Ухвала суду № 60001972, 29.08.2016, Ленінський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
29.08.2016
Номер справи
642/4925/16-к
Номер документу
60001972
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

29.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1453/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 32016100110000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб в період 2014-2016 рр. за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 роки, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що до незаконної діяльності «конвертаційного центру» задіяні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які використовують офісне для збереження печаток та чорнових документів бухгалтерського та податкового обліку яке розташоване за адресою АДРЕСА_1.

У свою чергу, 16.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 10.08.2016 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого були відшукані та вилучені предмети та документи, а саме: печатки підприємств ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_2), ТОВ «Концерн Титан - Юг» №3 (код ЄДРПОУ 34155651), ТОВ «Концерн Титан - Юг» (код ЄДРПОУ 34155651) - 2 (дві) штуки, ПП «Торнадо» (код ЄДРПОУ 24989582), ПП «Промлогістика» (код ЄДРПОУ 36340572), ТОВ «Оптова база «Вторсировина» (код 37455010) - 2 (дві) штуки, ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764) - 2 (дві) штуки, ТОВ «Концерн Титан - Юг» (код ЄДРПОУ 34155651) - 2 (дві) штуки, ОСОБА_10 Олександрівна (НОМЕР_3), ТОВ «Промтехсервіс 2000» ( код ЄДРПОУ 39458322), ТОВ «Деірас» (код ЄДРПОУ 39658661), ТОВ «Арсенал ТС» (код ЄДРПОУ 39185324), ТОВ «Екотрейд - ТМ» (код 38375675), ТОВ «Екотрейд» (код 32812210), ТОВ «Морея Фін» (код 39433140) ,ПАТ «Автокраз» (№05808735),ТОВ «Ековторресурс» (код 34373632), ТОВ «Вініта Трейд» (код 39658420), Дочірнє підприємство «Будівельне управління № 2 ВАТ «Одестрансбуд» (код ЄДРПОУ 22463602), ТОВ «Аксіома Дніпро» (код 39706458), ТОВ «Дніпроважмаш» (код 00168076), Факсиміле з підписами у кількості 5 (п'ять) штук, Штампи ПАТ «Дніпроспецсталь» УРіО (Бюро перепусток КПП № 2) та ПАТ «Дніпроспецсталь» (Копровий цех - металобрухт прийнятий), мобільні телефони: чорного кольору Iphone 1 (одна) штука, чорного кольору Lenovo Emei 1: НОМЕР_5 1 (одна) штука, білого кольору Nomi Factor Emei: НОМЕР_6 (одна) штука, чорного кольору Nokia Emei 1: НОМЕР_7 (одна) штука, чорного кольору Nokia Emei 1: НОМЕР_8 1 (одна) штука, брилки з плаваючим кодом у кількості 5 (п'яти) штук, Флеш накопичувачі: SP Silikon Power) - 1 (одна) штука, (Kingston DT 101 G2 - 16 GB) - 1 (одна) штука, (Corsair - Flash Voyager) - 1 (одна) штука, (Startex) - 1 (одна) штука, (Almaz III) - 1 (одна) штука, (27727 Guardant) - 1 (одна) штука, (HASP) - 1 (одна) штука, Ноутбук (ASUS) BANOCJ32913543F - 1 (одна) штука, Системні блоки чорного кольору: з написом DTS - 1 (одна) штука, з написом LoGik Power - 1 (одна) штука, з написом Vento A8 CHASSIS - 1 (одна) штука, блокнот різнокольоровий з чорновими записами - 1 (одна) штука, блокнот різнокольоровий з чорновими записами (BOOK FOR YOU) - 1 (одна) штука, книга обліку доходів на 50 (п'ятдесяти) аркушах, сертифікат відкритого ключа від 11.03.2016 року на 1 (одному) аркуші, лист №2-05/16 від 18.05.2016 року на 1 (одному) аркуші, договір комісії № ДК 01-02/16 від 05.02.2016 року з додатком на 5 (п'яти) аркушах, чорнові записи на 98 аркушах, документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДП Втормет» на 45 (сорока п'яти) аркушах, документи фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Промлогистика» (код 36340572) з ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_16, на 4 (чотирьох) аркушах, чорнові записи ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_16, на 35 (тридцяти п'яти) аркушах, договір поставки №9-02/16 від 09.02.2016 року ФОП ОСОБА_12 на ТОВ «Дейрас» (код 39658661) у 2 (двох)примірниках на 4 (чотирьох) аркушах, видаткова накладна №РН_0000001 від 09.02.2016 року ФОП ОСОБА_12 на ТОВ «Дейрас» (код 39658661) на у 2 (двох)примірниках на 2 (двох) аркушах, лист № 11/19012016 на 1 (одному) аркуші, лист ТОВ «Оптова база «Вторсировина» ЛТД на 1 (одному) аркуші, лист РАДАБанк на 1 (одному) аркуші, договір комісії № КСМ 15/11 на 3 (трьох) аркушах, наказ № 03 від 23.01.2016 року на 1 (одному) аркуші, копія паспорту ОСОБА_17 на 1 (одному) аркуші, копія паспорту ОСОБА_2 на 1 (одному) аркуші, чекова книжка за рахунком № НОМЕР_9 (ЛЗ 3033101 до 3033125) 1 (одна) штука, фінансово-господарські документи ПП «Торнадо» (код 24989582) на 60 (шести десяти) аркушах, замовлення (особовий рахунок № 6009818) на 2 (двох) аркушах, акт прийому передачі ТОВ «Гастро ном» (39547380) на 2 (двох) аркушах, договір від 15.07.2016 року ТОВ «ДП Втормет» на 1 (одному) аркуші, реквізити ТОВ «Аксіома Дніпро» (код 39706458) на 1 (одному) аркуші, заява на випуск банківської гарантії на 3 (трьох) аркушах, документи NAEG INVESTMENT COMPANI PTE. LTD на 54 (п'ятдесяти чотирьох) аркушах,чорнові записи ТОВ «Деірас» (код 39658661) на 75 (сімдесят п'яти) аркушах, акт від 29.01.2016 року ТОВ «Деірас» (код 39658661) на 4 (чотирьох) аркушах, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124) за травень 2016 року та розшифровка на 7 (сьомі) аркушах, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ВКФ «Агрорай» (код 39751343) за травень 2016 року та розшифровка на 4 (чотирьох) аркушах, довідка № 037 від 11.07.2016 року на 1 (одному) аркуші, чорнові записи ПП «Промлогистика» (код 36340572) на 8 (восьми) аркушах, довідка № 048 від 11.07.2016 року на 1 (одному) аркуші, картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Концерн титан - ЮГ» (код 34155651) ПАТ АБ «РадаБанк» на 1 (одному) аркуші, чорнові записи ТОВ «Концерн титан - ЮГ» (код 34155651) на 4 (чотирьох) аркушах, сегрегатор з зображенням фараонів з документами ПП «Промлогістика» (договори) за період 2016 року - на 104 арк., сегрегатор фіолетового кольору з документами ТОВ «Концерн титан -юг» , а саме звітністю за період 2015 - 2016 рр - на 49 арк., сегрегатор з зображенням атласу миру з документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 - 2016 рр - на 163 арк., сегрегатор з зображенням маків з документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 рік - на 417 арк., сегрегатор синього кольору з документами ТОВ «Дейрас» (договори, накладні, листи, копії паспортів) за період 2015 - 2016 рр - на 116 арк., сегрегатор зеленого кольору з первинними документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 рік - на 723 арк., сегрегатор коричневого кольору з актами виконаних робіт ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 - 2016 рр - на 220 арк., файл червоного кольору з документами ПП «Промлогістика» (договори, листи звітність) за період 2016 року - на 73 арк., файл рожевого кольору з документами ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» (договори, листи звітність) за період 2014- 2016 рр - на 250 арк., файл зеленого кольору з рахунками ТОВ «Концерн Титан Юг» за період 2015 року - на 14 арк., файл чорного кольору з документами ТОВ «Концерн Титан Юг» (банківські виписки, відомості, платіжні доручення, податкова звітність, копії паспортів) за період 2014 - 2015 рр - на 75 арк., папка сірого кольору з написом ДТТК 2014 яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 248 арк., трудова книжка ОСОБА_17, трудова книжка ОСОБА_18, трудова книжка ОСОБА_19, трудова книжка ОСОБА_20, Папка зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 148 арк., папка коричневого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 10 арк., папка сірого кольору з написом «Первичка» яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 91 арк., папка жовтого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 9 арк., папка темно-зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 263 арк., папка синього кольору з написом «Письма» яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 51 арк., папка темно-зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 56 арк., довіреність №4 ТОВ «мет-трйдінг» до ТОВ «ДЗМС» від 27.02.2015р. на 1 аркуші, акт № 27/02 від 02.02.2015р. на 1 аркуші, договір поставки №2602/1 віж 26.02.2015 на 4 аркушах, видаткова накладна № РН-0000121 від 27.02.2015р. на 1 аркуші, рахунок фактура №СФ-0000121 від 27.02.2015р. на 1 аркуші, папка чорного кольору «Отчеты ДТТК 2014» з документами податкової звітності, а саме декларації, уточнюючи розрахунки, звіти, відомості по ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014 - 2016 рр. на 222 арк., папка червоного кольору з реквізитами та звітністю по ТОВ «Промлогістика» на 22 арк., різнокольорова папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2016 р. на 79 арк., папка чорного кольору «Договора ДТТК» з договорами по ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014 - 2016 рр. на 251 арк., чорна папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2015 р. на 225 арк., папка синього кольору з реквізитами підприємств ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764), Трейд енд кеч» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «Індастріал ком»(ЄДРПОУ 39991793), ТОВ «Бріг Кепіталз» (ЄДРПОУ 40256466), ТОВ «Гранд омния» (ЄДРПОУ 39923976), ТОВ «Амбер трейд плюс» (ЄДРПОУ 40232691), ТОВ «Сателіт крафт» (ЄДРПОУ 40278647), ТОВ «Кантрік груп» (ЄДРПОУ 39611974), ТОВ «Форд макрос» (ЄДРПОУ 39939031) на 36 арк., різнокольорова папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014-2015 рр. на 133 арк., папка сірого кольору з податковою звітністю за 2014 р та з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш. по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2012, 2014 рр. на 335 арк., папка-сегрегатор синього кольору з написом «Универсал» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів приймання чорних металів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, за період травень-червень 2016 року, папка-сегрегатор синього кольору з написом «КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ первичние документи 2016» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів приймання чорних металів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, за період січень-квітень 2016 року, папка чорного кольору з написом «Уставные документы КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з оригиналами статутів підприємства, наказів, виписок та інше., паперова папка білого кольору з написом «Папка для паперів (до вияснения)» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів звірок, договори, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткові накладні за період з січня-травень 2016 року, папка чорного кольору без надпису підприємства ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» з оригиналами статутів підприємства, наказів, ліцензій, виписок та інше., скорозшивач червоного кольору з копіей статуту ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС 2000», скорозшивач зеленого кольору з договорами банківського рахунку та комплексного надання послуг ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» з підприємствами ТОВ «КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ», ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС 2000», скорозшивач синього кольору з договорами банківського вкладу на гр.. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3, скорозшивач оранжевого кольору з звітами про дебітові та кредитові операції по рахунках ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з квітня по липень 2016 року, скорозшивач жовтого кольору з звітами про дебітові та кредитові операції по рахунках ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з січня по березень 2016 року, скорозшивач голубого кольору з платіжними дорученнями фізичних осіб - підприємців, ТОВ «Мігтранс», ТОВ «Скайп ЛТД»., скорозшивач сірого кольору з уставними документами ПП «Торнадо» з оригиналами статутів підприємства, наказів, виписок та інше., файл з виписками банку «РАДАБАНК» по ТОВ «ДТТК» за березень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» за червень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» за липень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» за травень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «ДТТК» за квітень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» за травень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «ДТТК» за травень 2016 року, папка синього без напису яка містить документи фінансово-господарської діяльності, та чернові записи у відношенні ТОВ "Концер Тітан ЮГ" на 135 арк., папка сірого кольору з написом «Письма 2015 Входящие Исходящие» яка містить виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_26, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29, ОСОБА_30 на 57 арк., папка сірого кольору з написом «ОБВС Єкотрейд акты сверки, вз. Зачеты, дог. Перуступ. 2015» яка містить документ фінансово-господарської діяльності, та чернові записи у відношенні ТОВ "Єкотрейд" на 98 арк., копія Статуту та реєстраційних документів ПП «Промлогистика» на 16- и аркушах, копії реєстраційних документів підприємства ТОВ «Концерн - Юг» на 15-и аркушах, чорнові записи по підприємству ТОВ «Дніпропетровська торгівельна-транспортна компанія» на 17-и аркушах, папка малинового кольору з надписом «ECONOMIX» з чорновими первинними документами підприємства ТОВ «Дніпропетровський завод «Темп - 84» на 44-х аркушах, швидкозшивач білого кольору з копіями первинних документів ТОВ «Концерн Титан - Юг» на 54-х аркушах, папка зеленого кольору з первинними документами підприємства ПП «Промлогистика» на 122-х аркушах, папка жовтого кольору з копіями первинних документів по (виписки банку) підприємств ТОВ «Концерн Титан Юг», ПП «Промлогистика» на 150-и аркушах , трудова книжка на ім'я ОСОБА_32 на 16 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ1215751 до ЯЯ 1215775 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від Л32890176 до Л 32890200 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ1701476 до ЛИ 1701500 на 25 арк., квитанція №139В601161810011 від 29.06.2016 на 1 арк., квитанція №139В601161810012 від 29.06.2016 на 1 арк., копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ДТТК» (ЄДРПОУ 35113764) на 1 арк., акти приймання металів чорних (вторинних) та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 130 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 9 арк., акти походження металобрухту між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 14 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 30 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 6 арк., акти походження металобрухту, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 36 арк., приймально-сдавальні акти на брухт та відходи чорних металів, специфікації, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 46 арк., додаткова угода між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 1 арк., реєстр супровідних документів між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 1 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 49 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 13 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 66 арк., первинні документи між ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Лазуріт-М» в конверті Нової пошти на 28 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 98 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 72 арк., первинні документи між ТОВ «Фармфорвард» та ТОВ «БТТК» в конверті Нової пошти на 12 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 39 арк., швидкосшивач чорного кольору з первинними документами ТОВ «БК Стар» на 86 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ0371926 до ЛИ0371950 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ0672401 до ЯЯ0672425 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ0371551 до ЛИ0371575 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ0672376 до ЯЯ0672400 на 25 арк., швидкосшивач рожевого кольору з первинними документами ТОВ «Деірас» на 46 арк., первинні документи між ДП «Строительное управление №2» та ТОВ «Промлогистика» на 39 арк., швидкосшивач фіолетового кольору з первинними документами ТОВ «Веніта Грейт» на 29 арк., швидкосшивач червоного кольору з первинними документами ТОВ «Морея Фін» на 103 арк., первинні документи ТОВ «Промтехсервіс 2000» на 4 арк., первинні документи між ТОВ «Оптова база «Вторсировина» та ТОВ «Екотрейд ТМ» на 8 арк., первинні документи між ТОВ «Оптова база «Вторсировина» та ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод ім. 1-го травня» на 4 арк., первинні документи ТОВ «Оптова база «Вторсировина» на 89 арк., товарно-транспортні накладні між ТОВ «Титан-Юг» та ТОВ «Ековторресурс» на 22 арк., первинні документи ПП «Промлогистика» на 39 арк., первинні документи ПАТ «Автокраз» на 73 арк., акт наданих послуг для ТОВ «ОБ Вторсировина» на 2 арк., видаткові накладні ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 29 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 53 арк., папка зеленого кольору з первинними документами ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 205 арк., скоросшивач фіолетового кольору з банківськими виписками по рахунку ПП «Промлогистика» на 81 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_33 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_34 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_31 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_35 на 2 арк., зошит з авто жовтого кольору з чорновими записами на 96 арк., акти надання послуг між ПП «Промлогистика» та ТОВ «Запоріжагропродукт» на 4 арк., блокнот темно-синього кольору з чорновими записами на 60 арк., рукописні чорнові записи на 49 арк., блокнот зеленого кольору з малюнком водоспаду з чорновими записами на 80 арк., рахунок №160801 від 16 сепня 2016 року з печаткою ТОВ «Аксіома Дніпро» на 1 арк., фінансовий звіт на ДТТК на 4 арк., платіжне доручення №1001569954 ТОВ ДТТК на 1 арк., платіжне доручення НОМЕР_4 ТОВ ДТТК на 1 арк., платіжне доручення №189 ТОВ ДТТК від 28.липня 2016 року отримувач ТОВ ІРІДА ГРУП на 1 арк., платіжне доручення №188 ТОВ ДТТК від 28.липня 2016 року отримувач ТОВ ІРІДА ГРУП на 1 арк., акт №310101 на 2 арк., акт №31031 ДТТК та ТОВ ДП ВТОРМЕД на 5 арк., акт №31041 ДТТК та ТОВ ДП ВТОРМЕД на 5 арк., копія статуту ДТТК на 13 арк., дінамика рахунку Універсал Банк ТОВ ДТТК на 3 арк., чорнові записи блокнот 1 шт., документи в жовтому файлі 1 штука, рахунок фактура №37 від 25 липня 2016 року на 1 арк., податковий розрахунок сум доходу ТОВ ДТТК на 7 арк., податкова декларація ПДВ ОСОБА_17 на 2 арк., звіт ДТТК на 9 арк., звіт про дебетові та кредитові операції ТОВ ДТТК з ТОВ Вайлон, ТОВ КАСІАН на 7 арк., детальна інформація про юридичну особу ТОВ «концерн Титан Юг» на 2 арк., фінансовий звіт концерн Титан Юг на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., витяг з реєстру ф'ючерс груп на 2 арк., лист таблиця з співробітниками на 1 арк., лист ТОВ Бест Трейд Компані 40411008 на 1арк., рахунок фактура №290716 на 1 арк., копія картки іпн ОСОБА_18 на 1 арк., відомость нарахування заробітної плати ДТТК на 2 арк., податкова накладна Титан Юг на 3 арк., інформація про юридичну особу ТОВ Колві Трейд на 3 арк., інформація про юридичну особу ТОВ Росток Логістик на 6 арк., прибуткова накладна ТОВ Аксіома Дніпро №95 від 30 червня 2016 на 4арк., лист ТОВ «Інверсія» на 1 арк., лист ТОВ СКАЙ ДП на 1арк., чернетки на 3 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ ДТТК на 1 арк., акт № ДА -0000009 на 1 арк., лист ТОВ «Сателіт Крафт» на 5 арк., прибуткова накладна №72 від 11 травня 2016 року та платіжне доручення №178 на ФОП ОСОБА_45 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 73 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 76 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 82 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 84 на 1 арк., платіжне доручення ДТТК на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 73 на 1 арк., папка Скоросшивач зеленого кольору: наказ №3 №4 ДТТК на 2 арк., штатное расписание ДТТК на 1 арк., особова картка на 1 арк., трудова книжка ОСОБА_38 1 шт., довідка іпн ОСОБА_38 1 арк., копія паспорту ОСОБА_38 на 1 арк., додаток до диплому ОСОБА_38 на 1 арк., копія диплому на 1 арк., заява про прийняття на работу на 1 арк., наказ №5 на 1арк., трудова книжка ОСОБА_39 1 шт., копія паспорту та картки на 5 арк., заява на 2 арк., наказ 04 на 1 арк., припис на перевірку на 2 арк., платіжне доручення на 5 арк., повідомлення ОСОБА_25 на 1 арк., копія ухвали суду на 4 арк., копія паспорту ОСОБА_39 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_43 на 9 арк., довідка іпн ОСОБА_43 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_44 на 3 арк., копія паспорту та давідка іпн ОСОБА_40 на 5арк., копія паспорту ОСОБА_41 на 3 арк., заява ОСОБА_41 на 3 арк., копія паспорту та довідка іпн ОСОБА_19 на6 арк., копія диплому та додаток ОСОБА_19 на 8 арк., заява та довідка на 3 арк., виписки з рахунків 22 арк., пластикова папка-накопичувач зеленого кольору: документи щодо вікдриття рахунку у прозорому файли на 2 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «Перший Дніпропетровський авторемонтний завод» та ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» у прозорому файлі на 2 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» з ТОВ «Сателіт Крафт», ТОВ «Амбер Трейд плюс» на 6 арк., первинні документи ТОВ «ДТТК» у прозорому файлі на 13 арк., документи щодо нарахування заробітної плати ТОВ «ДТТК» на 7 арк., календар бухгалтера на 6 арк., податкова звітність ТОВ «Титан ЮГ» на 2 арк., податкова звітність ФОП ОСОБА_17 на 1 арк., первинні документи ТОВ «ДТТК» на 21 арк., чорнові записи на 14 арк., бланки ПП «Промлогистика» у прозорому файлі на 5 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Трейдпромінвест» у прозорому файлі на 10 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Будторг 2015» у прозорому файлі на 4 арк., блокнот бордового кольору з чорновими записами на 98 арк., пластикова папка червоного кольору: договір поставки № 01/02-01 від 01.02.2016 з додатками на 7 арк., поштові повідомлення ПП «Промлогистика» на 2 арк., первинні документи ТОВ «Арсенал С» на 15 арк., первинні та банківські документи ПП «Промлогистика» на 52 арк., копія дозволу № 1095 ОСОБА_32 на 1 арк., реєстраційні дані ТОВ «ДТТК», ТОВ «Концерн Титан Юг», ПП «Промлогистика», ТОВ «Аксіома Дніпро», ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва у прозорому файлі оранжевого кольору на 4 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан Юг» у прозорому файлі на 24 арк., довіреність ТОВ «Концерн Титан Юг» на ОСОБА_18 на 1 арк., фінансовий звіт ТОВ «Концерн Титан Юг» на 1 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан Юг» у прозорому файлі на 5 арк., блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 124 арк., пластикова папка рожевого кольору с платіжними документами ТОВ ДТК на 16 арк., пластикова папка-накопичувач голубого кольору: платіжні документи ПП «Промлогистика» та ТОВ «Титан Юг» на 17 арк., чорнові записи на 6 арк., первинні документи ТОВ «Аксіома Дніпро» на 15 арк., реєстраційні документи ПП «Промлогистика» у прозорому файлі на 3 арк., реєстраційні та первинні документи ТОВ «Промлогистика» на 13 арк., реєстраційні дані ТОВ «ТД Ніком» на 3 арк., реєстраційні дані ТОВ «Арон 2015» на 3 арк., реєстраційні дані ТОВ «Скай ДП» на 3 аркушах.

Вилучені в ході обшуку зазначені документи та печатки необхідні для проведення ряду експертиз, за допомогою яких буде встановлена істина у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України: «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи», вилученні речи та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, є достатні підстави стверджувати, що зазначені речи, а саме: печатки та документи є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті його вчинення, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На теперішній час не застосування згідно вимогам ч. 7 ст. 170 КПК України заборони на здійснення будь яких операцій, що пов'язанні з використанням печаток та документів, а також розпорядження ними, може привести до їх зникнення, втрати та порчі, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого Лещенко А.Р., який підтримав клопотання дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 п.4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Суд вважає, що вказане вилучене майно відповідає вимогам, вказаним у ст. ст.167, 170 КПК України, а тому накладає арешт на це майно.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170 -173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. - задовольнити.

Накласти арешт на печатки підприємств ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_2), ТОВ «Концерн Титан - Юг» №3 (код ЄДРПОУ 34155651), ТОВ «Концерн Титан - Юг» (код ЄДРПОУ 34155651) - 2 (дві) штуки, ПП «Торнадо» (код ЄДРПОУ 24989582), ПП «Промлогістика» (код ЄДРПОУ 36340572), ТОВ «Оптова база «Вторсировина» (код 37455010) - 2 (дві) штуки, ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764) - 2 (дві) штуки, ТОВ «Концерн Титан - Юг» (код ЄДРПОУ 34155651) - 2 (дві) штуки, ОСОБА_10 Олександрівна (НОМЕР_3), ТОВ «Промтехсервіс 2000» ( код ЄДРПОУ 39458322), ТОВ «Деірас» (код ЄДРПОУ 39658661), ТОВ «Арсенал ТС» (код ЄДРПОУ 39185324), ТОВ «Екотрейд - ТМ» (код 38375675), ТОВ «Екотрейд» (код 32812210), ТОВ «Морея Фін» (код 39433140) ,ПАТ «Автокраз» (№05808735),ТОВ «Ековторресурс» (код 34373632), ТОВ «Вініта Трейд» (код 39658420), Дочірнє підприємство «Будівельне управління № 2 ВАТ «Одестрансбуд» (код ЄДРПОУ 22463602), ТОВ «Аксіома Дніпро» (код 39706458), ТОВ «Дніпроважмаш» (код 00168076), Факсиміле з підписами у кількості 5 (п'ять) штук, Штампи ПАТ «Дніпроспецсталь» УРіО (Бюро перепусток КПП № 2) та ПАТ «Дніпроспецсталь» (Копровий цех - металобрухт прийнятий), мобільні телефони: чорного кольору Iphone 1 (одна) штука, чорного кольору Lenovo Emei 1: НОМЕР_5 1 (одна) штука, білого кольору Nomi Factor Emei: НОМЕР_6 (одна) штука, чорного кольору Nokia Emei 1: НОМЕР_7 (одна) штука, чорного кольору Nokia Emei 1: НОМЕР_8 1 (одна) штука, брилки з плаваючим кодом у кількості 5 (п'яти) штук, Флеш накопичувачі: SP Silikon Power) - 1 (одна) штука, (Kingston DT 101 G2 - 16 GB) - 1 (одна) штука, (Corsair - Flash Voyager) - 1 (одна) штука, (Startex) - 1 (одна) штука, (Almaz III) - 1 (одна) штука, (27727 Guardant) - 1 (одна) штука, (HASP) - 1 (одна) штука, Ноутбук (ASUS) BANOCJ32913543F - 1 (одна) штука, Системні блоки чорного кольору: з написом DTS - 1 (одна) штука, з написом LoGik Power - 1 (одна) штука, з написом Vento A8 CHASSIS - 1 (одна) штука, блокнот різнокольоровий з чорновими записами - 1 (одна) штука, блокнот різнокольоровий з чорновими записами (BOOK FOR YOU) - 1 (одна) штука, книга обліку доходів на 50 (п'ятдесяти) аркушах, сертифікат відкритого ключа від 11.03.2016 року на 1 (одному) аркуші, лист №2-05/16 від 18.05.2016 року на 1 (одному) аркуші, договір комісії № ДК 01-02/16 від 05.02.2016 року з додатком на 5 (п'яти) аркушах, чорнові записи на 98 аркушах, документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДП Втормет» на 45 (сорока п'яти) аркушах, документи фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Промлогистика» (код 36340572) з ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_16, на 4 (чотирьох) аркушах, чорнові записи ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_16, на 35 (тридцяти п'яти) аркушах, договір поставки №9-02/16 від 09.02.2016 року ФОП ОСОБА_12 на ТОВ «Дейрас» (код 39658661) у 2 (двох)примірниках на 4 (чотирьох) аркушах, видаткова накладна №РН_0000001 від 09.02.2016 року ФОП ОСОБА_12 на ТОВ «Дейрас» (код 39658661) на у 2 (двох)примірниках на 2 (двох) аркушах, лист № 11/19012016 на 1 (одному) аркуші, лист ТОВ «Оптова база «Вторсировина» ЛТД на 1 (одному) аркуші, лист РАДАБанк на 1 (одному) аркуші, договір комісії № КСМ 15/11 на 3 (трьох) аркушах, наказ № 03 від 23.01.2016 року на 1 (одному) аркуші, копія паспорту ОСОБА_17 на 1 (одному) аркуші, копія паспорту ОСОБА_2 на 1 (одному) аркуші, чекова книжка за рахунком № НОМЕР_9 (ЛЗ 3033101 до 3033125) 1 (одна) штука, фінансово-господарські документи ПП «Торнадо» (код 24989582) на 60 (шести десяти) аркушах, замовлення (особовий рахунок № 6009818) на 2 (двох) аркушах, акт прийому передачі ТОВ «Гастро ном» (39547380) на 2 (двох) аркушах, договір від 15.07.2016 року ТОВ «ДП Втормет» на 1 (одному) аркуші, реквізити ТОВ «Аксіома Дніпро» (код 39706458) на 1 (одному) аркуші, заява на випуск банківської гарантії на 3 (трьох) аркушах, документи NAEG INVESTMENT COMPANI PTE. LTD на 54 (п'ятдесяти чотирьох) аркушах,чорнові записи ТОВ «Деірас» (код 39658661) на 75 (сімдесят п'яти) аркушах, акт від 29.01.2016 року ТОВ «Деірас» (код 39658661) на 4 (чотирьох) аркушах, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124) за травень 2016 року та розшифровка на 7 (сьомі) аркушах, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ВКФ «Агрорай» (код 39751343) за травень 2016 року та розшифровка на 4 (чотирьох) аркушах, довідка № 037 від 11.07.2016 року на 1 (одному) аркуші, чорнові записи ПП «Промлогистика» (код 36340572) на 8 (восьми) аркушах, довідка № 048 від 11.07.2016 року на 1 (одному) аркуші, картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Концерн титан - ЮГ» (код 34155651) ПАТ АБ «РадаБанк» на 1 (одному) аркуші, чорнові записи ТОВ «Концерн титан - ЮГ» (код 34155651) на 4 (чотирьох) аркушах, сегрегатор з зображенням фараонів з документами ПП «Промлогістика» (договори) за період 2016 року - на 104 арк., сегрегатор фіолетового кольору з документами ТОВ «Концерн титан -юг» , а саме звітністю за період 2015 - 2016 рр - на 49 арк., сегрегатор з зображенням атласу миру з документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 - 2016 рр - на 163 арк., сегрегатор з зображенням маків з документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 рік - на 417 арк., сегрегатор синього кольору з документами ТОВ «Дейрас» (договори, накладні, листи, копії паспортів) за період 2015 - 2016 рр - на 116 арк., сегрегатор зеленого кольору з первинними документами ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 рік - на 723 арк., сегрегатор коричневого кольору з актами виконаних робіт ТОВ «Концерн титан -юг» (договори) за період 2015 - 2016 рр - на 220 арк., файл червоного кольору з документами ПП «Промлогістика» (договори, листи звітність) за період 2016 року - на 73 арк., файл рожевого кольору з документами ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» (договори, листи звітність) за період 2014- 2016 рр - на 250 арк., файл зеленого кольору з рахунками ТОВ «Концерн Титан Юг» за період 2015 року - на 14 арк., файл чорного кольору з документами ТОВ «Концерн Титан Юг» (банківські виписки, відомості, платіжні доручення, податкова звітність, копії паспортів) за період 2014 - 2015 рр - на 75 арк., папка сірого кольору з написом ДТТК 2014 яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 248 арк., трудова книжка ОСОБА_17, трудова книжка ОСОБА_18, трудова книжка ОСОБА_19, трудова книжка ОСОБА_20, Папка зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 148 арк., папка коричневого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 10 арк., папка сірого кольору з написом «Первичка» яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 91 арк., папка жовтого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 9 арк., папка темно-зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 263 арк., папка синього кольору з написом «Письма» яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 51 арк., папка темно-зеленого кольору без напису яка містить документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дніпропетровська Торговельно-Транспортна Компанія" на 56 арк., довіреність №4 ТОВ «мет-трйдінг» до ТОВ «ДЗМС» від 27.02.2015р. на 1 аркуші, акт № 27/02 від 02.02.2015р. на 1 аркуші, договір поставки №2602/1 віж 26.02.2015 на 4 аркушах, видаткова накладна № РН-0000121 від 27.02.2015р. на 1 аркуші, рахунок фактура №СФ-0000121 від 27.02.2015р. на 1 аркуші, папка чорного кольору «Отчеты ДТТК 2014» з документами податкової звітності, а саме декларації, уточнюючи розрахунки, звіти, відомості по ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014 - 2016 рр. на 222 арк., папка червоного кольору з реквізитами та звітністю по ТОВ «Промлогістика» на 22 арк., різнокольорова папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2016 р. на 79 арк., папка чорного кольору «Договора ДТТК» з договорами по ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014 - 2016 рр. на 251 арк., чорна папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2015 р. на 225 арк., папка синього кольору з реквізитами підприємств ТОВ «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764), Трейд енд кеч» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «Індастріал ком»(ЄДРПОУ 39991793), ТОВ «Бріг Кепіталз» (ЄДРПОУ 40256466), ТОВ «Гранд омния» (ЄДРПОУ 39923976), ТОВ «Амбер трейд плюс» (ЄДРПОУ 40232691), ТОВ «Сателіт крафт» (ЄДРПОУ 40278647), ТОВ «Кантрік груп» (ЄДРПОУ 39611974), ТОВ «Форд макрос» (ЄДРПОУ 39939031) на 36 арк., різнокольорова папка з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2014-2015 рр. на 133 арк., папка сірого кольору з податковою звітністю за 2014 р та з первинними документами, а саме рахунки, накладні, акти, ТТН та інш. по «Дніпропетровська торгівельно - транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35113764) за 2012, 2014 рр. на 335 арк., папка-сегрегатор синього кольору з написом «Универсал» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів приймання чорних металів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, за період травень-червень 2016 року, папка-сегрегатор синього кольору з написом «КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ первичние документи 2016» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів приймання чорних металів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, за період січень-квітень 2016 року, папка чорного кольору з написом «Уставные документы КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з оригиналами статутів підприємства, наказів, виписок та інше., паперова папка білого кольору з написом «Папка для паперів (до вияснения)» підприємства ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з бухгалтерськими документами, а саме актів звірок, договори, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткові накладні за період з січня-травень 2016 року, папка чорного кольору без надпису підприємства ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» з оригиналами статутів підприємства, наказів, ліцензій, виписок та інше., скорозшивач червоного кольору з копіей статуту ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС 2000», скорозшивач зеленого кольору з договорами банківського рахунку та комплексного надання послуг ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» з підприємствами ТОВ «КОНЦЕРН ТИТАН-ЮГ», ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС 2000», скорозшивач синього кольору з договорами банківського вкладу на гр.. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3, скорозшивач оранжевого кольору з звітами про дебітові та кредитові операції по рахунках ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з квітня по липень 2016 року, скорозшивач жовтого кольору з звітами про дебітові та кредитові операції по рахунках ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» з січня по березень 2016 року, скорозшивач голубого кольору з платіжними дорученнями фізичних осіб - підприємців, ТОВ «Мігтранс», ТОВ «Скайп ЛТД»., скорозшивач сірого кольору з уставними документами ПП «Торнадо» з оригиналами статутів підприємства, наказів, виписок та інше., файл з виписками банку «РАДАБАНК» по ТОВ «ДТТК» за березень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» за червень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» за липень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ПП «ПРОМЛОГИСТИКА» за травень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «ДТТК» за квітень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» за травень 2016 року, файл з виписками банку «КІБ» по ТОВ «ДТТК» за травень 2016 року, папка синього без напису яка містить документи фінансово-господарської діяльності, та чернові записи у відношенні ТОВ "Концер Тітан ЮГ" на 135 арк., папка сірого кольору з написом «Письма 2015 Входящие Исходящие» яка містить виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_26, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29, ОСОБА_30 на 57 арк., папка сірого кольору з написом «ОБВС Єкотрейд акты сверки, вз. Зачеты, дог. Перуступ. 2015» яка містить документ фінансово-господарської діяльності, та чернові записи у відношенні ТОВ "Єкотрейд" на 98 арк., копія Статуту та реєстраційних документів ПП «Промлогистика» на 16- и аркушах, копії реєстраційних документів підприємства ТОВ «Концерн - Юг» на 15-и аркушах, чорнові записи по підприємству ТОВ «Дніпропетровська торгівельна-транспортна компанія» на 17-и аркушах, папка малинового кольору з надписом «ECONOMIX» з чорновими первинними документами підприємства ТОВ «Дніпропетровський завод «Темп - 84» на 44-х аркушах, швидкозшивач білого кольору з копіями первинних документів ТОВ «Концерн Титан - Юг» на 54-х аркушах, папка зеленого кольору з первинними документами підприємства ПП «Промлогистика» на 122-х аркушах, папка жовтого кольору з копіями первинних документів по (виписки банку) підприємств ТОВ «Концерн Титан Юг», ПП «Промлогистика» на 150-и аркушах, трудова книжка на ім'я ОСОБА_32 на 16 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ1215751 до ЯЯ 1215775 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від Л32890176 до Л 32890200 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ1701476 до ЛИ 1701500 на 25 арк., квитанція №139В601161810011 від 29.06.2016 на 1 арк., квитанція №139В601161810012 від 29.06.2016 на 1 арк., копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ДТТК» (ЄДРПОУ 35113764) на 1 арк., акти приймання металів чорних (вторинних) та товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 130 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 9 арк., акти походження металобрухту між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 14 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 30 арк., видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 6 арк., акти походження металобрухту, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та акти приймання металів чорних (вторинних) між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 36 арк., приймально-сдавальні акти на брухт та відходи чорних металів, специфікації, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 46 арк., додаткова угода між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 1 арк., реєстр супровідних документів між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «Інтеграл» на 1 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 49 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 13 арк., акти приймання металів чорних (вторинних), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» на 66 арк., первинні документи між ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Лазуріт-М» в конверті Нової пошти на 28 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 98 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 72 арк., первинні документи між ТОВ «Фармфорвард» та ТОВ «БТТК» в конверті Нової пошти на 12 арк., первинні документи між ТОВ «Концерн Титан-Юг» та ТОВ «ТМК» в конверті Нової пошти на 39 арк., швидкосшивач чорного кольору з первинними документами ТОВ «БК Стар» на 86 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ0371926 до ЛИ0371950 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ0672401 до ЯЯ0672425 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЛИ0371551 до ЛИ0371575 на 25 арк., чекова книжка для отримання готівки від ЯЯ0672376 до ЯЯ0672400 на 25 арк., швидкосшивач рожевого кольору з первинними документами ТОВ «Деірас» на 46 арк., первинні документи між ДП «Строительное управление №2» та ТОВ «Промлогистика» на 39 арк., швидкосшивач фіолетового кольору з первинними документами ТОВ «Веніта Грейт» на 29 арк., швидкосшивач червоного кольору з первинними документами ТОВ «Морея Фін» на 103 арк., первинні документи ТОВ «Промтехсервіс 2000» на 4 арк., первинні документи між ТОВ «Оптова база «Вторсировина» та ТОВ «Екотрейд ТМ» на 8 арк., первинні документи між ТОВ «Оптова база «Вторсировина» та ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод ім. 1-го травня» на 4 арк., первинні документи ТОВ «Оптова база «Вторсировина» на 89 арк., товарно-транспортні накладні між ТОВ «Титан-Юг» та ТОВ «Ековторресурс» на 22 арк., первинні документи ПП «Промлогистика» на 39 арк., первинні документи ПАТ «Автокраз» на 73 арк., акт наданих послуг для ТОВ «ОБ Вторсировина» на 2 арк., видаткові накладні ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 29 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 53 арк., папка зеленого кольору з первинними документами ТОВ «Концерн Титан-Юг» на 205 арк., скоросшивач фіолетового кольору з банківськими виписками по рахунку ПП «Промлогистика» на 81 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_33 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_34 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_31 на 2 арк., копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_35 на 2 арк., зошит з авто жовтого кольору з чорновими записами на 96 арк., акти надання послуг між ПП «Промлогистика» та ТОВ «Запоріжагропродукт» на 4 арк., блокнот темно-синього кольору з чорновими записами на 60 арк., рукописні чорнові записи на 49 арк., блокнот зеленого кольору з малюнком водоспаду з чорновими записами на 80 арк., рахунок №160801 від 16 сепня 2016 року з печаткою ТОВ «Аксіома Дніпро» на 1 арк., фінансовий звіт на ДТТК на 4 арк., платіжне доручення №1001569954 ТОВ ДТТК на 1 арк., платіжне доручення НОМЕР_4 ТОВ ДТТК на 1 арк., платіжне доручення №189 ТОВ ДТТК від 28.липня 2016 року отримувач ТОВ ІРІДА ГРУП на 1 арк., платіжне доручення №188 ТОВ ДТТК від 28.липня 2016 року отримувач ТОВ ІРІДА ГРУП на 1 арк., акт №310101 на 2 арк., акт №31031 ДТТК та ТОВ ДП ВТОРМЕД на 5 арк., акт №31041 ДТТК та ТОВ ДП ВТОРМЕД на 5 арк., копія статуту ДТТК на 13 арк., дінамика рахунку Універсал Банк ТОВ ДТТК на 3 арк., чорнові записи блокнот 1 шт., документи в жовтому файлі 1 штука, рахунок фактура №37 від 25 липня 2016 року на 1 арк., податковий розрахунок сум доходу ТОВ ДТТК на 7 арк., податкова декларація ПДВ ОСОБА_17 на 2 арк., звіт ДТТК на 9 арк., звіт про дебетові та кредитові операції ТОВ ДТТК з ТОВ Вайлон, ТОВ КАСІАН на 7 арк., детальна інформація про юридичну особу ТОВ «концерн Титан Юг» на 2 арк., фінансовий звіт концерн Титан Юг на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., витяг з реєстру ф'ючерс груп на 2 арк., лист таблиця з співробітниками на 1 арк., лист ТОВ Бест Трейд Компані 40411008 на 1арк., рахунок фактура №290716 на 1 арк., копія картки іпн ОСОБА_18 на 1 арк., відомость нарахування заробітної плати ДТТК на 2 арк., податкова накладна Титан Юг на 3 арк., інформація про юридичну особу ТОВ Колві Трейд на 3 арк., інформація про юридичну особу ТОВ Росток Логістик на 6 арк., прибуткова накладна ТОВ Аксіома Дніпро №95 від 30 червня 2016 на 4арк., лист ТОВ «Інверсія» на 1 арк., лист ТОВ СКАЙ ДП на 1арк., чернетки на 3 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ ДТТК на 1 арк., акт № ДА -0000009 на 1 арк., лист ТОВ «Сателіт Крафт» на 5 арк., прибуткова накладна №72 від 11 травня 2016 року та платіжне доручення №178 на ФОП ОСОБА_45 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 73 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 76 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 82 на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 84 на 1 арк., платіжне доручення ДТТК на 1 арк., прибуткова накладна ДТТК № 73 на 1 арк., папка Скоросшивач зеленого кольору: наказ №3 №4 ДТТК на 2 арк., штатное расписание ДТТК на 1 арк., особова картка на 1 арк., трудова книжка ОСОБА_38 1 шт., довідка іпн ОСОБА_38 1 арк., копія паспорту ОСОБА_38 на 1 арк., додаток до диплому ОСОБА_38 на 1 арк., копія диплому на 1 арк., заява про прийняття на работу на 1 арк., наказ №5 на 1арк., трудова книжка ОСОБА_39 1 шт., копія паспорту та картки на 5 арк., заява на 2 арк., наказ 04 на 1 арк., припис на перевірку на 2 арк., платіжне доручення на 5 арк., повідомлення ОСОБА_25 на 1 арк., копія ухвали суду на 4 арк., копія паспорту ОСОБА_39 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_43 на 9 арк., довідка іпн ОСОБА_43 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_44 на 3 арк., копія паспорту та давідка іпн ОСОБА_40 на 5арк., копія паспорту ОСОБА_41 на 3 арк., заява ОСОБА_41 на 3 арк., копія паспорту та довідка іпн ОСОБА_19 на6 арк., копія диплому та додаток ОСОБА_19 на 8 арк., заява та довідка на 3 арк., виписки з рахунків 22 арк., пластикова папка-накопичувач зеленого кольору: документи щодо вікдриття рахунку у прозорому файли на 2 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «Перший Дніпропетровський авторемонтний завод» та ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» у прозорому файлі на 2 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» з ТОВ «Сателіт Крафт», ТОВ «Амбер Трейд плюс» на 6 арк., первинні документи ТОВ «ДТТК» у прозорому файлі на 13 арк., документи щодо нарахування заробітної плати ТОВ «ДТТК» на 7 арк., календар бухгалтера на 6 арк., податкова звітність ТОВ «Титан ЮГ» на 2 арк., податкова звітність ФОП ОСОБА_17 на 1 арк., первинні документи ТОВ «ДТТК» на 21 арк., чорнові записи на 14 арк., бланки ПП «Промлогистика» у прозорому файлі на 5 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Трейдпромінвест» у прозорому файлі на 10 арк., документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДТТК» та ТОВ «Будторг 2015» у прозорому файлі на 4 арк., блокнот бордового кольору з чорновими записами на 98 арк., пластикова папка червоного кольору: договір поставки № 01/02-01 від 01.02.2016 з додатками на 7 арк., поштові повідомлення ПП «Промлогистика» на 2 арк., первинні документи ТОВ «Арсенал С» на 15 арк., первинні та банківські документи ПП «Промлогистика» на 52 арк., копія дозволу № 1095 ОСОБА_32 на 1 арк., реєстраційні дані ТОВ «ДТТК», ТОВ «Концерн Титан Юг», ПП «Промлогистика», ТОВ «Аксіома Дніпро», ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва у прозорому файлі оранжевого кольору на 4 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан Юг» у прозорому файлі на 24 арк., довіреність ТОВ «Концерн Титан Юг» на ОСОБА_18 на 1 арк., фінансовий звіт ТОВ «Концерн Титан Юг» на 1 арк., первинні документи ТОВ «Концерн Титан Юг» у прозорому файлі на 5 арк., блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 124 арк., пластикова папка рожевого кольору с платіжними документами ТОВ ДТК на 16 арк., пластикова папка-накопичувач голубого кольору: платіжні документи ПП «Промлогистика» та ТОВ «Титан Юг» на 17 арк., чорнові записи на 6 арк., первинні документи ТОВ «Аксіома Дніпро» на 15 арк., реєстраційні документи ПП «Промлогистика» у прозорому файлі на 3 арк., реєстраційні та первинні документи ТОВ «Промлогистика» на 13 арк., реєстраційні дані ТОВ «ТД Ніком» на 3 арк., реєстраційні дані ТОВ «Арон 2015» на 3 арк., реєстраційні дані ТОВ «Скай ДП» на 3 аркуш

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв

Часті запитання

Який тип судового документу № 60001972 ?

Документ № 60001972 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 60001972 ?

Дата ухвалення - 29.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 60001972 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 60001972 ?

В Ленінський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 60001757
Наступний документ : 60001982