19.2Акорд акація20.19.10Акорд полісандр21.17.3Тренд чорний дуб22.19.1Акорд мокка23.36.2Нюанс ясень24.15.2Елегант золотий дуб25.36.4Нюанс дуб бренді26.15.4Елегант мокка27.36.3Нюанс дуб горіх28.7.2Ідея скандинавський дуб29.6.12Ідея білий30.36.5Нюанс дуб венгер31.2.48Класика дуб кремовий32.7.1Ідея сірий венгер33.19.5Акорд береза34.2.46Класика білі35.33.2Преміум дуб венгер36.МармоладаДуб пак37.Флора багетДуб комбінований38.ЄвропаДуб комбінований39.МаркДуб комбінований40.PR-12Porto41.PR-07Porto42.SC-02Scolea43.PR-08Porto44.OR-04Oristamo45.PC-02Porto combi delux46.Сієма BLKЗолота вільха47.Міра BLKЯсен48.Грета BLKГрей49.ЛінеяВенге50.РифмаКаштан51.ЛуїзаЗолота вільха52.Донна Р1Венге53.Форніс Р1Золота вільха54.Фортіс RЯсень55.Ропа вітрансВенге56.Ропа Р1Золота вільха57.Віла GКаштан58.Стела Р2Ясень59.Ашата Р1Ясень60.Ескада Р2Золота вільха61.Вокна Р2Золота вільха62.Пріма GКаштан63.Трініті еношномКедр64.Лілу еношномЯсень65.Марті еношномСандал66.МузаВенге67.Ліана BLKГрей68.Рона Р2Ясень69.Ескада Р1Каштан70.ПрімаЗолота вільха71.Прем'єраВенге72.Фора багетДуб комбінований73.Європа люксДуб комбінований74.ШаркДуб комбінований75.Оптіма-03Клен сірий76.Оптіма-02Дуб нортон77.МузаЯсень

з яких вхідні двері в кількості 101шт. та міжкімнатні двері в кількості 77шт. власного виробництва "ІНФОРМАЦІЯ_1", передані на відповідальне зберігання ОСОБА_8, інші вилучені під час обшуку речі належним чином опечатані і зберігаються в камері зберігання речових доказів СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25 серпня 2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 2314768, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно належать на праві приватної часткової власності 62/100 «Анрад» спільне українсько-польське виробничо-комерційне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю та 36/100 гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) а саме на ноутбук марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №30212519474); ноутбук, марки DELL Inspriron 15 3000 Sегіеs (ехргеss servise code №17151825458); ключ до рахунку, а саме пластикова карточка Приват Банку НОМЕР_4 та грошові кошти в національній валюті - 113 купюр номіналом 500 грн. загальною вартістю 56 500 грн.; 468 купюр номіналом 200 грн. загальною вартістю 93 600 грн.; 310 купюр номіналом 100 грн. загальною вартістю 31 000грн.; 16 купюр номіналом 50 грн. загальною вартістю 800грн.; 2 купюри номіналом 20 грн. загальною вартістю 40 грн.: 3 купюри номіналом 10 грн. загальною вартістю 30 грн.; 1 купюра номіналом 5 грн.; 1 купюра номіналом 2 грн.; 2 купюри номіналом 1 грн. Загальною вартістю 2 грн. та іноземній валютах - сто доларів США (НВ80271988С); сто доларів США (НВ57992759D); сто доларів США (НВ57941764Н); п'ятдесят доларів США (ІС34527022А); п'ятдесят доларів США (МС15342850А); п'ятдесят євро (Х89658570224); п'ятдесят євро (Х85721143673); п'ятдесят євро (Х83657989874); п'ятдесят євро (S37912057279); п'ятдесят євро (Х670673 82224); п'ятдесят євро (Х83608434488); п'ятдесят євро (S57277243438); п'ятдесят євро (S37288394287); п'ятдесят євро (S59430468661); п'ятдесят євро (S47101529185); двадцять євро (RВ3321779864); двадцять євро (SА2271042437); десять євро (SF2100926538), на загальну суму 181 979 грн., 400 доларів та 550 євро, готову продукцію (вхідні двері, металопластикові конструкції), а саме: вхідні двері власного виробництва "ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме:

*№МодельКолір1PM 17 склоЧернешне чорн.2362 сt склоДуб рустікан3D63 склоДуб золотий440TПДуб тм.шантонг5D68 склоДуб корич.6100 скло тамборнКедр ліванський тімбер.мол.7D67 склоДуб шампань8PM2Дуб темний9100 тп тамборнТімбер молочний10РМ 1Дуб золотий1177 ТПДуб шампань12РМ28Дуб білений13РМ7Дуб коричневий14СР7Дуб темний

15РМ23Дуб темний шанто16MN11Дуб червоний17CР12Кедр ліванський18S12ctДуб білений гориз.19РМ12Дуб золотий20MN23Горіх21MN13Горіх золотий22MN15Дуб золотий23РМ5Тик світлий24СР6Дуб рустікал25D69Кедр ліванський26D75 склоДуб білений27MN32Дуб золотий28MN29Тик темний29D45Венге темне

30РМ20Білий31НТ-16 склоГоріх коньячний3210ТП-2 склоДуб білений33D-35 4 cклоДуб темний шантон34DK18 склоМасив дуба35РМ13-2 склоДуб вулканічний36MN21-2 cклоГоріх золотий37D-31 склоДуб шампунь38XL10 склоДуб тм. шантонг39РМ 4 склоДуб темний40XL8-2 склоДуб золотий41D4-склоТик світлий42XL13-2склоГоріх червоний43XL12Кедр ліванський44D60-2 cклоДуб темний

45XL11-2 склоБілий46D64-2 cклоДуб золотий47D76 cклоВенге ТМ48XL17-2 склоГоріх коньячний49СР16 фацетДуб шампань50XL14Дуб коричневий51Без рисМетал52D19 cклоДуб рустікап53DD26 склоГоріх коньячний54СL 29 склоДуб світлий55MN26 склоГоріх золотий56РМ13 склоДуб темний57D66 склоДуб золотий58CL83Дуб рустікап59MN58Тик темний

60CL77Дуб темний шантонг61DF2-2cклаДуб темний6228ТП склоГоріх червоний63MN21-2 cклоДуб золотий64MN53Горіх тисмений65МА-4Горіх італійський66НТ-18Венге ТМ./дуб білений гориз.67MN-10Дуб тм68CL45Дуб золотий69D04Тикове дерево70НТ7Ясен в патині71MN18Горіх пасифік пат.72D62Сонома темна73HT7Горіх шокол.74СР2Горіх темний

75РМ30Дуб маренго76НТ26Сонома світла/старе дерево77РМ11Дуб білений/гориз78НТ27/4Чорний/білий глянець79НТ2Венге світле80НТ6Саламандра81НТ25Чорний/червоний глянець82D80Горіх шоко.патин83MN19Дуб рустикаль84CL23Дуб вулканічний85КозакДуб золотий86D01Карпатська ялина87CL15Гріх шоколад.патина88CL-16Венге світле89СР4Черешня

90DR16Дуб золотий91181 ТПЯсен бургун патина92НТ17Дуб фєльдберг93DL25Старе дерево94DQ44Горіх темний95CL 26Венге каир96D61Венге малі97STV-Гм Ф7Дуб золотий98FT-48Дуб монтана99QT-MDФПатина дуб рустікал100LNG-6Махагон101WRLB-3Сірий алюміній

*міжкімнатні двері:

№Номер моделіКолір1.2.48Класика горіх волоський2.2.13Класика дуб кремовий 3.7.11Ідея дуб 4.4.1Фасад білий 5.34.1Преміум горіх6.33.1Преміум дуб венге7.32.2Преміум дуб горіх8.35.24Нюанс дуб сірий9.39.1Авангард горіх10.36.8Нюанс ясен11.38.1Концепт дуб венгер12.2.27Класика вільха13.2.2Класика дуб сірий14.2.8Класика дуб карпатський15.2.46Класика дуб кремовий16.19.5Акорд дуб чорний17.19.4Акорд береза18.19.11Акорд береза19.19.2Акорд акація20.19.10Акорд полісандр21.17.3Тренд чорний дуб22.19.1Акорд мокка23.36.2Нюанс ясень24.15.2Елегант золотий дуб25.36.4Нюанс дуб бренді26.15.4Елегант мокка27.36.3Нюанс дуб горіх28.7.2Ідея скандинавський дуб29.6.12Ідея білий30.36.5Нюанс дуб венгер31.2.48Класика дуб кремовий32.7.1Ідея сірий венгер33.19.5Акорд береза34.2.46Класика білі35.33.2Преміум дуб венгер36.МармоладаДуб пак37.Флора багетДуб комбінований38.ЄвропаДуб комбінований39.МаркДуб комбінований40.PR-12Porto41.PR-07Porto42.SC-02Scolea43.PR-08Porto44.OR-04Oristamo45.PC-02Porto combi delux46.Сієма BLKЗолота вільха47.Міра BLKЯсен48.Грета BLKГрей49.ЛінеяВенге50.РифмаКаштан51.ЛуїзаЗолота вільха52.Донна Р1Венге53.Форніс Р1Золота вільха54.Фортіс RЯсень55.Ропа вітрансВенге56.Ропа Р1Золота вільха57.Віла GКаштан58.Стела Р2Ясень59.Ашата Р1Ясень60.Ескада Р2Золота вільха61.Вокна Р2Золота вільха62.Пріма GКаштан63.Трініті еношномКедр64.Лілу еношномЯсень65.Марті еношномСандал66.МузаВенге67.Ліана BLKГрей68.Рона Р2Ясень69.Ескада Р1Каштан70.ПрімаЗолота вільха71.Прем'єраВенге72.Фора багетДуб комбінований73.Європа люксДуб комбінований74.ШаркДуб комбінований75.Оптіма-03Клен сірий76.Оптіма-02Дуб нортон77.МузаЯсень

шляхом зберігання вхідних дверей в кількості 101шт. та міжкімнатних дверей в кількості 77шт. власного виробництва "ІНФОРМАЦІЯ_1" у ОСОБА_8, інших вилучених під час обшуку речей - в камері зберігання речових доказів СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі Лизуник О.В.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т.