Ухвала суду № 60012906, 30.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14651/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2571/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Щербіна К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12016160470000784 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 із можливістю отримання завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.02.2016 до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що її син ОСОБА_4, шахрайським шляхом, під приводом створення фірми та входження засновником у ТОВ «Транс Брок Логістик», заволодів її грошовими коштами у сумі 55000 євро.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12016160470000784.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що остання з початку 2015 року здійснювала сумісну підприємницьку діяльність разом із своїм сином ОСОБА_4, умовами чого стало внесення в уставний капітал підприємства ТОВ «Транс Брок Логістик» (код ЄДРПОУ 39277053) з боку ОСОБА_3 грошової суми у розмірі 55000 євро. ОСОБА_4 у свою чергу завірив ОСОБА_3 про те, що згодом він введе її співзасновником ТОВ «Транс Брок Логістик».

Так, в період з лютого по березень 2015, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ПриватБанку» по вул. Раскидайлівська 29 здійснила переводи грошових коштів на рахунок ТОВ «Транс Брок логістик» №26005054315603 а саме: 02.02.2015 398075 гривень, 09.02.2015-96000 гривень, 10.03.2015-170000 гривень, 17.03.2015-112293 гривень, 16.03.2015 96000 гривень. Зі слів потерпілої призначення усіх платежів було поповнення уставного фонду ТОВ «Транс Брок Логістик». Пізніше, як стверджує заявниця, вона вносила грошові кошти й на розвиток бізнесу. В подальшому ОСОБА_4 свої зобовязання щодо вводу ОСОБА_3 до ТОВ «Транс Брок Логістик» як співзасновника, не виконав.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логісти» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 та несе в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни та підстави на це, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12016160470000784 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 із можливістю отримання завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 до документів, а саме: до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 (на паперовому носії), яка перебуває у володінні Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 із можливістю отримання завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «Транс Брок Логістик» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39277054), місцезнаходження: м.Одеса, вул. Бугаївська 21, офіс 608 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 30.08.2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)