Ухвала суду № 60006661, 29.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 760/5008/16-К

Справа № 1-кс/760/10791/16

солом`янський районний суд міста києва

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді Кицюк В.С.,

за участю секретаря Піддубняк І.О.,

адвоката Лісового К.К.,

слідчого Чередніченка Б.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2016 в рамках кримінального провадження №12015100090009869, відомості за яким внесені до ЄРДР 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, накладено арешт на певне майно, яке було вилучено під час обшуку в приміщенні заявника в АДРЕСА_1.

Зважаючи на те, що жодних підстав для перебування такого майна в межах кваліфікації злочину за ч.2 ст.229 КК України під арештом і за відсутності особи, якій би було повідомлено про підозру немає, просить скасувати арешт такого майна.

Крім того, адвокат акцентує увагу слідчого судді на тому, що тривалий час жодних дій, зокрема, із ОСОБА_2 органом досудового розслідування не проводиться, що вкрай негативно впливає на усвідомлення останньої знаходження її майна у сторони обвинувачення без достатніх правових підстав такий тривалий проміжок часу.

Слідчий категорично заперечував проти задоволення даного клопотання, надав слідчому судді постанову про призначення у справі комп`ютерної експертизи від 15 червня 2016 року та супровідний лист, з якого вбачається, що частина з переліченого заявником майна, з якого остання просить зняти арешт, на таку експертизу «не пішла». На запитання слідчого судді, а що з іншим майном, слідчий запевнив, що воно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, однак відповідну постанову на даний час за наявності на руках матеріалів вищезазначеного кримінального провадження, надати не може. Також слідчий не зміг пояснити, яка ж саме необхідність для досягнення дієвості даного кримінального провадження саме за ч.2 ст.229 КК України перебування у слідчого печаток підприємств та чистих аркушів паперу із відтисками печаток тощо.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015100090009869 від 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, в рамках якого 03.03.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке перебувало у володінні ФОП «ОСОБА_16» та яке було вилучено під час обшуку за адресою її проживання в АДРЕСА_1, зокрема, на

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках s/n 15 ATT4ATS,

Планшет «Ipad» з механічними пошкодженнями,

Планшет «Ipad»,

Ноутбук марки «Asus»,

Накопичував на жорстких дисках,

Печатка ФОП «ОСОБА_16» (код НОМЕР_1),

Флеш накопичував марки «Intenso»,

Трудові книжки ОСОБА_3, НОМЕР_3, ОСОБА_4, НОМЕР_4, ОСОБА_5, НОМЕР_5,

Накопичував на жорстких дисках ,

151 чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печаток ТОВ «Квіза-Трейд» (код 30437110), 20 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Джи Пі-Трейдінг» (код 33735855), 6 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «БАЯРД 9» (код 35266295), 17 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Т.І.АРТЕНЕКС» (код 32222799), 4 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_17 (код НОМЕР_2),

Податкові декларації по обліковій картці №2894704065 ФОП «ОСОБА_16» на 13 аркушах,

Копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 №ВСР 649232 на 3-х аркушах,

Свідоцтво платника податків ФОП «ОСОБА_16» на 1 аркуші,

Дві довідки про сплату податку ФОП «ОСОБА_16» на двох аркушах,

Договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029982,

Договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029984,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029985,

Копія паспорту та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1,

Заява ОСОБА_8, ВТО №588808,

Податкова декларація ФОП «ОСОБА_16» за 1-й квартал 2014 року,

Податкові декларації ФОП «ОСОБА_16» за 2013 рік,

Податкові декларації ФОП «ОСОБА_16» за 2012 рік,

Копії паспортів ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

Копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_9 та ОСОБА_2,

Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Лідер-М» від 06.08.2011,

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_10,

4 книги обліку доходів та витрат, 2 з яких ФОП «ОСОБА_16» та 2 - ФОП «ОСОБА_18»,

Висновки СЕС на 8-ми аркушах,

Ліцензія 241 12 Д від 21.09.2012 на 4-х аркушах,

Договір про проведення перевірки від 02.07.2012,

Договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012,

Свідоцтво НОМЕР_9,

Сертифікат перевірки та декларації до них,

Договір суборенди №93 від 11.11.2015,

Договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015,

Договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015,

Витяг з ЄДР №474253,

Копії свідоцтв про реєстрацію т.з. НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_7,

Дозвіл №170 від 06.12.2011,

Розрахунок вартості послуг від 17.12.2015,

Договір поставки між ФОП «ОСОБА_19» та ФОП «ОСОБА_16»,

Книга обліку доходів та витрат ФОП «ОСОБА_16» за 2005 рік,

Особова картка ОСОБА_12,

Договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011,

Свідоцтво про сплату податку НОМЕР_10,

Свідоцтво про реєстрацію ФОП «ОСОБА_18»,

Копія акту ЯЕ 578345,

Наказ №10-К від 01.11.2011,

Облікова картка та код ОСОБА_13,

Облікова картка ОСОБА_14,

Особова картка ОСОБА_4,

Платіжні доручення між ТОВ «Омега 31» та ТОВ «ПКФ Самій» №№518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246,

Пелюшка, артикул 223645, постачальник ФОП «ОСОБА_16».

Зважаючи на фабулу кримінального правопорушення, яке полягає в наступному - 07.10.2015 в магазині за адресою м. Київ, проспект Червонозоряний, 4Д о 19.53 годині ОСОБА_15 було придбано дитячі пелюшки виробництва ПП «Сонечко» з етикетками постачальника ФОП «ОСОБА_16». В подальшому було виявлено, що вони виготовлені з неякісного матеріалу та розповсюджуються також в магазині «Ашан». Орган досудового розслідування вважає, що оскільки ФОП «ОСОБА_16» не веде господарських відносин із ПП «Маленьке сонечко», то ФОП «ОСОБА_16» використовує фірмове найменування ПП «Маленьке сонечко» без згоди останнього, а також враховуючи, що слідчим своєю постановою про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 15 червня 2016 року направлено на експертизу виключно накопичувачі на жорстких магнітних дисках s/n 15 ATT4ATS, планшет «Ipad» з механічними пошкодженнями, планшет «Ipad», ноутбук марки «Asus», накопичував на жорстких дисках та флеш накопичував марки «Intenso», то слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на решту із вищезазначеного майна, тим більше, що воно з не зрозумілих причин не визнано ні речовими доказами у справі, ні будь-яких доказів його відношення до диспозиції ч.2 ст.229 КК України слідчим не наведено.

Крім того, слідчий суддя погоджується із доводами заявника про те, що на сьогоднішній день відсутня потреба у застосуванні даного заходу забезпечення, зважаючи також на досить тривалий час досудового розслідування по цій справі із моменту внесення відомостей до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись частиною 1 ст. 174 КПК України, якою передбачено зокрема, що арешт майна може бути скасований під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 170-175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2016 в рамках кримінального провадження №12015100090009869 від 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, в частині, що стосується наступного майна, а саме

Печатка ФОП «ОСОБА_16» (код НОМЕР_1),

Трудові книжки ОСОБА_3, НОМЕР_3, ОСОБА_4, НОМЕР_4, ОСОБА_5, НОМЕР_5,

Накопичував на жорстких дисках ,

151 чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печаток ТОВ «Квіза-Трейд» (код 30437110), 20 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Джи Пі-Трейдінг» (код 33735855), 6 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «БАЯРД 9» (код 35266295), 17 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Т.І.АРТЕНЕКС» (код 32222799), 4 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_17 (код НОМЕР_2),

Податкові декларації по обліковій картці №2894704065 ФОП «ОСОБА_16» на 13 аркушах,

Копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 №ВСР 649232 на 3-х аркушах,

Свідоцтво платника податків ФОП «ОСОБА_16» на 1 аркуші,

Дві довідки про сплату податку ФОП «ОСОБА_16» на двох аркушах,

Договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029982,

Договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029984,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029985,

Копія паспорту та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1,

Заява ОСОБА_8, ВТО №588808,

Податкова декларація ФОП «ОСОБА_16» за 1-й квартал 2014 року,

Податкові декларації ФОП «ОСОБА_16» за 2013 рік,

Податкові декларації ФОП «ОСОБА_16» за 2012 рік,

Копії паспортів ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

Копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_9 та ОСОБА_2,

Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Лідер-М» від 06.08.2011,

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_10,

4 книги обліку доходів та витрат, 2 з яких ФОП «ОСОБА_16» та 2 - ФОП «ОСОБА_18»,

Висновки СЕС на 8-ми аркушах,

Ліцензія 241 12 Д від 21.09.2012 на 4-х аркушах,

Договір про проведення перевірки від 02.07.2012,

Договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012,

Свідоцтво НОМЕР_9,

Сертифікат перевірки та декларації до них,

Договір суборенди №93 від 11.11.2015,

Договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015,

Договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015,

Витяг з ЄДР №474253,

Копії свідоцтв про реєстрацію т.з. НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_7,

Дозвіл №170 від 06.12.2011,

Розрахунок вартості послуг від 17.12.2015,

Договір поставки між ФОП «ОСОБА_19» та ФОП «ОСОБА_16»,

Книга обліку доходів та витрат ФОП «ОСОБА_16» за 2005 рік,

Особова картка ОСОБА_12,

Договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011,

Свідоцтво про сплату податку НОМЕР_10,

Свідоцтво про реєстрацію ФОП «ОСОБА_18»,

Копія акту ЯЕ 578345,

Наказ №10-К від 01.11.2011,

Облікова картка та код ОСОБА_13,

Облікова картка ОСОБА_14,

Особова картка ОСОБА_4,

Платіжні доручення між ТОВ «Омега 31» та ТОВ «ПКФ Самій» №№518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246.

В іншій частині - відмовити.

Щодо решти майна, зокрема, комп`ютерної техніки, роз`яснити заявникові, що в разі повернення зазначеного майна з експертизи, вона не позбавлена можливості знову за потребою звернутися до суду із аналогічним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк