Ухвала суду № 60001360, 18.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8341/16-к

н/п 1-кс/640/6343/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участі секретаря - Коренєвої В.В.,

слідчого - Бабенка Є.М.,

представників власників

майна - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

власників майна - ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенко Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Клименко В.О., по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016 року про арешт майна:

1) вилученого в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 (вилучене у гр. ОСОБА_4, мешк. АДРЕСА_1), а саме:

- Відеореєстратор чорного кольору з сірими вставками;

- Упаковка зелено-жовтого кольору з написами «Акція» Jacobs Monarh 300г+400г» в кількості 1000шт, в чорному поліетиленовому пакеті з написами «Нова Пошта», Харків, номер ЕН5999803 410 0353 від 26.07.2016

Крім того, старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції Бабенко Є.М. у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене та вилучене в ході проведення огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3, з посиланням на поважність причин пропуску цього строку.

Також, 16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Клименко В.О., по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016 року про арешт майна:

1) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 за адресою: м. Харків, АДРЕСА_6 в літ «Г-1» (вилучене у гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4), а саме:

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032404574,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59000176491556,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59000192426144,

- Грошові кошти в сумі 12 591 грн.,

- Телефон SAMSUNG SH-G7102 imei НОМЕР_4, imei НОМЕР_5 в чорному силіконовому чохлі,

- 9 360 стіків кави з надписом «Jacobs»,

- 20 пачок кави «Jacobs» по 400 гр. кожна,

- 399 пачок кави «Jacobs» по 130 гр. кожна,

- 16 ящиків розчинної кави по 25 кг кожний,

- Етикетки «Jacobs» в кількості 350 шт.,

- Картонні ящики для пакування в кількості 95 шт.,

- Картонні ящики для пакування «Mordeler Jacobs» в кількості 480 шт.,

- Вантажна накладна від 20.03.2016

- квітанція Ощадбанка від 07.12.2016 номер картки 5….7805

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034143259,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034003795,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031883452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031705548,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031905585,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031921357,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031921452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031375945,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031458041,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031679913,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031651806,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031840027,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031837511,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033516525,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033513897,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033515847,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033337985,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033339634,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032655754,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032654221,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032754465,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032754519,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033569495,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034028054,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 33339980338024,

- Блокнот із записами чорного кольору,

- USB-накопичувач чорного кольору Transcend JFJ300 2 Gb,

- Станок паяльний для пакування кави,

- Телефон Huawei СE0197 model P6-U06, FCC ID: QISP6-U06 IC:6369A-P6U06;

2) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля НОМЕР_1 (вилучене у гр. ОСОБА_5), а саме:

- автомобіль НОМЕР_1,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_1

ключ від автомобіля чорного кольору,

- стіки «Jacobs» в кількості 1040 шт.,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023603063,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023638572,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023646095,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023646062,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023432714,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023396386,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023269812,

- квитанція № 0293 від 29.06.2016,

- чек Приватбанк від 22.07.2015 платник ОСОБА_11 отримувач ОСОБА_12,

- чек Приватбанк платник ОСОБА_6 отримувач ОСОБА_13 від 24.06.2016 на суму 62 810 грн.;

3) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 гаражного бокса АДРЕСА_7. (вилучене у гр. ОСОБА_6.), а саме:

- ваги білого кольору SF-400,

- термопаяльник АП-4-ПН,

- банківська картка НОМЕР_6,

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend,

- чорнові записи,

- етикетки для кави на 11 арк.,

- мобільний телефон IPHONE А1549 imei НОМЕР_7,

- мобільний телефон білого кольору Huawei Р6-U06,

- грошові кошти в сумі 2 871 грн.,

- грошові кошти в сумі 1 600 російських рублів,

- перець чорний мелений «Мрія» а пакетах по 20 гр. - 4 224 шт.,

- кава «Jacobs Monarh» в стіках - 30 ящиків,

- упаковка для кави «Jacobs» 300 г в кількості 1 121 шт.,

- упаковка для кави «Jacobs» 130 г в кількості 73 шт.,

- кава «Jacobs» 300 гр. В кількості 3 шт.,

- кава вагова «100% natural instant Coffee» в кількості 6 ящиків по 25 кг

- кава вагова «Freeze Dried Coffee» один ящик вагою 25 кг та один ящик вагою 15 кг;

- кава вагова Cacam (Бразилія) один ящик 8 кг

- кава вагова «Індія» три ящики загальною вагою 20 кг,

- кава «Perffetto Pioro» 150 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Pioro» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Premio» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава зернова з надписом 30%/70%, 10%/90%, 70%/30%, 100%, 50%/50% в кількості 5 шт.,

- картонні ящики з номером накладної «Нова пошта» в кількості 6 шт.,

- картонні ящики в кількості 33 шт.;

4) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, (вилучене у гр. ОСОБА_7 а саме:

- лист «СПС» ЧП 1 арк.,

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами,

- товарні чеки,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9,

- подріблена суха рослина зеленого кольору - 2 пакети,

- автомобіль AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8.

- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 транспортного засобу AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8;

5) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, (вилучене у гр. ОСОБА_6.), а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК НОМЕР_12,

- флеш-накопичувач DT 10162,

- ноутбук ASUS модель UL50V із зарядним пристроєм,

- чорнові записи на 40 арк.,

- блокнот червоного кольору,

- банківська картка № НОМЕР_13,

- банківська картка № НОМЕР_14,

- банківська картка № НОМЕР_15,

- мобільний телефон SAMSUNS DUOS imei НОМЕР_16, imei 2: НОМЕР_17,

- мобільний телефон Nokia RM 969 imei НОМЕР_18, imei 2: НОМЕР_19,

- кава вагова 11 пакетів по 0,5 кг,

- кава «Монарх» 130 г в кількості 5 шт.,

- кава в стіках «Монарх» - 40 коробків,

- ключ від автомобіля ЗАЗ TF69YO,

- автомобіль ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11.

Крім цього, у зазначеному клопотанні старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції Бабенко Є.М. просить заборонити використання (накласти арешт) автомобілів:

- Opel Vectra р.н. НОМЕР_2,

- AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8,

- ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, з метою припинення злочинної діяльності з ухилення від сплати податків.

Окрім того, старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції Бабенко Є.М. у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене тавилучене в ході проведення огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 та обшуків гаражного боксу АДРЕСА_7, автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11 та автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, з посиланням на поважність причин пропуску цього строку.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 р. Вищезазначені клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016 року про арешт майна були об'єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру № 640/8341/16-к (н/п 1-кс/640/6343/16).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000134, яке 25.05.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_14 без державної реєстрації в якості суб'єкта підприємницької діяльності, в період діяльності з січня 2016, по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, та ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах.

Згідно показів свідка, ОСОБА_15, підтверджується, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави відомих брендів без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, при цьому здійснюють свою діяльність в гаражному боксі АДРЕСА_6, та перевозять сировину для виготовлення контрафактної кави і готову продукцію на легковому автомобілі НОМЕР_1.

Співробітниками ОУ ДПІ у Харківському районі ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 та ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_3 без державної реєстрації в якості суб'єкта підприємницької діяльності незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави відомих брендів без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, при цьому здійснюють свою діяльність в гаражному боксі АДРЕСА_6, власником якого є ОСОБА_16, також встановлено, що транспортний засіб, на якому що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють перевезення сировини та контрафактної кави - Opel Vectra р.н. НОМЕР_2, власником є ОСОБА_17, 1991р.н.

Також, встановлено, що фактично виготовлення, фасування та пакування контрафактної кави здійснюють гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкаючий за адресою АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_5 Вказані особи здійснюють незаконну діяльність у гаражному боксі АДРЕСА_7.

Встановлено, що транспортні засоби, на яких ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюють перевезення сировини та контрафактної кави - AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, який не значиться за обліками Національної поліції України, та ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, власником якого є ОСОБА_7.

З метою встановлення фактичних обставин правопорушення, 28.07.2016 проведено обшуки в гаражному боксі АДРЕСА_6, м. Харків, та в гаражному боксі АДРЕСА_7 та проведено обшуки автомобілів НОМЕР_1, ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, де виявлено сировину для виготовлення контрафактної кави «Jacobs» знаряддя для виготовлення контрафактної кави «Jacobs» документацію, чорнові записи, грошові кошти, які свідчать про ухилення від сплати податків в значному розмірі.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що ОСОБА_5 здійснює виготовлення та реалізацію контрафактної кави, а тож здійснює її перевезення на автомобілі НОМЕР_1.

При проведенні допиту в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що ОСОБА_20 та ОСОБА_5 здійснювали реалізацію контрафактної кави «Jacobs». Розрахунки за даними операціями з продажу контрафактної кави здійснювались в готівковій формі, а також, шляхом безготівкового розрахунку посередництвом використання платіжної банківської картки.

Допитаний якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у період діяльності з січня 2016, по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію контрафактної кави.

ОСОБА_5 здійснюється виготовлення контрафактної кави за адресою : АДРЕСА_8. Фасування кави здійснюється за допомогою паяльного станка. Реалізація контрафактної кави, виготовленої у вищевказаному боксі, здійснюється через почтові підприємства, а розрахунок по вказаним операціям проводився шляхом безготівкового розрахунку на банківську картку гр. ОСОБА_21

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали виготовлення контрафактної кави до червня 2016 за адресою: АДРЕСА_8, а з червня 2016 за адресою: м. Харків, вул. Братська, НОМЕР_20, в гаражному боксі.

Також, свідок ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 здійснює перевозку сировини для виготовлення контрафактної кави, а також, виготовлену контрафактну каву «Jacobs» на автомобілі НОМЕР_1. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюють перевозку сировини для виготовлення контрафактної кави, а також, виготовлену контрафактну каву «Jacobs» на автомобілі AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8 та ЗАЗ, номер державної реєстрації ОСОБА_4 не пам'ятає.

Також, ОСОБА_4 надав свідчення, що він надає ОСОБА_5 власний автомобіль Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3, для перевезення контрафактної кави «Jacobs».

28.07.2016 ОСОБА_4 надав добровільну згоду на проведення огляду автомобілю Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3, який належить йому на праві власності.

З метою встановлення фактичних обставин правопорушення, 28.07.2016 проведено огляд автомобілю Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3, який знаходився за адресою: АДРЕСА_6, в даному автомобілі виявлено контрафактну каву «Jacobs» та відеореєстратор.

Слідчий зазначає, що оскільки огляд автомобілю Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 , було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 22 годині 55 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 29.07.2016 року (пятниця ) о 22 годині 55 хвилин, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, та огляду, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 29.07.2016 року до 22 годині 55 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв'язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Крім цього, як зазначає слідчий обшук у гаражному боксі АДРЕСА_7 було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 18 годині 20 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о 18 годині 20 хвилин, тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до 18 годині 20 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв'язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Також, оскільки обшук автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8 було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 20 годині 40 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о о 20 годині 40 хвилин, тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до о 20 годині 40 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв'язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Окрім цього, оскільки обшук автомобілю ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 19 годині 20 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о 19 годині 20 хвилин , тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до 19 годині 20 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв'язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Слідчий вказує, що згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду, та просить його поновити, посилаючись на вищезазначені підстави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою подальшого відшкодування завданих державі збитків, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого Бабенко Є.М., вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки зазначене клопотання не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства, подане воно несвоєчасно, з пропуском строку. Окрім цього, вилучені речі та документи не мають відношення до даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, тому в задовленні клопотання на його думку слід відмовити.

Власники майна ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, представники власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_2 також заперечували проти задоволення клопотання слідчого Бабенко Є.М., вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просили відмовити у задоволенні та повернути вилучені речі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, власників майна та їх представників, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

28.07.2016 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2016 р., було проведено обшуки гаражних боксів за адресами: АДРЕСА_7, АДРЕСА_6 в літ «Г-1» та автомобілів ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8 та Opel Vectra р.н. НОМЕР_2, а також огляд автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 за добровольною згодою ОСОБА_4, де були виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

02 серпня 2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт вилученого під час проведених обшуків майна, яке було відправлене заказною поштою 30.07.2016 року о 20-59 год.

Також, 02 серпня 2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт вилученого під час проведеного огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3, яке було також відправлене заказною поштою 30.07.2016 року о 20-59 год

Судом встановлено, що 09 серпня 2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Клименко В.О. були отримані два клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. від 02.08.2016 р. про арешт майна, що було вилучене під час проведення обшуків та огляду, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2016 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Крім цього, суду надано протокол допиту в якості свідка сортировщиці письмової кореспонденції Харківської дирекції «Укрпошта» ОСОБА_10, в підтвердження обставин, що 30.07.2016 р. поштове відділення на площі Привокзальній, 2 було перевантажене, в період часу з 18-00 год. до 21-00 год. в залі були черги.

Таким чином, після проведення обшуків гаражного боксу № НОМЕР_20, автомобілів ЗАЗ і AUDI та огляду автомобіля Mitsubishi, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, яке не було прямо зазначене в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних речей і документів, слідчий, із незначниим порушенням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України (із запізненням на кілька годин здав клопотання на пошту), що було обумовлено об'єктивними причинами - великим обсягом вилученого майна та сплином строку у вихідних день, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім - звернувся з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків, також надіславши дані клопотання через відділення «Укрпошта» 12.08.2016 р.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, лише якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 28.07.2016 р. обшуків гаражних боксів за адресами: АДРЕСА_9 - гаражний бокс АДРЕСА_6 в літ «Г-1», та обшуків автомобілей ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8 та Opel Vectra р.н. НОМЕР_2, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на перець чорний мелений «Мрія» в пакетах по 20 гр. - 4 224 шт., то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки він не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому підлягає поверненню власнику.

Окрім цього, суд не вбачає необхідності в накладенні арешту на зазначені в клопотанні автомобілі: НОМЕР_1, AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, а також свідоцтва про їх реєстрацію та ключі від них, станок паяльний для пакування кави, ваги білого кольору SF-400, термопаяльник АП-4-ПН, оскільки, на думку суду, доводи слідчого про те, що це майно є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, є помилковими.

Також, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенко Є.М. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 117, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна - задовольнити.

Поновити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Бабенку Є.М. строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 та яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуків за адресою: гаражний бокс № НОМЕР_20 м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець», в ході проведення обшуків автомобілів ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8.

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) вилучене в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder НОМЕР_3 (вилучене у гр. ОСОБА_4, мешк. АДРЕСА_1), а саме:

- Відеореєстратор чорного кольору з сірими вставками;

- Упаковка зелено-жовтого кольору з написами «Акція» Jacobs Monarh 300г+400г» в кількості 1000шт, в чорному поліетиленовому пакеті з написами «Нова Пошта», Харків, номер ЕН5999803 410 0353 від 26.07.2016;

2) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 за адресою: м. Харків, АДРЕСА_6 в літ «Г-1» (вилучене у гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4), а саме:

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032404574,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59000176491556,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59000192426144,

- Грошові кошти в сумі 12 591 грн.,

- Телефон SAMSUNG SH-G7102 imei НОМЕР_4, imei НОМЕР_5 в чорному силіконовому чохлі,

- 9 360 стіків кави з надписом «Jacobs»,

- 20 пачок кави «Jacobs» по 400 гр. кожна,

- 399 пачок кави «Jacobs» по 130 гр. кожна,

- 16 ящиків розчинної кави по 25 кг кожний,

- Етикетки «Jacobs» в кількості 350 шт.,

- Картонні ящики для пакування в кількості 95 шт.,

- Картонні ящики для пакування «Mordeler Jacobs» в кількості 480 шт.,

- Вантажна накладна від 20.03.2016

- квітанція Ощадбанка від 07.12.2016 номер картки 5….7805

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034143259,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034003795,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031883452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031705548,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031905585,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031921357,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031921452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031375945,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031458041,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031679913,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031651806,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031840027,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998031837511,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033516525,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033513897,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033515847,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033337985,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033339634,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032655754,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032654221,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032754465,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998032754519,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998033569495,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998034028054,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 33339980338024,

- Блокнот із записами чорного кольору,

- USB-накопичувач чорного кольору Transcend JFJ300 2 Gb,

- Телефон Huawei СE0197 model P6-U06, FCC ID: QISP6-U06 IC:6369A-P6U06;

3) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля НОМЕР_1 (вилучене у гр. ОСОБА_5), а саме:

- стіки «Jacobs» в кількості 1040 шт.,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023603063,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023638572,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023646095,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023646062,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023432714,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023396386,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 59998023269812,

- квитанція № 0293 від 29.06.2016,

- чек Приватбанк від 22.07.2015 платник ОСОБА_11 отримувач ОСОБА_12,

- чек Приватбанк платник ОСОБА_6 отримувач ОСОБА_13 від 24.06.2016 на суму 62 810 грн.;

4) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 гаражного бокса АДРЕСА_7. (вилучене у гр. ОСОБА_6.), а саме:

- банківська картка НОМЕР_6,

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend,

- чорнові записи,

- етикетки для кави на 11 арк.,

- мобільний телефон IPHONE А1549 imei НОМЕР_7,

- мобільний телефон білого кольору Huawei Р6-U06,

- грошові кошти в сумі 2 871 грн.,

- грошові кошти в сумі 1 600 російських рублів,

- кава «Jacobs Monarh» в стіках - 30 ящиків,

- упаковка для кави «Jacobs» 300 г в кількості 1 121 шт.,

- упаковка для кави «Jacobs» 130 г в кількості 73 шт.,

- кава «Jacobs» 300 гр. В кількості 3 шт.,

- кава вагова «100% natural instant Coffee» в кількості 6 ящиків по 25 кг

- кава вагова «Freeze Dried Coffee» один ящик вагою 25 кг та один ящик вагою 15 кг;

- кава вагова Cacam (Бразилія) один ящик 8 кг

- кава вагова «Індія» три ящики загальною вагою 20 кг,

- кава «Perffetto Pioro» 150 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Pioro» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Premio» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава зернова з надписом 30%/70%, 10%/90%, 70%/30%, 100%, 50%/50% в кількості 5 шт.,

- картонні ящики з номером накладної «Нова пошта» в кількості 6 шт.,

- картонні ящики в кількості 33 шт.;

5) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_8, (вилучене у гр. ОСОБА_6.), а саме:

- лист «СПС» ЧП 1 арк.,

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами,

- товарні чеки,

- подріблена суха рослина зеленого кольору - 2 пакети;

6) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_11, (вилучене у гр. ОСОБА_7 а саме:

- флеш-накопичувач DT 10162,

- ноутбук ASUS модель UL50V із зарядним пристроєм,

- чорнові записи на 40 арк.,

- блокнот червоного кольору,

- банківська картка № НОМЕР_13,

- банківська картка № НОМЕР_14,

- банківська картка № НОМЕР_15,

- мобільний телефон SAMSUNS DUOS imei НОМЕР_16, imei 2: НОМЕР_17,

- мобільний телефон Nokia RM 969 imei НОМЕР_18, imei 2: НОМЕР_19,

- кава вагова 11 пакетів по 0,5 кг,

- кава «Монарх» 130 г в кількості 5 шт.,

- кава в стіках «Монарх» - 40 коробків.

В іншій частині в задоволенні клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенка Є.М. по кримінальному провадженню № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський