Ухвала суду № 60007486, 29.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18301/16-к

Провадження №1-кс/127/6504/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Косенка М.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Косенка М.С. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Косенко Михайло Сергійовичзвернувся до суду з клопотанням про обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, у тому числі на подвір'ї, підсобних приміщеннях, гаражі, тощо, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476 та ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952), запровадили злочинну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Посадові особи зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнювались та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізовувались ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» та іншим фізичним особам підприємцям, які діяли в інтересах та на виконання вказівок підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4

З метою легалізації деревини посадові особи вказаної підприємств подавали до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної у дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», державних лісових господарств системи Держлісу України, в т.ч. розташованих за межами регіону (Київської, Рівненської, Черкаської, Житомирської, Львівської, Чернігівської та інших областей).

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено факт незаконного заволодіння державним майном (лісоматеріалами) за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які на виконання спільного злочинного задуму спільно із ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), а також діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном - лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) на території лісів Вінницької області, у тому числі Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство».

При цьому, ОСОБА_2, діючи в інтересах та на виконання вказівок підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, із залученням службових осіб державного лісового підприємства організував незаконну порубку лісу на територіях Літинського та Уладівського лісництв та його подальшого вивезення, чим заподіяв збитки державі у розмірі 104475,57 грн. У подальшому, на виконання вказівок підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та використовуючи їх вантажний транспортний засіб обладнаний маніпулятором, ОСОБА_2 здійснив перевезення незаконно зрізаної та придбаної деревини на орендований промисловий майданчик, що знаходиться в м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, вул. Промислова, 5.

Під час проведення обшуку на вказаному підприємстві 03.08.2016, слідчими УСБУ у Вінницькій області було виявлено та вилучено незаконно вирублену деревину цінних порід дерев загальним об'ємом 59,491 м3.

Згідно матеріалів кримінального провадження упродовж 2015-2016 років ОСОБА_2 та інші не встановлені на даний час слідством особи, неодноразово були залучені підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до організованої протиправної діяльності та запровадженої злочинної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України.

Зокрема, необлікована деревина за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання власними та найманими вантажними автомобілями постачалась на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41). Під час проведення обшуку на вказаному підприємстві 03-04.08.2016 слідчими УСБУ у Вінницькій області було виявлено та вилучено незаконно вирублену деревину цінних порід дерев у значних розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_2 з метою приховування фактів протиправної діяльності періодично змінює своє місце проживання та фактично мешкає в житлових приміщеннях зареєстрованих на інших осіб.

Зокрема, ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Херсон:

- зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 (згідно єдиного державного реєстру право власності на вказаний будинок належить ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_4, 04.06.2007);

- проживає в квартирі за адресою АДРЕСА_1 (згідно єдиного державного реєстру право власності на 1/3 частки квартири належить ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_3, 08.12.2008);

- тимчасово проживає за адресою АДРЕСА_2 (згідно єдиного державного реєстру право власності на вказану квартиру належить громадянину ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2, видане 03.04.2014);

За наявною інформацією, отриманою за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_2 за місцем фактичного проживання зберігає частину коштів та інших цінностей одержаних злочинним шляхом, фінансово-господарські та інші документи пов'язані із незаконними операціями із лісоматеріалами (у тому числі збережені у електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації тощо), які підтверджують факти його злочинної діяльності, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, у тому числі на подвір'ї, підсобних приміщеннях, гаражі, тощо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, у тому числі на подвір'ї, підсобних приміщеннях, гаражі, тощо, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі:

- фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- штампи, печатки, бланки, інші документи пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя