Ухвала суду № 60006330, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35608/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гуманенка І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Гончар М.К., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: проспект В. Лобановського (Червонозоряний), 51, м. Київ, 03110, щодо абонентських номерів НОМЕР_5 НОМЕР_6, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 20.03.2015 по 31.12.2015.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № НОМЕР_9 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк» в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» щодо не перерахування Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк», а також заподіяння ПАТ «Міський комерційний банк» майнової шкоди у великих розмірах шляхом протиправного заволодіння автомобілем «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_8, д.н.з. НОМЕР_1, за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_4) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ «Міський комерційний банк» без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів. Також у ході проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК «Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_20, колишніх службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, таких як ОСОБА_18, ОСОБА_19, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку НОМЕР_7, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за участю підконтрольних їм осіб вчинено розтрату коштів банку, шляхом видачі кредитних коштів на підприємства з ознаками фіктивності. З метою надання законності кредитним операціям службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» прийнято рішення про забезпечення кредитних договорів заставним майном, а саме земельними ділянками за значно завищеними цінами.

Таким чином, з метою забезпечення кредитних договорів заставним майном ОСОБА_20, як фізичною особою, здійснено придбання земельних ділянок на території Макарівського району Київської області за ринковою вартістю, що становила в середньому близько 300-400 тисяч грн. за одну земельну ділянку. У подальшому через декілька днів, з метою завищення вартості земельних ділянок ОСОБА_20 уклав договори-купівлі продажу земельних ділянок із ТОВ «Мисливські стежки України» за значно завищеною вартістю, а саме нова вартість земельних ділянок склала в середньому 5-7 млн. грн. Далі указані земельні ділянки передані в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк», знову із додатково завищеною їх вартістю.

ОСОБА_21 показав, що працював водієм в ПАТ «Міський комерційний банк» та підписував документи від імені указаного товариства за обіцяну грошову винагороду на прохання ОСОБА_15

Установлено, що підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок від імені ОСОБА_20 здійснено ОСОБА_22 на підставі довіреності.

Також установлено, що складанням висновків про оцінку вартості земельних ділянок займався оцінщик ОСОБА_23, який у свою чергу являється знайомим ОСОБА_22

У свою чергу допитана в якості свідка ОСОБА_24 показала, що користується номером телефону мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 та будучи допитаний як свідок ОСОБА_23 показав, що користується номером телефону мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційній ПрАТ «Київстар» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № НОМЕР_9.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Гончару М.К., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, проспект В. Лобановського (Червонозоряний), 51), щодо абонентських номерів НОМЕР_5 НОМЕР_6, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 20.03.2015 по 31.12.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35608/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ НП України Гончару М.К.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.08.2016