Ухвала суду № 60006345, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37570/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Борця І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.08.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Борець І.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленому підрозділі Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926), з можливістю їх вилучення, а саме: особову справу ОСОБА_3 всі накази про його призначення, звільнення, переміщення, переведення, посадові (функціональні/службові) обов'язки (інструкції) (якщо змінювались, то надати у всіх редакціях), копію паспорта та характеристику за час роботи; усі заяви ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України із усіма додатками (договори, технологічні схеми, облікові картки, фото, листи ДФС, контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями та інші документи які додано до заяви), які надходили на адресу Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленого підрозділу Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016; усю переписку (листування) ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) з Харківською митницею ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленим підрозділом Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016; усі митні декларації з пакетами документів (з усіма додатками), наданими при митному оформленні товарів для ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001683 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС, а також за фактом ухилення службовими особами ПрАТ «Філіп Моріс Україна» від сплати податків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС України упродовж 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч статті 7 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надали дозвіл ПрАТ «Філіп Моріс Україна» на ввезення на митну територію України тютюнову сировину для переробки.

Внаслідок вказаних дій службовими особами ПрАТ «Філіп Моріс Україна» не сплачено до Державного бюджету України податків на суму понад 300 мільйонів гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що службові особи ПрАТ «Філіп Моріс Україна» упродовж 2015-2016 років, з метою умисного ухилення від сплати податків під час здійснення імпорту тютюнової сировини, безпідставно отримали дозвіл митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС на поміщення товарів (тютюнової сировини) у митний режим переробки (ІМ 51), тобто ввезення як давальницької сировини для переробки, яка відповідно до Податкового кодексу України не підлягає оподаткуванню.

Проведення вищевказаних операцій призвело до заподіяння шкоди державним інтересам шляхом ухилення службовими особами ПрАТ «Філіп Моріс Україна» від сплати податків на суму понад 300 мільйонів гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України за заявою ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) надавав ОСОБА_3

29.07.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України Борця І.В. у даному кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України за заявою ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231), які знаходяться на Харківській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленому підрозділі Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 29.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної ради та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016000000001683, разом з цим, в частині надання тимчасового доступу до особової справи ОСОБА_3 задовольнити частково та вважає за доцільним надати доступ до вказаної особової справи, окрім документів, які містять персональні дані інших осіб.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 163, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Борця І.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Борцю І.В., слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленому підрозділі Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926), а саме: до особової справи ОСОБА_3 всі накази про його призначення, звільнення, переміщення, переведення, посадові (функціональні/службові) обов'язки (інструкції) (якщо змінювались, то надати у всіх редакціях), копію паспорта та характеристику за час роботи, окрім документів, які містять персональні дані інших осіб; усіх заяв ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України із усіма додатками (договори, технологічні схеми, облікові картки, фото, листи ДФС, контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями та інші документи які додано до заяви), які надходили на адресу Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленого підрозділу Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016; усіх переписок (листування) ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) з Харківською митницею ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) та його відокремленим підрозділом Митний пост "ПІСОЧИН" (код ЄДРПОУ ВП: 39750926) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016; усі митні декларації з пакетами документів (з усіма додатками), наданими при митному оформленні товарів для ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00383231) за період з 01.01.2015 по 01.07.2016.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37570/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано СГ ГСУ НП України Борцю І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.08.2016