Ухвала суду № 59998613, 12.08.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

12 серпня 2016 року

Справа № 203/3675/16-к

1-кс/0203/969/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Яковенко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001521, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

08 серпня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що ОСОБА_2 знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10/2, уклав з ТОВ «Лексворд» (ідентифікаційний код юридичної особи 36867441), в особі ОСОБА_3, цивільно-правовий договір №002559 від 27.05.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 20 000 грн. не повертається.

Також, 03.07.2014 до Синельниківського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (далі за текстом - Синельниковський МВ) надійшла заява ОСОБА_4, про те, що він, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10/9, уклав з ТОВ «Лексворд» (ідентифікаційний код юридичної особи 36867441), в особі ОСОБА_5, цивільно-правовий договір №004744 від 18.06.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 4000 гривень не повертається. За заявою ОСОБА_4 04.07.2014 СВ Синельниковського МВ внесено відомості до ЄРДР за №12014040390001215 та розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.07.2014 процесуальним керівником визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Кіровського РВ ДМУ.

В ході проведеного допиту було встановлено, що 18.06.2014 ОСОБА_4, перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10, офісне приміщення №9, оформив з ПП «Рокос» договір №004744, предметом якого є зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. Повідомив, що 18.06.2014 року він в почтовій скриньці за місце свого проживання знайшов листівку з інформацією про видачу безвідсоткових кредитів ПП «Рокос» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10, офіс 9 з вказаним номером телефону НОМЕР_2. Зателефонувавши за даним номером, потерпілому повідомили про можливість отримати грошові кошти (кредит) за вказаною адресою, при собі необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків. Прибувши за даною адресою, 18.06.2014 року потерпілий ОСОБА_4 оформив договір № 004744, однак предметом даного договору зазначено зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. За рекомендацією представника ОСОБА_5 згідно вказаних реквізитів укладеного договору, потерпілий ОСОБА_4 в якості страхового внеску за користування кредитними коштами, вніс на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ (МФО 351005, ЄДРПОУ 3904056) грошові кошти в сумі 4 000 гривень, отримувачем виступало ПП «Рокос». Однак, в подальшому, як зазначає ОСОБА_4, грошових коштів він не тримав та страховий внесок в розмірі 4 000 гривень останньому не повернуто.

Окрім того, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що в додатках № 1,2 до договору № 004744 від 18.06.2014 року підприємством, яке мало надати послуги по кредитуванню ОСОБА_4 вказано ТОВ «Лексворд» код 36867441.

Згідно інформації, вказаної у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Лексворд» є - адреса відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві: м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, будинок 9/6.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по рахунку НОМЕР_1, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, які були проведені на користь ПП «Рокос» і за його дорученням, станом на 18.06.2014, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень станом на 18.06.2014 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014040670001521 від 29 травня 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «УкрСиббанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 18.06.2014, з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Яковенко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001521, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Яковенко Ю.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по рахунку НОМЕР_1, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, які були проведені на користь ПП «Рокос» і за його дорученням, станом на 18.06.2014, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень станом на 18.06.2014 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко